内蒙古金宇集团股份有限公司2008年度股东大会会议决议公告

2009年04月16日来源：上海证券报作者：

　　证券代码：600201 股票简称：金宇集团编号：临2009-007

　　内蒙古金宇集团股份有限公司

　　2008年度股东大会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　本次会议有一项新提案提交表决，该议案为《公司2008年度监事会工作报告》。内蒙古金宇集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于2009年4月3日接到监事会《关于增加提案的函》，要求将本公司第六届监事会第七次会议通过的《公司2008年度监事会工作报告》作为新增提案提交公司2008年年度股东大会审议，并于4月8日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所官方网站。

　　一、会议召开和出席情况

　　内蒙古金宇集团股份有限公司2008年度股东大会于2009年4月15日上午9：00在公司会议室举行，会议以现场方式召开。出席本次会议的股东共8人，其中法人股东6人，自然人股东2人，代表有表决权股份56,816,859股，占公司有表决权股份总数的20.23%。公司董事、监事及其他高级管理人员共12人列席了本次会议。本次会议由公司董事长张翀宇先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。慧聪律师事务所吴振宇、李宁律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　二、议案审议情况

　　大会以记名投票表决方式，逐项审议了如下议案，投票表决结果汇总如下：

　　1、审议并通过了《公司2008年度董事会工作报告》

　　同意票56816859股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票 0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%。

　　2、审议并通过了《公司2008年度监事会工作报告》

　　3、审议并通过了《公司2008年年度报告正文及摘要》

　　4、审议并通过了《公司2008年度财务工作报告》

　　5、审议并通过了《公司2008年度利润分配预案》

　　公司2008年度利润分配方案为：

　　以2008年末总股本280,814,930为基数向全体股东每10股派送现金红利1.00元（含税），共分配利润28,081,493.00元，剩余未分配利润146,219,607.27元结转下年。本年度不派送红股也不进行资本公积金转增股本。

　　6、审议并通过了《关于公司向各银行申请2亿元授信额度的议案》

　　7、审议并通过了《关于公司为控股子公司银行授信提供担保的议案》

　　8、审议并通过了《聘任年度审计机构的议案》

　　为公司业务发展需要，续聘立信会计师事务所有限公司担任公司审计机构。经协商，立信会计师事务所有限公司以人民币50万元总价承办公司2009年度法定会计报表的审计及相关工作，出具符合相关部门要求的审计报告。

　　9、审议并通过了《公司2008年度独立董事述职报告》

　　10、审议并通过了《公司章程修改案》

　　11、审议并通过了《关于公司改选部分董事的议案》

　　鉴于公司独立董事俞伯伟先生任期已经届满，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、《内蒙古金宇集团股份有限公司董事会提名委员会实施细则》的规定，董事会提名委员会在公司内部以及外部广泛征求意见，甄选独立董事的合适人选，对董事候选人进行了任职资格的审查。补选曹国琪先生为公司第六届董事会独立董事。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经慧聪律师事务所吴振宇、李宁律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　四、见证律师出具的律师意见书（附后）

　　五、备查文件

　　经与会股东及股东代理人和记录人确认的股东大会决议。

　　特此公告。

　　内蒙古金宇集团股份有限公司

　　二○○九年四月十五日

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