张家港保税科技股份有限公司二OO九年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议不存在否决或修改提案的情况
●本次会议召开前不存在补充提案的情况
一、会议召开和出席情况
张家港保税科技股份有限公司二OO九年第四次临时股东大会于2009年11月11日上午8时30分在张家港保税区北京路保税科技大厦五楼本公司会议室召开。
出席本次临时股东大会的股东情况如下：
| 出席会议的股东和代理人人数 | 2人 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 89132177股 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 50％ |
本次股东大会由张家港保税科技股份有限公司董事会召集，董事长徐品云先生主持，以现场会议方式召开。公司在任董事9人，出席8人，独立董事彭良波先生因出差在外，未能出席本次会议；公司在任监事5人，出席5人；公司董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员共2人列席了会议。
临时股东大会的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和本公司《公司章程》的有关规定。
二、提案审议和表决情况
1、审议通过了《关于长江国际暂缓建设甲类危化品干货仓库的议案》
| 赞成 票数(股) | 赞成 比例 | 反对 票数（股） | 反对 比例 | 弃权 票数（股） | 弃权 比例 | 是否 通过 |
| 89132177 | 100% | 0 | 0％ | 0 | 0％ | 是 |
2、审议通过了《关于长江国际扩建罐区二期工程的议案》
| 赞成 票数(股) | 赞成 比例 | 反对 票数（股） | 反对 比例 | 弃权 票数（股） | 弃权 比例 | 是否 通过 |
| 89132177 | 100% | 0 | 0％ | 0 | 0％ | 是 |
3、以累积投票选举的方式审议通过了:
（1）《关于提名徐品云先生为董事候选人的议案》
（2）《关于提名高福兴先生为董事候选人的议案》
（3）《关于提名邓永清先生为董事候选人的议案》
（4）《关于提名颜中东先生为董事候选人的议案》
（5）《关于提名全新娜女士为董事候选人的议案》
| 董事 候选人 | 投票 权数（股） | 占出席会议 有效投票权数比例 | 是否 通过 |
| 徐品云 | 89132177 | 100％ | 是 |
| 高福兴 | 89132177 | 100％ | 是 |
| 颜中东 | 89132177 | 100％ | 是 |
| 全新娜 | 89132177 | 100％ | 是 |
4、以累积投票选举的方式审议通过了:
（1）《关于提名王奔先生为监事候选人的议案》
（2）《关于提名戴雅娟女士为监事候选人的议案》
| 监事 候选人 | 投票 权数（股） | 占出席会议 有效投票权数比例 | 是否 通过 |
| 王 奔 | 89132177 | 100％ | 是 |
| 戴雅娟 | 89132177 | 100％ | 是 |
5、以特别决议审议通过了《公司章程修正议案》
| 赞成 票数(股) | 赞成 比例 | 反对 票数（股） | 反对 比例 | 弃权 票数（股） | 弃权 比例 | 是否 通过 |
| 89132177 | 100% | 0 | 0％ | 0 | 0％ | 是 |
（全文与本公告同时刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
6、审议通过了《公司股东大会议事规则修正议案》
| 赞成 票数(股) | 赞成 比例 | 反对 票数（股） | 反对 比例 | 弃权 票数（股） | 弃权 比例 | 是否 通过 |
| 89132177 | 100% | 0 | 0％ | 0 | 0％ | 是 |
（全文与本公告同时刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
7、审议通过了《公司董事会议事规则修正议案》
| 赞成 票数(股) | 赞成 比例 | 反对 票数（股） | 反对 比例 | 弃权 票数（股） | 弃权 比例 | 是否 通过 |
| 89132177 | 100% | 0 | 0％ | 0 | 0％ | 是 |
（全文与本公告同时刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
8、审议通过了《公司监事会议事规则修正议案》
| 赞成 票数(股) | 赞成 比例 | 反对 票数（股） | 反对 比例 | 弃权 票数（股） | 弃权 比例 | 是否 通过 |
| 89132177 | 100% | 0 | 0％ | 0 | 0％ | 是 |
（全文与本公告同时刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
9、审议通过了《公司独立董事制度修正议案》
| 赞成 票数(股) | 赞成 比例 | 反对 票数（股） | 反对 比例 | 弃权 票数（股） | 弃权 比例 | 是否 通过 |
| 89132177 | 100% | 0 | 0％ | 0 | 0％ | 是 |
（全文与本公告同时刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
10、审议通过了《公司关联交易管理制度修正议案》
| 赞成 票数(股) | 赞成 比例 | 反对 票数（股） | 反对 比例 | 弃权 票数（股） | 弃权 比例 | 是否 通过 |
| 89132177 | 100% | 0 | 0％ | 0 | 0％ | 是 |
（全文与本公告同时刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
