国投新集能源股份有限公司五届十八次董事会决议公告

　　证券代码:601918        证券简称:国投新集     编号:临2009-32

　　国投新集能源股份有限公司

　　五届十八次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　国投新集能源股份有限公司（“公司”）五届十八次董事会会议通知于2009年12月9日以书面送达、传真等形式通知全体董事，会议于2009年12月15日在合肥市召开，会议应到董事9名，实到9名。会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：

　　一、审议通过公司向国投宣城发电有限责任公司增资的议案。

　　宣城发电于2009年首次股东会审议通过对宣城发电进行增资9,900万元的决议,其中,公司应缴付4,320万元。公司拟向宣城电力增资4,320万元，以履行此增资款项义务。

　　由于国投宣城发电有限责任公司控股股东为国投电力公司，与本公司均为同一实际控制人控制，因此本投资行为为关联交易，根据相关规定，关联董事张长友、王维东、马文杰回避表决，其他6名非关联董事表决。此议案独立董事发表了独立意见。

　　同意6票，弃权0票，反对0票

　　特此公告

　　国投新集能源股份有限公司董事会

　　二OO九年十二月十七日