云南城投置业股份有限公司2008年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、本次会议无否决提案或修改提案的情况；
2、本次会议新增了《关于公司继续增资持有云南天祐房地产有限公司51％股权的议案》。
一、会议召开和出席情况
云南城投置业股份有限公司2008年年度股东大会于2009年6月1日上午9：30时在云南城投大厦19楼会议室举行。
出席本次会议的股东或股东代理人共7名. 代表股份166,499,405股，占公司股份总数的39.42%。
会议由公司董事长许雷先生主持。本次大会符合《公司法》及国家有关法律、法规和《公司章程》规定。
公司董事、监事、高级管理人员、律师列席了本次会议。
二、会议提案审议情况
1、《公司2008年度董事会工作报告》
同意166,449,405股；弃权0 股；反对0 股。同意的股份占出席会议股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的100%。
2、《公司2008年度监事会工作报告》
同意166,449,405股；弃权0 股；反对0 股。同意的股份占出席会议股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的100%。
3、《公司2008年度独立董事述职报告》
同意166,449,405股；弃权0 股；反对0 股。同意的股份占出席会议股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的100%。
4、《关于公司2008年财务决算报告的议案》
同意166,449,405股；弃权0 股；反对0 股。同意的股份占出席会议股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的100%。
5、《关于公司2008年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
经中和正信会计师事务所有限公司审计，公司2008 年度母公司可分配利润-8，506，281.92元，合并报表可分配利润79,308,627.53元。公司2008年度利润分配方案如下：不派送红利、红股，以公司非公开发行后现有总股本422,271,376股为基数，以资本公积金转增股本方式向全体股东每10 股转增5股的比例转增，合计转增股本211,135,688股，转增后，公司总股本由422,271,376股增加为633,407,064股。
同意166,449,405股；弃权0 股；反对0 股。同意的股份占出席会议股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的100%。
6、《关于续聘“中和正信会计师事务所有限公司”为公司财务审计机构的议案》
公司决定继续聘用“中和正信会计师事务所有限公司”担任公司2009年财务审计机构，聘期一年，并授权总经理班子根据公司实际情况确定审计费用及办理相关事宜。
同意166,449,405股；弃权0 股；反对0 股。同意的股份占出席会议股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的100%。
7、《关于公司2009年日常关联交易的议案》
同意35,428,190股；弃权0 股；反对0 股。同意的股份占出席会议股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的100%。
关联股东云南省城市建设投资有限公司回避了该项议案的表决。
8、《公司2008年年度报告全文及摘要》
同意166,449,405股；弃权0 股；反对0 股。同意的股份占出席会议股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的100%。
9、《关于公司募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》
公司决定以募集资金62,100.42万元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。
同意166,449,405股；弃权0 股；反对0 股。同意的股份占出席会议股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的100%。
10、《关于公司继续增资持有云南天祐房地产有限公司51％股权的议案》
同意166,449,405股；弃权0 股；反对0 股。同意的股份占出席会议股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的100%。
11、《关于修改<公司章程>的议案》
同意166,449,405股；弃权0 股；反对0 股。同意的股份占出席会议股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的100%。
12、《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》
同意166,449,405股；弃权0 股；反对0 股。同意的股份占出席会议股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的100%。
三、律师见证情况
本次会议由北京市万商天勤律师事务所徐寿春律师现场见证，北京市万商天勤律师事务所出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席会议的人员资格合法有效；会议表决方式、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经公司与会董事和会议记录人签字确认的股东大会决议、会议记录；
2、万商天勤律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司
董 事 会
2008年6月2日