11、以特别决议审议通过了《公司责任追究制度修正议案》
| 赞成 票数(股) | 赞成 比例 | 反对 票数（股） | 反对 比例 | 弃权 票数（股） | 弃权 比例 | 是否 通过 |
| 89132177 | 100% | 0 | 0％ | 0 | 0％ | 是 |
（全文与本公告同时刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
12、审议通过了《公司对外担保制度修正议案》
| 赞成 票数(股) | 赞成 比例 | 反对 票数（股） | 反对 比例 | 弃权 票数（股） | 弃权 比例 | 是否 通过 |
| 89132177 | 100% | 0 | 0％ | 0 | 0％ | 是 |
（全文与本公告同时刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
三、职工监事的推选情况
公司监事会向股东大会报告了关于职工代表大会选举公司职工监事的情况：公司职工监事陈惠女士的任期已满，子公司张家港保税区长江国际港务有限公司于2009年11月9日召开了二届工会第二次职工代表大会，推选陈惠继续担任张家港保税科技股份有限公司监事会职工监事。
四、律师见证情况
云南卓承律师事务所委派律师出席了本次股东大会，出具了杨芸菲、徐正元律师签署的法律意见书。该所律师已经对出具该法律意见书之前所发生的事实及公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了必要的核查和验证，律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《 公司法》 、《 规则》 及《公司章程》的规定；出席会议的人员和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件目录
1、《张家港保税科技股份有限公司二○○九年第四次临时股东大会决议》；
2 、《云南卓承律师事务所关于张家港保税科技股份有限公司二○○九年第四次临时股东大会的法律意见书》。
张家港保税科技股份有限公司
二OO九年十一 月十二日
附简历：
徐品云先生简历
男，1958年出生，汉族，中共党员，大专学历；曾任张家港市德积建筑公司会计，张家港市德积财政所会计、党委纪委副书记，张家港市财政局科长、财苑宾馆总经理，张家港市政府协作办副主任，张家港市港口镇党委副书记、晨阳镇总经理、张家港保税区金港资产经营公司总经理，2006年10月起任张家港保税区金港资产经营公司董事长兼总经理，2004年4月起任本公司董事，2006年6月起任本公司董事长，2007年8月起任张家港保税区长江国际港务有限公司董事长、张家港保税区外商投资服务公司董事长兼总经理、张家港保税区长鑫房地产开发有限公司董事长。
高福兴先生简历
男，1962年出生，汉族，中共党员，大专学历；曾任江苏省张家港财政局副科长、办公室主任，张家港保税区开发总公司财务部长、副总经理，本公司财务总监、副总经理、总经理，本公司大理造纸分公司总经理，云南大理长城生物（化工）有限公司董事，张家港保税区长润投资有限公司董事、总经理；2006年6月30日至今任本公司董事，2005年7月至今任张家港保税区长江国际港务有限公司董事、总经理，2006年8月至今任张家港保税区长鑫房地产开发有限公司董事兼总经理、张家港保税物流园区扬子江物流有限公司董事。
邓永清先生简历
男，1978年出生，汉族，大学本科。曾任职东吴证券张家港营业部、东吴证券上海业务总部、张家港保税区金港资产经营有限公司投资管理部，2006年6月30日至今任本公司董事，2006年6月至今任张家港保税区外商投资服务公司董事，2009年6月起至今任本公司董事会秘书。
颜中东先生简历
男，1968年出生，汉族，大学本科。曾任江苏梦达纺织品贸易有限公司贸易部经理、丹阳友谊机械设备厂经营厂长，2002至今任江苏友谊化工厂厂长，2003至今任张家港保税区佳运国际贸易有限公司董事长，2004至今任张家港保税区长江时代投资发展有限公司董事兼副总经理，2005年10月起任本公司董事。
全新娜女士简历
女, 1976年出生，汉族，大学本科。曾任职北京大亚伟业科技发展有限公司任财务总监，2004年至今任张家港保税区长江时代投资发展有限公司任董事兼财务总监，2006年至今张家港保税区长江国际港务有限公司任董事兼财务总监，2006年6月30日至今任本公司董事。
王 奔先生简历
男，1971年出生，汉族，中共党员，大学本科，1992年参加工作，历任张家港市港区建管委科员、张家港保税区开发总公司部门经理、张家港保税区外商投资服务公司总经理、张家港保税区长江国际港务有限公司董事、云南大理长城生物（化工）有限公司董事、上海长茂石油化工公司执行董事、张家港保税区长润投资有限公司监事、张家港保税物流园区扬子江物流有限公司董事长；2001年4月起任本公司监事，2002年6月至今任本公司监事会主席，2006年8月至今任张家港保税区长鑫房地产开发有限公司、张家港保税区长江国际港务有限公司监事。
戴雅娟女士简历
女，1974年出生，汉族，大专学历，曾任职于张家港市工业设备安装公司财务部、张家港保税区通力电气承装有限公司财务部；现任张家港保税区金港资产经营有限公司财务部经理，2006年6月30日至今任本公司监事，2006年6月至今任张家港保税区外商投资服务公司监事。
陈惠女士简历
女，1970年出生，汉族，中共党员，大专学历，1992年参加工作，历任张家港保税区管委会财政局职员；张家港保税区开发总公司财务部副经理；张家港保税区长润投资有限公司财务部经理、副总经理；张家港保税区外商投资服务有限公司副总经理；张家港保税区长江国际港务有限公司监事。 1998年起任张家港保税区外商投资服务有限公司财务部经理；2003年起任张家港长鑫房地产开发有限公司财务部经理；2004年4月起任张家港保税科技股份有限公司监事；2009年10月起任张家港保税科技股份有限公司办公室主任。