江苏弘业股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏弘业股份有限公司第六届董事会第三次会议于2009年6月29日以通讯方式召开。应参会董事6名，实际参会6名。董事刘绥芝先生、钱竞琪女士、葛猛先生、吴廷昌先生、独立董事李心丹先生和冯巧根先生参加了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于选举第六届董事会战略与投资决策委员会委员的议案》
经公司第六届董事会董事长提名，选举刘绥芝先生、钱竞琪女士、葛猛先生、吴廷昌先生、李心丹先生、冯巧根先生为公司第六届董事会战略与投资决策委员会委员。召集人为刘绥芝先生。
同意：6票，占出席会议有效表决票数的100 %。
二、审议通过《关于选举第六届董事会提名委员会委员的议案》
经公司第六届董事会董事长提名，选举刘绥芝先生、李心丹先生、冯巧根先生为公司第六届董事会提名委员会委员。召集人为李心丹先生。
同意：6票，占出席会议有效表决票数的100 %。
三、审议通过《关于选举第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
经公司第六届董事会董事长提名，选举钱竞琪女士、李心丹先生、冯巧根先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员。召集人为李心丹先生。
同意：6票，占出席会议有效表决票数的100 %。
四、审议通过《关于选举第六届董事会审计委员会委员的议案》
经公司第六届董事会董事长提名，选举吴廷昌先生、李心丹先生、冯巧根先生为公司第六届董事会审计委员会委员。召集人为冯巧根先生。
同意：6票，占出席会议有效表决票数的100 %。
五、审议通过《关于为控股子公司江苏爱涛艺术精品有限公司继续提供担保的议案》
2008年7月3日，本公司第五届董事会第三十次会议通过决议，同意为控股子公司江苏爱涛艺术精品有限公司（以下简称“爱涛精品”）不超过5000万元的一年期内的银行贷款提供担保。该事项于2008年7月5日公告在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站。
现公司董事会同意，在上述担保到期后，继续为其不超过5000万元的一年期内的银行贷款提供担保。
根据《公司章程》及相关法律、法规，本次担保不须提交公司股东大会审议。
同意：6票，占出席会议有效表决票数的100 %。
本次担保的具体内容请见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及公布于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告编号为临2009-018号的《江苏弘业股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》。
特此公告。
江苏弘业股份有限公司董事会
2009年7月1日
证券代码：600128 股票简称：弘业股份 编号：临2009—018
江苏弘业股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：江苏爱涛艺术精品有限公司。
● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保总额不超过5,000万元。截止2009年6月30日，本公司为江苏爱涛艺术精品有限公司提供的3,000万元银行短期贷款仍存在担保责任。
● 对外担保累计数量：截止2009年6月30日，本公司及本公司控股子公司累计对外担保金额为3,000万元，占本公司最近一期经审计净资产的2.54%。
● 对外担保逾期的累计数量：无逾期对外担保。
一、担保情况概述
2008年7月3日，本公司第五届董事会第三十次会议通过决议，同意为控股子公司江苏爱涛艺术精品有限公司（以下简称“爱涛精品”）不超过5000万元的一年期内的银行贷款提供担保。该事项于2008年7月5日公告在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站。截止日前，实际发生额为3,000万元。
