江苏扬农化工股份有限公司股改第三批有限售条件的流通股上市公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
● 本次有限售条件的流通股上市数量为5,000,000股
● 本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年7月6日
一、股权分置改革方案的相关情况
1、公司股权分置改革于2006年6月26日经相关股东会议通过，以2006年7月3日作为股权登记日实施，于2006年7月5日实施后首次复牌。
2、公司股权分置改革方案无追加对价。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
除法定承诺外，公司控股股东江苏扬农化工集团有限公司作出特别承诺：自获得流通权之日起的二十四个月内不上市交易或转让；自获得流通权之日起的六十个月内，通过证券交易所出售扬农化工原非流通股股份的价格不低于14.66元（当扬农化工因送股或资本公积转增股本等导致股份发生变化时，对此价格进行相应调整）。
截至目前，控股股东严格履行了股权分置改革时作出的各项承诺。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、股改实施后至今，发生过除分配、转增以外的股本结构变化情况
2007年7月20日，经中国证监会证监发行字[2007]163号文核准，公司通过非公开发行方式向6名特定机构投资者发行人民币普通股（A股）17,000,000股，发行后公司总股本增加到117,000,000股。股本结构变化为有限售条件的流通股增加到688,266,94股，占总股本的58.83%，其中国有法人股51,826,694股，境内法人股17,000,000股；无限售条件的流通股仍然为48,173,306股，占总股本的比例下降到41.17%。
2008年7月7日，公司股改第2批8,927,202股限售流通股解禁。解禁后，公司总股本保持不变，股本结构变化为有限售条件的流通股减少至59,899,492股，占总股本的51.20%，无限售条件的流通股增加至57,100,508股，占总股本的48.80%。
2008年7月25日，公司非公开发行限售流通股17,000,000股上市流通。上市后，公司总股本保持不变，股本结构变化为有限售条件的流通股减少至42,899,492股，占总股本的36.67%，无限售条件的流通股增加至74,100,508股，占总股本的63.33%。
2、股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例发生变化情况
| 股东名称 | 股权分置改革实施时 | 历次变动情况 | 截至有限售流通股上市流通日 | ||||
| 持有有限售流通股数量 （股） | 占总股本比例（%） | 变动时间 | 变动原因 | 变动数量 （股） | 剩余有限售流通股数量 （股） | 占总股本比例（%） | |
| 江苏扬农化工集团有限公司 | 47,899,492 | 47.90 | 2008-7-7 | 股改限售期满 | -5,000,000 | 42,899,492 | 36.67 |
| 扬州福源化工科技有限公司 | 8,927,202 | 8.93 | 2007-7-5 | 股改限售期满 | -5,000,000 | 0 | 0 |
| 2008-7-7 | 股改限售期满 | -3,927,202 | |||||
| 扬州市电力中心 | 1,190,293 | 1.19 | 2007-7-5 | 股改限售期满 | -1,190,293 | 0 | 0 |
| 扬州产业投资经营公司 | 892,720 | 0.89 | 2007-7-5 | 股改限售期满 | -892,720 | 0 | 0 |
| 南京南大表面和界面化学工程技术研究中心有限责任公司 | 595,147 | 0.60 | 2007-7-5 | 股改限售期满 | -595,147 | 0 | 0 |
| 江苏亚星客车集团有限公司 | 297,573 | 0.30 | 2007-7-5 | 股改限售期满 | -297,573 | 0 | 0 |
| 扬州市天平化工厂有限公司 | 297,573 | 0.30 | 2007-7-5 | 股改限售期满 | -297,573 | 0 | 0 |
| 合计 | 60,100,000 | 60.10 | -17,200,508 | 42,899,492 | 36.67 |
公司于2007年7月非公开发行股份17,000,000股，发行后公司总股本增加到117,000,000股。江苏扬农化工集团有限公司持有的股份47,899,492股所占总股本的比例从47.90%下降到40.94%,其中有限售条件流通股42,899,492股所占比例下降到36.67%。
四、大股东占用资金的解决安排情况
公司不存在大股东占用资金的情况。
五、保荐机构核查意见
公司股权分置改革保荐机构：华泰证券股份有限公司（原华泰证券有限责任公司更名）
保荐机构核查意见为：扬农化工的相关股东已履行了在股改中做出的承诺，扬农化工董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关规定。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为5,000,000股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年7月6日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单
| 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量（股） | 限售条件的流通股股份占公司总股本比例（%） | 本次上市数量（股） | 剩余有限售条件的流通股股份数量（股） |
| 江苏扬农化工集团有限公司 | 42,899,492 | 36.67 | 5,000,000 | 37,899,492 |
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。
5、此前有限售条件的流通股上市情况：
2007年7月5日，公司股改第1批8,273,306股限售流通股上市流通。
2008年7月7日，公司股改第2批8,927,202股限售流通股上市流通。
本次有限售条件的流通股上市为公司第三次安排有限售条件（股改形成）的流通股上市。
七、股本变动结构表
| 单位：股 | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | |
| 有限售条件的流通股份 | 国有法人持有股份 | 42,899,492 | -5,000,000 | 37,899,492 |
| 有限售条件的流通股合计 | 42,899,492 | -5,000,000 | 37,899,492 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 74,100,508 | 5,000,000 | 79,100,508 |
| 无限售条件的流通股份合计 | 74,100,508 | 5,000,000 | 79,100,508 | |
| 股份总额 | 117,000,000 | 0 | 117,000,000 |
特此公告。
江苏扬农化工股份有限公司董事会
二○○九年七月一日
备查文件：
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、投资者记名证券持有数量查询证明
3、保荐机构核查意见书