锦州港股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告
暨召开2009年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
锦州港股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2009年3月10日以通讯表决方式召开，会议通知于2009年2月24日以书面送达及传真方式发出。本公司董事11人，收到有效表决票11票。符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议通过如下内容：
一、审议通过《关于更换会计师事务的议案》；
公司2008年度财务报告的审计机构变更为“华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司”，独立董事意见请详见附件。
同意11票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于召开2009年第一次临时股东大会的议案》。
同意11票，反对0票，弃权0票。
会议定于2009年3月27日召开公司2009年第一次临时股东大会。会议具体安排如下：
一、会议基本情况
1、会议时间：2009年3月27日（星期五）上午10：00时，会期半天；
2、会议地点：本公司办公楼五楼多功能厅；
3、会议方式：现场表决方式；
4、召集人：本公司董事会。
二、会议审议事项：关于更换会计师事务所的议案
议案主要内容，公司于2009年3月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》及上海证券交易所网站上刊登的董事会决议公告中已披露。
三、股权登记日
2009年3月20日为A股股东、3月25日为B股股东股权登记日（B股最后交易日为3月20日）。
四、会议出席的对象
1、公司董事、监事及其他高管人员，公司聘请的律师事务所见证律师及公司董事会邀请的其他有关人员；
2、股权登记日下午15时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席的股东可委托代理人出席。
五、登记方法：
1、登记方式：
有限售条件的流通股股东凭授权委托书及本人身份证，流通股股东持股东帐户、身份证办理登记手续；股东不能参加会议，可授权委托他人代为出席，委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东帐户办理登记手续。可以传真或信函方式登记，信函方式登记以邮戳时间为准。
2、登记时间：2009年3月25日至3月26日（工作日）上午9时至12时，下午13时至16时。
3、登记地点：本公司董事会秘书处。
4、联系方式：电话0416－3586171；传真0416－3582431；
联 系 人：李桂萍、杨春花。
5、与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
附件：1、锦州港股份有限公司独立董事《关于公司更换会计师事务所议案》的独立意见；
2、股东大会回执；
3、股东授权委托书。
锦州港股份有限公司董事会
二〇〇九年三月十日
附件一
锦州港股份有限公司独立董事
《关于公司更换会计师事务所议案》的独立意见
作为锦州港股份有限公司独立董事，对本次会议审议《关于更换会计师事务所的议案》发表独立意见如下：
公司2008年度原审计机构辽宁天健会计师事务所与安徽华普会计师事务所和北京高商万达会计师事务所的合并成为华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司，同时在沈阳成立华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司辽宁分公司，由其具体承办原辽宁天健会计师事务所的业务。我们查阅了相关资料，认为合并后原辽宁天健会计师事务所继续承办我公司审计业务，对公司审计业务影响不大，考虑审计业务的连续性，同意公司聘请华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司为公司2008年度财务报告的审计机构。
锦州港股份有限公司 独立董事
邸彦彪、杨希宏、董秀成、刘宁宇
二〇〇九年三月十日
附件二：股东大会回执
锦州港股份有限公司
2009年第一次临时股东大会回执
致：锦州港股份有限公司（"贵公司"）
本人拟亲自 / 委托代理人 ，出席贵公司于2009年3月27日（星期五）上午10：00时在锦州港股份有限公司办公楼五楼多功能厅举行的贵公司2009年第一次临时股东大会。
姓 名 ：
身份证号：
通讯地址 ：
联系电话 ：
股东帐号 ：
持股数量 ：
日期：2009年 月 日
签署：
附注：
1、 请用正楷书写中文全名。
2、 个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上法人代表授权委托书复印件、股东账户卡复印件及拟出席会议人员的身份证复印件。
3、 委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件二)。
附件二：股东授权委托书
锦州港股份有限公司
2009年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托（大会主席）或 先生（女士）全权代表本人（本单位），出席锦州港股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：
| 股东大会议案 | 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 1 | 审议《关于更换会计师事务所的议案》 |
注：请在议案相应的栏内打"√"。
如果委托人对此议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该议案投票表决。
委托人股东帐号：
委托人持股数（小写）： 股，（大写）： 股。
委托人身份证号（或营业执照号码）：
委托人联系方式：
受托人身份证号：
受托人联系方式：
委托人签名（或盖章）： 受托人签名：
委托日期：2009年 月 日 受托日期：2009年 月 日