现公司董事会同意，在上述担保责任履行完毕后，继续为其不超过5,000万元的一年期内的银行贷款提供担保。
2009年6月29日，公司第六届董事会第三次会议以通讯方式召开。应参会董事6名，实际参会6名。会议审议并通过《关于为控股子公司江苏爱涛艺术精品有限公司继续提供担保的议案》。
截止2009年6月30日，本公司及本公司控股子公司累计对外担保金额为3,000万元，本次担保金额不超过5,000万元，本公司最近一期经审计净资产为11.83亿元。故，根据《公司章程》及相关法律、法规，本次担保不须提交公司股东大会审议。
贷款合同和担保合同的签订是公司履行相应担保责任的依据，若该项贷款最终未获银行批准，则相关的董事会决议自动失效。
二、被担保人基本情况
被担保人：江苏爱涛艺术精品有限公司
注册地点：南京市江宁经济技术开发区天元西路199号
法定代表人：刘绥芝
注册资本：21,653万元
经营范围：工艺美术品、百货制造、销售，字画装裱，房地产开发，实业投资，投资管理，投资咨询，五金、建筑装饰材料、礼品、日用百货销售，人才培训，承办展览服务、会务服务，室内外装饰装潢，商品经济信息咨询。设计、制作、代理、发布户外、印刷品、礼品广告；婚庆利益服务；为营业性演出提供演出场所和相关服务；（以下项目限分支机构用）餐饮服务、洗浴、健身、客房服务及咨询、培训、管理；食品、烟、酒零售。
爱涛精品为本公司控股子公司，本公司持股比例为92.36%。
截止2008年12月31日，爱涛精品经审计总资产为3.63亿元，净资产为1.61亿元，负债合计2.02亿元；截止2009年3月31日，爱涛精品未经审计的总资产为3.60亿元，净资产为1.62亿元，负债总额为1.98亿元。
三、董事会意见
爱涛精品为本公司的控股子公司，本公司对其在经营、财务、投资、融资等方面均能有效控制。为缓解其流动资金压力，保障公司持续、稳定发展，公司董事会在全面了解爱涛精品的经营状况后，同意为其不超过5,000万元的一年期内的银行贷款提供担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2009年6月30日，本公司及本公司控股子公司的对外担保累计金额为3,000万元，占本公司最近一期经审计净资产的2.54%。
截止2009年6月30日，本公司及本公司控股子公司不存在逾期担保情况。
五、备查文件目录
1、公司第六届董事会第三次会议决议及经到会董事签字的会议记录；
2、江苏爱涛艺术精品有限公司2009年1季度会计报表；
3、江苏爱涛艺术精品有限公司营业执照复印件。
江苏弘业股份有限公司董事会
2009年7月1日
华安基金管理有限公司
关于在中国邮政储蓄银行有限责任公司
延长定期定额投资优惠活动时间的公告
为答谢广大投资者长期以来的信任与支持，华安基金管理有限公司（以下简称：本公司）经与中国邮政储蓄银行有限责任公司（以下简称：邮储银行）协商，自2009年7月1日继续开展基金定期定额投资业务（以下简称：基金定投）申购费优惠活动。
有关事宜公告如下：
一、适用范围：
1、投资者范围：通过邮储银行申购指定基金的机构投资者及个人投资者。
2、定投金额：投资者可到邮储银行申请开办基金定投业务并约定每期固定的投资金额，该投资金额即为申购金额，每期申购金额不低于人民币100元（含100元），根据邮储银行业务规定，定投的约定申请金额最大为5000元（含5000元）。
3、适用基金范围：华安创新证券投资基金（基金代码：040001）、华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金（基金代码：040002）、华安宝利配置证券投资基金（基金代码：040004）、华安策略优选股票型证券投资基金（基金代码：040008）。
二、基金定投费率优惠
1、对于在2007年12月20日后成功办理的基金定投计划，定投申购费率享受8折优惠，但优惠后的申购费率不低于0.6％。原申购费率低于0.6％或是固定费用的，则按原申购费率执行。
2、对于不在该活动期间办理的定投计划，不进行申购费率优惠。
三、注意事项
1、凡在规定时间及规定产品范围以外的基金定投申购不享受以上优惠。
2、基金申购费率参见《基金合同》、《招募说明书》及相关公告。
