广东榕泰实业股份有限公司
第四届董事会第二十三次
会议决议公告暨召开2009年
第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东榕泰实业股份有限公司董事会于2009年11月25日以书面、电话及电子邮件的方式向全体董事发出召开第四届董事会第二十三次会议的通知，并于2009年12月9日上午在公司会议室召开本次会议。本次会议应到董事9人，实到董事9人，本公司3名监事列席了会议。符合《公司法》、《公司章程》规定。会议由董事长杨启昭先生主持，本次会议经9名董事表决，以9票赞成，0票反对，0票弃权，形成了如下决议：
一、通过《公司章程及附件修订草案》，该议案提交2009年第三次临时股东大会审议；（详见上海证券交易所网站HTTP://WWW.SSE.COM.CN）
二、通过《公司第五届董事会董事候选人议案》，通过了杨启昭、杨铁生、罗海雄、黄少杰为第五届董事会董事候选人，杨明山、叶广宇、林良协为第五届董事会独立董事候选人。该议案提交2009年第三次临时股东大会审议；
三、通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司揭阳市分行申请25000万元的融资额度的议案》；
公司将根据中国建设银行股份有限公司揭阳市分行的贷款条件及规定向其申请25000万元的融资额度，该融资额度包括但不限于短期借款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资、保理业务等。并授权董事长根据相关银行对该融资额度的期限及担保事项所要求的相关条件进行处置。
四、通过《关于召开公司2009年第三次临时股东大会的议案》。
（一）、会议时间： 2009年12月26日(星期六)上午9时
（二）、会议地点：广东省揭阳市榕城区新兴东二路1号公司会议室。
（三）会议议题：
1、审议《公司章程及附件修订草案》；
2、审议《公司第五届董事会董事候选人议案》；
3、审议《公司第五届监事会监事候选人议案》。
（四）出席会议人员：
（1）、截止2009年12月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东均有权出席股东大会，或可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）、本公司董事、监事及高级管理人员。
（五）参加会议方法：
1、个人股东持本人身份证、股东帐户卡（受托代理人持授权委托书、委托人帐户卡及代理人身份证）办理登记手续；法人股东持由法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）和出席人身份证进行登记；异地股东可用信函或传真方式进行登记。
2、登记时间： 2009年12月22日(星期二)
上午 9：00－11：30
下午14：30－17：30。
3、联系方法：
联系地址：揭阳市区新兴东二路1号
邮 编：522000
电 话：0663－8676616
传 真：0663－8676899
联 系 人：林岳金 徐罗旭
（六）注意事项
会期半天，出席者交通、食宿费用自理。
附件1：《董事、独立董事候选人简历》
附件2：《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》
附件3：《授权委托书》
特此公告
广东榕泰实业股份有限公司董事会
二OO九年十二月十一日
附件1：
广东榕泰实业股份有限公司
第四届董事会董事候选人及独立董事候选人简介
一、一般董事候选人
（1）杨启昭，中国籍，男，1939年出生，高级经济师，大学学历。先后荣获“广东省劳动模范”、“全国科技致富能手”等荣誉称号；揭阳市人大代表，广东省七、八、九届人大代表，揭阳市工商业联合会会长；1988年7月至1997年12月任广东榕泰高级瓷具有限公司董事长；1997年12月至2009年12月任公司董事长。
（2）杨铁生，中国籍，男，51岁，经济师，大学学历。2003年获得全国五一劳动奖章、2000年度广东省科技进步一等奖、1994年获广东省科技进步三等奖；揭阳市人大代表；1994年至1997年12月任揭阳市兴盛化工原料有限公司副总经理，1997年12月至2002年1月任公司生产管理部经理；2002年1月至2009年12月任公司副董事长、副总经理。
（3）罗海雄，中国籍，男，51岁，会计师，大学学历。曾任揭阳市兴盛化工原料有限公司副总经理。1997年12月至2000年12月任广东榕泰实业股份有限公司财务总监；2000年12月至2006年12月任广东榕泰实业股份有限公司董事、财务总监；2006年12月至2009年12月任公司财务总监。
（4）黄少杰，中国籍，男，42岁，会计师，大学学历。曾任揭阳市印刷厂财务科长。2000年12月起至现在任公司财务部经理。
二、独立董事候选人
（1）杨明山，中国籍，男，46岁，博士。中科院化学研究所博士后，研究员，博士生导师。曾任中国科学院理化技术研究所工程塑料研究组组长，工程塑料国家工程研究中心总工程师，海尔新材料研发有限公司总工程师；现任北京石油化工学院教授。2006年12月至2009年12月任公司独立董事。
（2）叶广宇，中国籍，男， 41岁，副教授，硕士生导师，博士。先后在兰州大学、沈阳工业大学、华南理工大学获得学士、硕士、博士学位。1997年至今在华南理工大学从事教学与科研工作，现为华南理工大学中国企业战略管理研究中心成员，河南省西平县经济发展顾问，广州纺织工贸企业集团有限公司顾问。2006年12月至2009年12月任公司独立董事。
（3）林良协，中国籍，现年36岁，中国注册会计师，高级国际财务管理师，会计师。现任广州卓诚会计师事务所有限公司董事，曾任广州信道会计师事务所有限公司董事，广东金算盘税务师事务所总经理。
上述候选人除杨启昭、杨铁生与公司实际控制人林素娟存在关联关系外，其他候选人与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；上述候选人没有持有本公司股票；上述候选人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
广东榕泰实业股份有限公司董事会
二OO九年十二月九日
附件2-1：
广东榕泰实业股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人广东榕泰实业股份有限公司董事会现就提名杨明山、叶广宇、林良协为广东榕泰实业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与广东榕泰实业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任广东榕泰实业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见候选人声明），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合广东榕泰实业股份有限公司股份有限公司章程规定的董事任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在广东榕泰实业股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有广东榕泰实业股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有广东榕泰实业股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形之一。
