卧龙地产集团股份有限公司
关于完成注册资本变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2009年11月，公司完成了股票公开增发工作，2009年11月19日，广东大华德律会计师事务所出具华德验字[2009]111号《验资报告》。根据公司2009年第一次临时股东大会决议，授权公司董事会根据本次增发情况修改公司章程相关条款及办理工商登记变更事宜。章程修改内容如下：
| 修订前 | 修订后 |
| 公司经黑龙江省人民政府黑体改复[1993]479 号文批准，以定向募集方式设立，在黑龙江省工商行政管理局注册登记。1996 年经黑龙江省体改委依《公司法》对公司进行规范，公司依法履行了重新登记手续，于 1998 年在黑龙江省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号码：2300001100603根据黑龙江省牡丹江市西安区人民法院（2007）西执字第15号文执行裁定书和国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2007]377号文，浙江卧龙置业集团有限公司分别通过司法拍卖和协议转让的方式受让牡丹江水泥集团有限责任公司持有的55,119,641股和56,759,526股股份，成为公司的控股股东。 公司于2007年9月迁址浙江省上虞市经济开发区，公司登记机关：浙江省工商行政管理局。根据中国证监会证监公司字（2007）111号文批准，公司向浙江卧龙置业集团有限公司发行100,000,000股。 | 公司于2007年9月迁址浙江省上虞市经济开发区，公司登记机关：浙江省工商行政管理局。根据中国证监会证监公司字（2007）111号文批准，公司向浙江卧龙置业集团有限公司发行100,000,000股。 2009年10月28日，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕1126号文核准，公司向社会公开增发人民币普通股（A股）72,859,700股，发行后公司股本总额增加为402,859,700股。 |
| 第六条 公司注册资本为人民币叁亿叁仟万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币肆亿贰佰捌拾伍万玖仟柒佰元。 |
| 经国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2007]377号文批准，浙江卧龙置业集团有限公司通过协议方式受让牡丹江水泥集团有限责任公司持有的56,759,526股。 根据中国证监会证监公司字（2007）111号文批准，公司向浙江卧龙置业集团有限公司发行100,000,000股。 | 根据中国证监会证监公司字（2007）111号文批准，公司向浙江卧龙置业集团有限公司发行100,000,000股。 根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕1126号文核准，公司向社会公开增发人民币普通股（A股）72,859,700股。 |
| 第十九条 公司股份总数为330,000,000股，公司股本结构为：普通股330,000,000股。其中，有限售条件流通股207,908,028股；无限售条件流通股122,091,972股。 | 第十九条 公司股份总数为402,859,700股，公司股本结构为：普通股402,859,700股。其中，有限售条件流通股207,615,929股；无限售条件流通股195,243,771股。 |
2009年12月9日，公司办理完成了工商变更登记手续，领取了新的营业执照。修改后的公司章程详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
特此公告。
卧龙地产集团股份有限公司董事会
二○○九年十二月十一日
股票代码：600173 股票简称：卧龙地产 公告编号：临2009—052
卧龙地产集团股份有限公司
关于受让耀江神马实业（武汉）
有限公司75%股权事宜的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2009年11月7日公司与浙江省耀江房地产开发有限公司（以下简称“耀江房产”）、 武汉市耀江置业有限公司（以下简称“耀江置业”）初步签署股权转让总协议，拟受让耀江房产、耀江置业分别持有耀江神马实业（武汉）有限公司（以下简称“耀江神马”）50%、25%的股权（详见公司临2009-041公告）。2009年12月11日公司与耀江房产、耀江置业进一步签署了股权转让总协议的补充协议，初步拟定本次股权转让总对价款为36,282.44万元，其组成为以下各项之和：与耀江房产及耀江置业补交的注册资本3,724.65万元等额的股权转让款+以土地价值折算的股权转让款30,420万元+模拟利润为2,137.79万元,上述总对价款还需扣除截止2009年度末根据相关部门认可的耀江神马实际可分配利润按股权比例分配给出让人的部分款项+截止到2009年12月31日止耀江神马现有员工劳动产生的应得工资、奖金（包括年总奖）、福利等费用和2009年12月31日后耀江神马不再留用人员解除劳动合同的补偿费。耀江神马应支付给耀江房产的往来款为3,562.24万元，该笔款项先由公司借给耀江神马，到时由耀江神马归还给公司。同时公司需在2009年12月15日前支付2亿元的股权转让锁定款,支付完股权转让锁定款后耀江神马的控制权即转移给公司。
上述股权受让事宜尚需履行相关审批手续和最终确定股权转让协议。
上述股权受让事宜尚存在不确定因素。公司将根据实际进展情况做好相应的信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
卧龙地产集团股份有限公司董事会
二○○九年十二月十一日