甘肃莫高实业发展股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：600543         证券简称：莫高股份         公告编号：临2009-12

　　甘肃莫高实业发展股份有限公司

　　第五届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事长赵国柱先生提议，本公司第五届董事会第十七次会议于2009年6月1日上午以传真方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，根据《公司法》和本公司章程规定，会议合法有效。会议审议并通过如下决议：

　　《关于设立甘肃莫高实业发展股份有限公司榨汁站的议案》。为加快公司募集资金项目“新增2万亩酿酒葡萄基地及榨汁发酵站项目”的建设，根据《公司法》的相关规定，同意公司设立分公司“甘肃莫高实业发展股份有限公司榨汁站”。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

　　特此公告。

　　甘肃莫高实业发展股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○九年六月二日