甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
第四届董事会三十九次会议决议公告暨关于召开2008年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第四届董事会三十九次会议于2009年4月15日上午9时在甘肃省兰州市城关区秦安路105号亚盛大厦东12楼会议室召开，会议由李克华董事长召集并主持。本次董事会会议通知已按规定提交全体董事、监事以及经理，会议以现场和传真相结合的方式进行。会议应参加董事14人，实参加董事13人，董事周长福先生因病未参加会议，监事会成员和高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。与会董事经充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：
一、会议以0票回避、13票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向交通银行甘肃省分行申请流动资金贷款的议案》；
公司向交通银行股份有限公司甘肃省分行申请流动资金贷款人民币伍仟万元，期限壹年。公司董事会授权法定代表人李克华先生代表本公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件。
二、会议以0票回避、13票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2008年度股东大会的议案》。
公司董事会定于2009年5月8日上午9：00在甘肃省兰州市秦安路105号亚盛大厦东16楼会议室召开2008年度股东大会。本次股东大会召集人为公司董事会，会议以现场记名投票表决方式召开。
（一）审议事项：
1、《2008年度董事会工作报告》；
2、《2008年度监事会报告》；
3、《2008年度财务决算报告》；
4、《2008年度利润分配预案》；
5、《关于续聘2009年度年审会计师事务所及支付2008年度财务审计费用的议案》；
6、《2008年年度报告及摘要》；
7、《关于2009年度日常关联交易事项的议案》；
8、《<公司章程>修正案》
以上议案中第一、三、四、五、六、七项议案已经2009年2月26日第四届董事会三十五次会议审议通过，第二项议案已经2009年 3月 10日第四届监事会十五次会议审议通过，第八项议案包含两项修正案，分别经2008年8月21日第四届董事会二十七次会议和2009年2月26日第四届董事会三十五次会议审议通过。以上议案内容详见2008年8月23日、2009年2月28日、2009年3月12日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。
（二）出席会议对象：
1、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及相关人员；
2、截止2009年5月5日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席会议并行使权力。
（三）会议登记手续：
凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明（受委托人须持本人身份证、委托人股东帐户卡及授权委托书）于2009年5月6日上午9：00至11：30分、下午14：30至16:30在公司董事会办公室进行登记（也可用传真或电话方式登记）。
（四）其它事项：
1、本次股东大会会期半天，股东食宿及交通费用由股东或股东代理人自理，授权委托书见附件。
2、联系人：周文萍 杨从军
联系地址：甘肃省兰州市秦安路105号亚盛大厦东12楼董事会办公室
联系电话：0931－8857057
传 真：0931－8857182
特此公告
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
二○○九年四月十五日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司2008年度股东大会，并行使对下列全部议案的表决权。
| 委 托 人 | 身份证号码 | |||
| 股东帐号 | 持股数量 | |||
| 受托人身份证号码 | 受托人签字 | |||
| 议 案 名 称 | 回 避 | 同 意 | 反 对 | 弃 权 |
| 《2008年度董事会工作报告》 | ||||
| 《2008年度监事会报告》 | ||||
| 《2008年度财务决算报告》 | ||||
| 《2008年度利润分配预案》 | ||||
| 《关于续聘2009年度年审会计师事务所及支付2008年度财务审计费用的议案》 | ||||
| 《2008年年度报告及摘要》 | ||||
| 《关于2009年度日常关联交易事项的议案》； | ||||
| 《<公司章程>修正案》 | ||||
委托人：（签字）
委托日期：
（注：委托人为法人股东的，还应加盖法人单位公章）