潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
暨召开2009年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第六届董事会第十四次会议于2009年12月10日在公司会议室召开。会议由公司董事长周燕军先生主持，应到董事9名，实到董事9名，部分公司监事及高管人员列席了会议。符合公司法及公司章程的规定，会议合法有效。会议审议通过了如下议案：
一、关于投资设立“潍坊北大青鸟华光置业有限公司”的议案；
为了提升公司竞争力，提高公司的资产质量和盈利能力，盘活公司目前拥有的土地资源，本着效益最大化的原则，公司拟对公司拥有的土地资源进行合作开发。经与上海博投众人众环保科技有限公司（以下简称博投环保）、北京明德广业投资咨询有限公司（以下简称明德广业）共协商，拟投资设立潍坊北大青鸟华光置业有限公司(暂定名，以工商行政管理部门核定为准,以下简称"华光置业")。其中本公司出资8000万元人民币，出资比例为40%；博投环保出资6000万元，出资比例为30%；明德广业出资6000万元，出资比例为30%。（详见同日公告的潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司对外投资公告）
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、关于召开2009年第二次临时股东大会的议案。
（一）会议时间：2009年12月29日上午10∶00
（二）会议地点：公司会议室
（三）会议内容：
审议关于投资设立“潍坊北大青鸟华光置业有限公司”的议案；
（四）参加会议办法
1、出席会议对象
(1)截止2009年12月21日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
(2)本公司董事、监事及高级管理人员
2、会议登记事项
(1)出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡、社会法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席股东大会(授权委托书附后)。
异地股东可以信函或传真方式登记。
(2)登记时间：
2009年12月24日-25日，上午8∶30-11∶30，下午2∶00-5：00。
(3)登记及联系地址
山东省潍坊市高新技术产业开发区北宫东街6号
联系电话：0536-2991601
传 真：0536-8865200
邮政编码：261061
联 系 人：刘世祯、原晋锋
股东住宿及交通费自理，会期半天。
二〇〇九年十二月十日
证券代码：600076 证券简称：*ST华光 公告编号：临2009－031号
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、投资标的名称：潍坊北大青鸟华光置业有限公司(暂定名，以工商行政管理部门核定为准)。
2、投资金额和比例：公司出资8000万元人民币，出资比例为40%；博投环保出资6000万元，出资比例为30%；明德广业出资6000万元，出资比例为30%。
3、投资期限：长期。
一、对外投资概述
1、本公司拟与上海博投众人众环保科技有限公司（以下简称博投环保）、北京明德广业投资咨询有限公司（以下简称明德广业）共同投资设立潍坊北大青鸟华光置业有限公司(暂定名，以工商行政管理部门核定为准,以下简称"华光置业")。其中本公司出资8000万元人民币，出资比例为40%；博投环保出资6000万元，出资比例为30%；明德广业出资6000万元，出资比例为30%.
该事项已经本公司第六届董事会第十四次会议审议通过，还需经公司股东大会审议。
本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、投资主体的基本情况
1、博投环保
名称：上海博投众人众环保科技有限公司
住所：上海市长宁区天山西路789号2056室
法定代表人姓名：蒙朝晖
注册资本：人民币3000万元
公司类型：有限责任公司（国内合资）
经营范围：环保技术领域的技术开发，技术转让，技术咨询，技术服务；销售环保设备及产品，水处理设备，管道及配件，建筑装潢材料，机械设备，机电产品 ，仪器仪表，五金交电（涉及行政许可的，凭许可证经营）。
2、明德广业
名称：北京明德广业投资咨询有限公司
住所：北京市朝阳区东四环北路7号1号楼205室
法定代表人姓名：李鹏
注册资本：人民币3000万元
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：投资咨询；支柱推广服务。
三、投资标的的基本情况
华光置业设立后，其主要业务将包括：房地产开发与经营管理；物业管理；建筑安装及建筑装饰；房地产销售代理及咨询；工程管理服务。
华光置业注册资本为20000万元人民币，其中本公司以现金出资8000万元，占注册资本的40%；博投环保以现金出资6000万元，占注册资本的30%；明德广业以现金出资6000万元，占注册资本的30%。
四、对外投资对上市公司的影响
1、本次投资为公司自筹资金；
2、本次投资，有利于盘活公司目前拥有的土地资源，提升公司竞争力，提高公司的资产质量和盈利能力。
五、对外投资的风险分析
1、华光置业在经营、内部控制、公司治理方面存在风险，将影响本次投资的安全性和收益。
2、华光置业因市场变化而产生的效益风险。
3、针对上述风险，公司将密切关注华光置业的经营管理状况，及时控制风险，确保公司本次投资的安全和收益。
六、备查文件目录
1、第六届董事会第十四次会议决议.
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司
2009年12月10日
附：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司2009年第二次临时 股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户：
受托人姓名： 身份证号码：
委托日期：