长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
五届十七次董事会决议公告暨召开公司
2009年第一次临时股东大会通知公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司第五届董事会第十七次会议通知于2008年12月24日以电子邮件、电话通知方式发出，会议于2008年12月29日以通讯表决方式召开，应参与表决董事9人,实际参加表决董事9人。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了以下议案：
1、关于变更《租赁协议》第五条的议案；
经2008年6月23日长春一汽四环汽车股份有限公司（以下简称“甲方”）五届十三次董事会批准，2008年6月23日公司与一汽解放汽车有限公司（以下简称“乙方”）签署了《租赁协议书》，公司将下属专用车分公司经评估后固定资产（专用车分公司经中和资产评估有限公司评估，固定资产评估值为23332.42万元），以零对价方式租赁给一汽解放汽车有限公司经营管理。
该《租赁协议》内容详见2008年6月24日刊登于《上海证券报》和《中国证券报》上的《关于将下属专用车分公司的固定资产租赁给一汽解放汽车有限公司经营管理的关联交易公告》。由于要置换入公司的资产和土地的土地证和产权证在2008年12月31日前不能办理完毕，因此，2008年12月30日公司与一汽解放汽车有限公司签署了对《租赁协议》第五条的变更协议。
《租赁协议》第五条变更内容如下：
原协议第五条内容：“专用车722名员工的劳动关系于本协议生效时发生变更，由乙方及时与722名员工签订劳动合同。
如果甲方与一汽在2008年12月31日前不能完成资产置换，本协议终止，同时双方基于本协议的权利义务亦终止，专用车722名员工的劳动关系重新变更到甲方。”
变更后《租赁协议》第五条内容为“专用车722名员工的劳动关系于本协议生效时发生变更，由乙方及时与722 名员工签订劳动合同。
由此，《租赁协议》不再因在2008年12月31日前不能完成资产置换而终止，已经与乙方建立劳动关系的专用车722名员工亦不再因2008年12月31日前不能完成资产置换变更与乙方的劳动关系。”
进行此次《租赁协议》条款变更目的以及对上市公司的影响情况：经公司与一汽解放汽车有限公司双方协商，为了更好的稳定员工队伍，保证专用车分公司在资产置换完成前的人员及生产稳定，同时也为了该项租赁协议继续生效至资产置换工作顺利完成为止，对其相应条款进行了更改，这样将更有利于公司经济效益的稳步增长。
独立董事的意见：公司本次更改《租赁协议》相关条款，事前已经取得了独立董事的认可意见，并在董事会上发表了赞同的独立意见。独立董事认为：《租赁协议》相关条款更改后，对此次资产置换工作的顺利完成具有积极意义，公司将专用车分公司的固定资产以零对价方式租赁给一汽解放汽车有限公司经营，可以有效发挥一汽解放汽车有限公司资源和经营管理优势，有利于公司的经济效益逐年稳步增长，对公司长远发展和全体股东是有利的，对公司与中国第一汽车集团公司资产置换平稳进行起到保障作用。本次交易符合公开、公平、公正的原则，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的有关规定，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。
此议案为关联交易，关联董事滕铁骑、许艳华、郜德吉、温树泽、尚兴武回避表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、关于召开公司2009年第一次临时股东大会的议案。
公司董事会决定于2009年1月15日上午8：30在公司会议室召开2009年第一次临时股东大会。
（一）会议时间：2009年1月15日上午8：30
（二）会议地点：公司会议室
（三）会议审议内容：关于变更《租赁协议》第五条的议案；
（四）出席会议对象
1、本公司董事、监事、高级管理人员;
2、截止2009年 1月8日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代表。
（五）会议登记办法
出席本次会议的股东凭身份证，持股凭证(代理他人出席会议的,应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证)于2009年1月8日到公司证券部办理登记手续，外地股东可通过传真办理登记手续。
登记地址：长春市普阳街3505号，长春一汽富维汽车零部件股份有限公司证券部
邮编：130011
传真：0431-87629115
联系电话：0431-87629115
联系人：刘志勇
（六）其他事项
本次股东大会会期半天,参加会议的股东食宿、交通费自理。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
附件：授权委托书（格式）
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席长春一汽富维汽车零部件股份有限公司2009年第一次临时股东大会,并代理行使表决权。
委托人股东账号: 委托人持股数:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托人签名: 受托人签名:
特此公告
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
董事会
2008年12月29日
证券代码：600742 股票简称：一汽富维 编号：临2008-027
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
五届十三次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司五届十三次监事会会议于2008年12月29日以通讯表决方式召开，应参加表决监事三人，实际参加表决监事三人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了关于变更专用车分公司固定资产《租赁协议》第五条的议案。
表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票。
特此公告。
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
监事会
2008年12月29日