四、被提名人及其直系亲属不是广东榕泰实业股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
五、被提名人不是或者在被提名前一年内不是为广东榕泰实业股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
六、被提名人不在与广东榕泰实业股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
七、被提名人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
八、被提名人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定。
包括广东榕泰实业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，被提名人在广东榕泰实业股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《关于加强上市公司独立董事任职资格备案工作的通知》（上证上字[2008]120号）第一条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人： 广东榕泰实业股份有限公司董事会
二OO九年十二月九日
附件2-2：
广东榕泰实业股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人杨明山、叶广宇、林良协，作为广东榕泰实业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明，本人保证不存在任何影响本人担任广东榕泰实业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在广东榕泰实业股份有限公司及其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有广东榕泰实业股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有广东榕泰实业股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一；
五、本人及本人直系亲属不是广东榕泰实业股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
六、本人不是或者在被提名前一年内不是为广东榕泰实业股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
七、本人不在与广东榕泰实业股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
八、本人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
九、本人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定；
十、本人没有从广东榕泰实业股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
十一、本人符合广东榕泰实业股份有限公司章程规定的董事任职条件；
十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；
十三、本人保证向拟任职广东榕泰实业股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。
包括广东榕泰实业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，本人在广东榕泰实业股份有限公司连续任职未超过六年。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：杨明山、叶广宇、林良协
2009 年12月8日
附件3：
授权委托书
兹全权委托 女士/先生代表本人（单位）出席广东榕泰实业股份有限公司2009年第三次临时股东大会，并代表本人（单位）行使表决权。
股东帐号： 持股数：
委托人（签名）： 受托人（签名）：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：
注：法人股东须加盖公章，授权委托书剪报及复印件均有效
证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告编号：临 2009-018
广东榕泰实业股份有限公司
第四届监事会第十四次
会议决议公告
广东榕泰实业股份有限公司监事会于2009年11月25日以书面、电话及电子邮件的方式向全体董事及监事发出召开第四届监事会第十四次会议的通知，并于2009年12月9日下午在公司会议室召开本次会议。本次会议应到监事3人，实到监事3人。符合《公司法》、《公司章程》规定。会议由监事会召集人杨愈静主持。本次会议经3名监事有效表决，以3票赞成，0票反对，0票弃权，形成了如下决议：
审议通过《公司第五届监事会监事候选人议案》，
通过了杨愈静、罗海平（职工代表）、谢少勤（职工代表）为第五届监事会监事候选人。该议案提交2009年第三次临时股东大会审议。
附件：《第五届监事会监事候选人简介》
特此公告
广东榕泰实业股份有限公司监事会
二OO九年十二月十一日
附件：
广东榕泰实业股份有限公司
第四届监事会监事候选人简介
一、杨愈静，中国籍，女，45岁，助理会计师，大学学历。1997年12月至2006年12月任公司监事；2006年12月起任公司第四届监事会主席。
二、罗海平，中国籍，男，43岁，工程师，大学学历。现任公司技术中心副主任。
三、谢少勤，中国籍，男，35岁，经济师、会计师，大学学历。1998年大学毕业后进入公司工作，现任职公司证券部。
上述候选人除杨愈静与公司实际控制人林素娟存在关联关系外，其他候选人与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；上述候选人没有持有本公司股票；上述候选人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
广东榕泰实业股份有限公司监事会
二OO九年十二月十一日