湖北楚天高速公路股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖北楚天高速公路股份有限公司第三届监事会第十二次会议于2009年12月10日在武汉市汉阳区龙阳大道9号5楼会议室召开，本次会议的通知及会议资料于2009年12月3日以书面或电子邮件的方式送达全体监事。会议应到监事5人，实到4人。监事会主席旷旭光先生因事未出席会议，与会监事共同推举陈德红女士主持会议，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、审议通过了《关于调整部分监事的议案》。（同意4票，反对0票，弃权0票）
因工作变动原因，湖北省高速公路集团有限公司提议免去旷旭光先生公司监事职务，同时提议推选曹永久先生（简历见附件）为公司监事候选人，并提交公司股东大会审议。公司将于12月29日召开股东大会审议该项议案。
监事会对旷旭光先生在任职期间为公司所作的贡献深表谢意！
特此公告
湖北楚天高速公路股份有限公司监事会
二〇〇九年十二月十一日
曹永久，1967年出生，研究生学历，1985年7月至1986年8月在随州市师范学校学习，1986年9月至1996年5月任随州市劳动局团委书记、科长，1996年6月至2002年11月历任随州市曾都区三里岗镇副镇长、组织委员、党委副书记、镇长、党委书记，2002年12月至2004年10月任随州市曾都区人民政府副区长，期间2003年6月至2004年10月挂职省人民政府办公厅秘书五处副处长，2004年11月至2009年任随岳中高速公路建设管理处工会主席、副处长、党委委员、随岳高速公路中段建设指挥部副指挥长。
证券简称：楚天高速 证券代码：600035 公告编号：2009-016
湖北楚天高速公路股份有限公司
关于召开2009年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖北楚天高速公路股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2009年12月10日在武汉市汉阳区龙阳大道9号5楼会议室召开，本次会议的通知及会议资料于2009年12月3日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应到董事9人，实到9人。会议由董事长张世杰先生召集并主持，公司部分监事及非董事高管人员列席了本次会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了《关于召开公司2009年第三次临时股东大会的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）
董事会决定召开2009年第三次临时股东大会，现将会议有关事宜通知如下：
(一)会议时间：2009年12月29日（周二）上午11：00时
(二)会议地点：武汉市汉阳区龙阳大道9号5楼会议室
(三)会议议程
审议《关于调整部分监事的议案》。
(四)出席会议对象
1、2009年12月22日（周二）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东(授权委托书式样见附件)；
2、公司董事、监事及高级管理人员；公司董事会邀请的人员及律师。
（五）出席会议办法
凡符合上述条件、拟出席会议的个人股东请持股东账户卡、本人身份证(股东代理人另需持书面委托书及代理人身份证)，法人股东代表请持股东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及授权委托书，于2009年12月25日上午8：30—11：30、下午2：00—4：30 到公司证券投资部办理登记手续。也可于12月25日前书面(传真或信函方式)回复公司进行登记，包括股东名称、身份证复印件(受托人另需附上本人身份证复印件及授权委托书)、股票帐号、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编,并注明“股东大会登记”字样。
(六)其他事项
1、本次大会会期预计半天，与会股东交通及食宿费自理。
2、联系方式：
地址：武汉市汉阳区龙阳大道9 号9 楼公司证券投资部(邮政编码：430051)
电话：027-83468161 027-84863942 传真：027-84886457
联系人：郭生辉 陈倩兮
湖北楚天高速公路股份有限公司董事会
二○○九年十二月十一日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人/本单位出席湖北楚天高速公路股份有限公司2009年第二次临时股东大会,并代为行使全部议案的表决权。
委托人签名(或签章)： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
股权登记日委托人持有股份数： 授权具体事项：
委托人股东帐号：
委托日期： 有效期限：
(注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效)