哈尔滨秋林集团股份有限公司
二００八年度股东大会决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况
●本次会议没有新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
本公司2008年度股东大会于2009年6月10日在公司八楼会议室召开，出席会议18人，其中股东及股东授权代表6人，代表股份数量6,688.2467万股，占公司总股本的27.46%。其中非流通股股东及股东授权代表4人，代表股份数量6,675.7895万股；流通股股东2人，代表股份数量12.4572万股。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长蒋贤云先生主持。
二、提案审议情况：
会议对各项议案逐一审议并以记名投票表决的方式，通过了如下决议：
1、审议通过《2008年度董事会报告》。
同意票6,688.2467万股，反对票0万股，弃权票0万股，分别占出席本次会议股东所持有表决权总数(以下简称“出席股份”)的 100％，0％，0％。
2、审议通过《2008年度监事会报告》。
同意票 6,688.2467万股，反对票 0万股，弃权票0万股，分别占出席股份的 100％， 0％， 0％。
3、审议通过《2008年度财务决算报告》。
同意票 6,688.2467万股，反对票 0万股，弃权票0万股，分别占出席股份的 100％， 0％， 0％。
4、审议通过《2008年度利润分配预案》。
同意票 6,688.2467万股，反对票 0万股，弃权票0万股，分别占出席股份的 100％， 0％， 0％。
5、审议通过《关于修改公司章程的议案》。
同意票 6,688.2467万股，反对票 0万股，弃权票0万股，分别占出席股份的 100％， 0％， 0％。
6、审议通过《关于续聘会计师事务所并决定其审计报酬的议案》。
同意票 6,688.2467万股，反对票 0万股，弃权票0万股，分别占出席股份的 100％， 0％， 0％。
三、律师见证情况
本公司聘请黑龙江高盛律师集团事务所王旭辉、魏鸥律师出席本次股东大会，并出具了《关于哈尔滨秋林集团股份有限公司2008年度股东大会的法律意见书》，确认本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等均符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录：
（一）2008年度股东大会会议决议
（二）2008年度股东大会会议记录
（二）黑龙江高盛律师集团事务所《关于哈尔滨秋林集团股份有限公司2008年度股东大会的法律意见书》
特此公告
哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会
二００九年六月十日