浙江康恩贝制药股份有限公司
关于增加2008年度股东大会临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司定于2009年3月23日召开公司2008年度股东大会，有关会议事项通知已于2009年2月28日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn进行公告。
2009年3月10日，公司接到控股股东康恩贝集团有限公司（持有本公司15,367.44万股，占本公司总股本的47.43％）《关于提议为兰溪市兰信小额贷款公司提供融资担保的临时提案》。
一、提案主要内容
由于兰溪市兰信小额贷款有限责任公司（以下简称：兰信小额贷款公司）成立以来，市场需求大，业务拓展较快，预计2009年3月底前来源于注册资本的资金将陆续放贷完毕，该公司业务的进一步发展将面临资金缺乏的制约。经该公司与工商银行兰溪市支行、农业银行兰溪市支行积极联系协商，两家银行均有向该公司提供贷款融资的意向，但银行要求按规定提供融资担保。兰信小额贷款公司股东会讨论同意，各股东代表按各自的出资比例为该公司向银行融资贷款提供担保。
根据《公司法》及公司《章程》、《股东大会议事规则》等规定，康恩贝集团有限公司作为本公司控股股东，向本公司董事会提出《关于提议为兰溪市兰信小额贷款公司提供融资担保的临时提案》，提议本公司为兰信小额贷款公司提供总额度不超过600万元，期限不超过一年的融资贷款担保，并提请本公司董事会将此临时提案列入公司2008年度股东大会审议议程。
二、董事会审核意见
公司董事会认真审核上述临时提案，认为提案的内容、程序及提案人资格均符合法律法规的规定；鉴于本公司副董事长吴仲时现担任兰信公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》的有关规定，兰信小额贷款公司为本公司关联人，上述担保事项为关联担保，该提案事项属于公司股东大会职权范围。公司董事会同意将上述临时提案列入公司2008年度股东大会审议议程。
三、关联人情况介绍：
1、公司名称：兰溪市兰信小额贷款有限责任公司
2、注册资本：6000万元人民币（其中本公司出资1200万元，占其20％权益。）
3、成立时间：2008年12月24日
4、经营范围：办理各项小额贷款；办理小企业发展、管理、财务等咨询业务（以上除金融、期货、证券咨询）；其他经批准的业务。
5、财务状况：2009年1月31日，该公司未经审计的总资产5960.16万元，总负债6.59万元，营业收入20万元，净利润-46.43万元。
6、关联担保内容：本公司为兰信小额贷款公司提供总额度不超过600万元的融资贷款担保，自公司2008年度股东大会决议日起一年内办理的期限不超过一年的短期银行贷款。
四、除增加上述临时提案外，公司2008年度股东大会会议时间、地点、股权登记日等其他事项不变。
另，截至2009年2月末，公司及所属子公司对外担保总额为20,550万元，公司对所属子公司担保总额为 11,100万元，分别占公司未经审计净资产的22.45％和12.12％，无逾期担保。
特此公告。
附件：康恩贝集团有限公司《关于提议为兰溪市兰信小额贷款公司提供融资担保的临时提案》
浙江康恩贝制药股份有限公司
董 事 会
2009年3月11日
康恩贝集团有限公司关于提议为兰溪市兰信
小额贷款公司提供融资担保的临时提案
浙江康恩贝制药股份有限公司董事会：
近日，本公司接由贵公司发起设立的兰溪市兰信小额贷款有限责任公司（以下简称：兰信小额贷款公司）《关于请求提供融资担保的报告》。兰信小额贷款公司自2008年12月24日注册成立以来，严格按照银监会、人民银行《关于小额贷款公司的指导意见》、浙江省《关于开展小额贷款公司试点工作的实施意见》及《公司法》等有关要求规范运行，得到了兰溪市政府、人民银行等政府部门及有关机构的大力支持，经营情况正常。
兰信小额贷款公司在其《报告》中提到，由于其小额贷款业务深受三农、中小企业欢迎，业务拓展较快，预计2009年3月底前能够将来源于注册资本的资金（注册资金6000万元）陆续放贷完毕，业务的进一步发展将面临资金缺乏的制约。根据《浙江省小额贷款公司试点暂行管理办法》关于小额贷款公司可以从银行金融机构获得融入不超过资本金50％资金的规定，兰信小额贷款公司已积极与工商银行兰溪市支行、农业银行兰溪市支行联系协商，两家银行均有提供贷款融资的意向，但银行要求按规定提供融资担保。兰信小额贷款公司于2009年3月6日召集公司全体股东召开专题会议进行讨论，各股东代表同意按各自的出资比例为该公司向金融机构融资贷款提供担保。
根据《公司法》及公司《章程》、《股东大会议事规则》等规定，本公司作为贵公司控股股东，特向贵公司董事会提出《关于提议为兰溪市兰信小额贷款公司提供融资担保的临时提案》，提议贵公司为兰信小额贷款公司提供总额度不超过600万元，期限不超过一年的融资贷款担保，以支持其经营发展，并提请贵公司董事会将提案列入公司2008年度股东大会审议议程。
特此提案。
康恩贝集团有限公司
二○○九年三月十日