上海永生数据科技股份有限公司2008年度股东大会决议公告

2009年07月01日来源：上海证券报作者：

　　证券代码：A股 600613 B股 900904 股票简称：A股永生数据 B股永生B股编号：临2009-007

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●●本次会议无否决或修改提案的情况；

　　●●本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　上海永生数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）2008年度股东大会于2009年6月30日在上海市南京西路1168号中信泰富广场七楼第一会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东授权代表28名，代表公司股份数71014363股，占公司有表决权股份总数的48.01%；其中内资股股东及授权代表17名，代表公司股份数70667615股，占内资股份总数的69.09%；外资股股东及授权代表11名，代表公司股份数346748股，占外资股份总数的0.76%。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次股东大会由董事会召集，由董事长卡先加先生主持，公司部分董事、监事和高管人员出席了会议。

　　二、提案审议情况

　　本次会议以记名投票方式审议通过以下决议（表决结果详见附件《表决结果汇总表》）：

　　1、审议通过董事会《关于上海永生数据科技股份有限公司2008年度财务决算报告》。

　　2、审议通过董事会《关于上海永生数据科技股份有限公司2008年利润分配方案》。鉴于本公司2008年12月31日母公司的可供股东分配利润仍为负数，根据《公司法》的相关规定，本年度不进行利润分配，也不以资本公积转增股本。

　　3、审议通过《上海永生数据科技股份有限公司2008年度独立董事工作报告》。

　　4、审议通过董事会《关于上海永生数据科技股份有限公司2008年度董事会工作报告》。

　　5、审议通过《上海永生数据科技股份有限公司2008年度报告及其摘要》。

　　6、审议通过监事会《关于上海永生数据科技股份有限公司2008年度监事会工作报告》。

　　7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。同意续聘中和正信会计师事务所为本公司2009年度审计机构，审计费用为人民币33万元。

　　8、审议通过《关于变更公司名称的议案》，同意在获得商务部批准后将公司名称变更为 “上海永生投资管理股份有限公司”，同时将英文名称变更为“Shanghai Wingsung Investment Management Co., Ltd.”。

　　9、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，同意在获得商务部批准后将公司经营范围由“城市地理数据的采集、处理、开发与销售城市信息系统的软件，及提供相关的技术咨询服务；生产与销售笔类及其配套产品与零配件；投资符合国家鼓励外商投资产业项目（具体项目另行报批）”变更为“企业经营管理咨询”。

　　10、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，同意在获得商务部批准后对《公司章程》进行如下修改：

　　（1）将原《公司章程》第四条原文为：“公司注册名称：上海永生数据科技股份有限公司；英文名称：Shanghai Wingsung Data Technology Co., Ltd.”

　　修改为:“公司注册名称：上海永生投资管理股份有限公司；英文名称：Shanghai Wingsung Investment Management Co., Ltd.”

　　（2）将原《公司章程》第十三条原文为：“经公司登记机关核准，公司的经营范围是：城市地理数据的采集、处理、开发与销售城市信息系统的软件，及提供相关的技术咨询服务；生产与销售笔类及其配套产品与零配件；投资符合国家鼓励外商投资产业项目（具体项目另行报批）。”

　　修改为:“经公司登记机关核准，公司的经营范围是：企业经营管理咨询。”

　　（3）根据中国证券监督管理委员会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证监会令[2008]57号）和上海证券交易所《关于做好上市公司2008年年度报告工作的通知》的相关规定，将原《公司章程》第一百五十四条原文为：“公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。”

　　修改为：“公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。公司的利润分配政策为：（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；（二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，公司可以进行中期现金分红；（三）对于报告期内盈利，公司董事会未做出现金利润分配预案的，公司应在定期报告中披露未分红的原因，为用于分红的资金留存在公司的用途。”

　　三、公证或者律师见证情况

　　上海创远律师事务所陈福宁、张嘉飞律师出席了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开，出席人员的资格、本次股东大会的提案及会议表决程序均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

　　四、备查文件

　　1、上海永生数据科技股份有限公司2008年度股东大会决议

　　2、上海创远律师事务所《法律意见书》

　　附件：《表决结果汇总表》

　　上海永生数据科技股份有限公司

　　二○○九年七月一日

　　2008年度股东大会表决结果汇总表

决议内资股外资股总         计

序号同意反对弃权反对弃权同意反对弃权


　股数比例% 股数比例% 股数比例% 股数比例% 股数比例% 股数比例% 股数比例% 股数比例% 股数比例%
决议1 70666856 99.9989 642 0.0009 117 0.0002 346738 99.9971 0 0 10 0.0029 71013594 99.9989 642 0.0009 127 0.0002
决议2 70666450 99.9984 1048 0.0015 117 0.0002 226738 65.3899 120000 34.6073 10 0.0029 70893188 99.8294 121048 0.1705 127 0.0002
决议3 70666856 99.9989 642 0.0009 117 0.0002 346738 99.9971 0 0 10 0.0029 71013594 99.9989 642 127 0.0002
决议4 70666856 99.9989 642 0.0009 117 0.0002 346738 99.9971 0 0 10 0.0029 99.9989 642 0.0009 127 0.0002
决议5 70666856 99.9989 642 0.0009 117 0.0002 346738 99.9971 0 0 10 0.0029 71013594 99.9989 642 0.0009 127 0.0002
决议6 70666856 99.9989 642 0.0009 117 0.0002 346738 99.9971 0 0 10 0.0029 71013594 99.9989 642 0.0009 127 0.0002
决议7 70666856 99.9989 642 0.0009 117 0.0002 346738 99.9971 0 0 10 0.0029 71013594 99.9989 642 0.0009 127 0.0002
决议8 70666856 99.9989 642 0.0009 117 0.0002 346738 99.9971 0 0 10 0.0029 71013594 99.9989 642 0.0009 127 0.0002
决议9 70666856 99.9989 642 0.0009 117 0.0002 346738 99.9971 0 0 10 0.0029 71013594 99.9989 642 0.0009 127 0.0002
决议10 70666856 99.9989 642 0.0009 117 0.0002 346738 99.9971 0 0 10 0.0029 71013594 99.9989 642 0.0009 127 0.0002

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