同方股份有限公司第四届董事会
第二十三次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
同方股份有限公司于2008年12月26日以电话、邮件方式发出了关于召开第四届董事会第二十三次会议的通知，同方股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于2008年12月30日以通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名，会议讨论并一致通过了如下决议：
一、审议通过了《关于为江西无线电厂4000万元综合授信额度提供续保的议案》
同意公司为下属子公司江西无线电厂向工商银行申请的4000万元综合授信额度提供续保。
授权公司总裁陆致成先生签署相关文件。
二、审议通过了《关于为鲁颖电子向工商银行申请的6500万元贷款提供担保的议案》
同意公司为下属子公司山东同方鲁颖电子有限公司向工商银行申请的6500万元贷款提供担保。
授权公司总裁陆致成先生签署相关文件。
关于本次担保的相关内容请查阅公司本日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站上的对外担保公告。
上述议案均以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过。
特此公告
同方股份有限公司董事会
2008年12月31日
证券简称：同方股份 证券代码：600100 编号：临 2008—042
同方股份有限公司
为下属控股子公司提供担保的公告(一)
特别提示
本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
● 公司于2008年12月30日召开第四届董事会第二十三次会议，同意为下属子公司江西无线电厂向工商银行申请的4000万元贷款提供续保。
● 本次担保数量及累计为其提供的担保数量：本次担保数量为0.4亿元。截至2008年11月30日，公司已累计为江西无线电厂提供了4000万元担保。
● 对外担保累计数量：截至2008年11月30日，公司担保余额合计16.22亿元，占公司净资产的22.42%。
● 对外担保逾期的累计数量：截至公告日，公司不存在对外担保逾期的情形。
一、担保情况概述
2008年，江西无线电厂与工商银行九江分行签署了4000万元授信合同，并由公司为其提供了担保，目前该合同即将到期。为此，江西无线电厂拟向工商银行九江支行续贷4000万元，并向公司申请继续为其提供担保。
公司于2008年12月30日召开第四届董事会第二十三次会议，同意为下属子公司江西无线电厂向工商银行申请的4000万元贷款提供续保。
上述担保事宜董事会以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。
二、被担保人基本情况
江西无线电厂(军工代号713厂)为我公司持股100%的下属企业，主要从事军用通信设备的制造和销售以及计算机产品的生产。该厂自我公司于1997年并购以来，一直保持了良好的发展态势。
2007年，713厂实现销售收入6.07亿元(合并九江同方江新造船有限公司)， 2008年1-9月，713厂实现销售收入2.09亿元(未合并九江同方江新造船有限公司)，截至2008年9月30日，713厂总资产为4.81亿元，负债总额为1.30亿元，其中短期借款为4000万元，一年内到期的长期负债为0元，归属于母公司的股东权益为3.50亿元，资产负债率为27.01%。
三、董事会意见
董事会认为上述贷款系日常经营需要，同意上述担保事宜。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2008年11月30日，公司担保余额合计16.22亿元，占公司2008年9月31日净资产的22.42%，其中为控股子公司的担保余额为10.05亿元，占公司2008年9月31日净资产的13.89%，符合相关法律法规和公司章程的规定，且不存在逾期担保情形。
五、备查文件目录
第四届董事会第二十三次会议决议
同方股份有限公司董事会
2008年12月31日
证券简称：同方股份 证券代码：600100 编号：临 2008—043
同方股份有限公司
为下属控股子公司提供担保的公告(二)
特别提示
本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
● 公司于2008年12月30日召开第四届董事会第二十三次会议，同意为下属子公司山东同方鲁颖电子有限公司向工商银行申请的6500万元贷款提供担保。
● 本次担保数量及累计为其提供的担保数量：本次担保数量为0.65亿元。截至2008年11月30日，公司已累计为山东鲁颖电子有限公司提供了3000万元担保。
● 对外担保累计数量：截至2008年11月30日，公司担保余额合计16.22亿元，占公司净资产的22.42%。
● 对外担保逾期的累计数量：截至公告日，公司不存在对外担保逾期的情形。
一、担保情况概述
2008年，鲁颖电子承担了国家发改委的新型微波介质陶瓷天线及材料的产业化项目(北斗卫星导航项目的配套专项)，并获得国家发改委(发改办高技〔2008〕2078号文)批复同意。项目总投资10740万元，其中：国家补助资金1000万元，地方补助300万元，银行长期贷款6500万元。为此鲁颖电子拟向工商银行申请6500万元5年期项目贷款额度，并申请公司为其提供担保。
公司于2008年12月30日召开第四届董事会第二十三次会议，同意为下属子公司山东同方鲁颖电子有限公司向工商银行申请的6500万元贷款提供担保。
上述担保事宜董事会以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。
二、被担保人基本情况
山东同方鲁颖电子有限公司(以下简称为“鲁颖电子”) 注册资本8000万元，公司持股83.07%，主要从事高压瓷介电容器及片式电感器等电子元器件的开发与生产。
鲁颖电子是专业从事电子元器件生产的厂家，主要产品包括中高压电容器、叠层片式电感器、微波天线及材料等，其中中高压电容器市场占有率稳居国内第一；叠层片式电感器市场占有率处于国内第三。在2008年，该公司还承担了国家发改委的新型微波介质陶瓷天线及材料的产业化项目(北斗卫星导航项目的配套专项)，将用于北斗卫星导航天线的研制开发和产业化工作。
鲁颖电子2007年实现销售收入6710万元， 2008年1-9月实现销售收入4866万元。截至2008年9月30日，总资产为21072万元，负债总额为9757万元，其中短期借款为6000万元，一年内到期的长期负债为0元，净资产为9207万元，资产负债率为46.30%。
三、董事会意见
董事会认为上述贷款系日常经营需要，同意上述担保事宜。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2008年11月30日，公司担保余额合计16.22亿元，占公司2008年9月31日净资产的22.42%，其中为控股子公司的担保余额为10.05亿元，占公司2008年9月31日净资产的13.89%，符合相关法律法规和公司章程的规定，且不存在逾期担保情形。
五、备查文件目录
第四届董事会第二十三次会议决议
同方股份有限公司董事会
2008年12月31日