3、邮储银行保留对本次优惠活动的最终解释权。
四、咨询办法
1、邮储银行各基金销售网点
2、邮储银行网站：www.psbc.com
3、邮储银行客户服务统一咨询电话：11185
4、华安基金管理有限公司网站：www.huaan.com.cn
5、华安基金管理有限公司客户服务电话：40088-50099
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资基金前应认真阅读相关基金的基金合同、更新的招募说明书。
特此公告
华安基金管理有限公司
二〇〇九年七月一日
华安基金管理有限公司
关于电子直销平台开通“定期不定额”基金
电子交易业务的公告
为方便投资者通过华安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）基金电子直销平台投资本公司旗下开放式基金，更好地满足广大投资者对投资理财自动化、智能化的需求，自2009年7月3日起，本公司的电子直销平台开通“定期不定额”基金电子交易业务。
一、适用基金范围
本公司所管理的已开通电子直销交易方式的开放式基金。
本公司今后发行和管理的开放式基金（以该基金相关公告为准）。
二、适用业务范围
定期不定额申购业务、定期不定额赎回业务、定期不定额转换业务。
投资者通过电子直销交易方式办理上述业务时，应符合有关法律法规、基金合同、招募说明书及相关公告的规定。
三、业务开通范围
凡本公司基金电子直销客户均可办理定期不定额赎回业务和定期不定额转换业务。
资金结算方式为“华安-建行e付通”、“华安-农行委托扣款”、“华安-招行直付通”、“华安-浦发银基通”、“华安-民生银基通”、“华安-兴业银基通”的基金电子直销客户可办理定期不定额申购业务。
四、业务办理
投资者可登录本公司网站（www.huaan.com.cn）或手机网站（wap.huaan.com.cn）办理“定期不定额”业务。
五、业务规则
“定期不定额”业务是在已开通的“定期定额”业务的基础上增加标的指数（沪深300、上证综指、上证180、深证成指、深证100）、基准均线（30日、60日、90日、120日、250日）、偏离阈值（5%、10%、15%、20%、25%、30%）、正常交易数量、进取交易数量、保守交易数量6个选项，由客户自主定义。
在客户指定的交易时间（如果指定的交易时间为非交易日，将自动顺延至下一交易日），系统根据客户指定的标的指数的当日收盘点位、基准均线值与偏离阈值进行判断，选择正常、进取或保守交易数量为客户触发交易。具体判断逻辑如下：
●如果当日标的指数收盘点位低于基准均线，且幅度超过偏离阈值时，则按照进取交易数量为客户触发交易；
●如果当日标的指数收盘点位高于基准均线，且幅度超过偏离阈值时，则按照保守交易数量为客户触发交易；
●否则，按照正常交易数量为客户触发交易。
六、交易费用
“定期不定额”基金电子交易业务所涉及的交易费率/费用与已开通的相应资金结算方式的“定期定额”业务保持一致。
七、投资者可通过以下途径了解或咨询详情
华安基金管理有限公司
网站：www.huaan.com.cn
手机网站：wap.huaan.com.cn
客户服务电话：40088-50099（免长途通话费用）
八、风险提示
“定期不定额”业务作为一种程序化投资功能，根据投资人预先设定的参数和指数的变化，自动为投资者选择相应的交易数量进行交易。不同的参数设置将对投资效果造成影响，投资者应对自己所设参数以及由此带来的投资结果负责。
在不同的市场阶段和不同的考察周期中，“定期不定额”未必能够带来超越“定期定额”的投资效果。投资人需要有相应的风险承受能力。
由于“定期不定额”业务遵循“越跌越买”的投资理念，投资人应对市场的周期变化和长期趋势有充分的认识。因此，本公司不建议缺乏投资经验的投资人使用此项业务。
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。
投资者申请使用本公司电子直销交易业务前，应认真阅读电子直销业务相关协议、相关规则，了解电子直销交易的固有风险，投资者应慎重选择，并在使用时妥善保管好交易信息，特别是基金账号和交易密码。
九、本公告有关基金电子交易业务的解释权归本公司所有。
华安基金管理有限公司
二○○九年七月一日