新疆汇通（集团）股份有限公司
2009年第六次
临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2009年12月20日，新疆汇通（集团）股份有限公司以信函通讯方式召开了2009年第六次临时董事会会议，会议应到董事7名，实到董事7名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以会签表决方式审议通过了《关于新疆汇通水利电力工程建设有限公司贷款的议案》。公司控股子公司新疆汇通水利电力工程建设有限公司因业务开展需要，拟向乌鲁木齐市农村信用合作联社申请人民币2000万元借款，本公司同意为其提供二年期连带责任保证担保。具体担保期限、担保内容以《保证合同》约定为准。上述贷款已于12月22日经乌鲁木齐市农村信用合作联社审核放款。
同意7票，反对0票。
特此公告
新疆汇通（集团）股份有限公司董事会
2009年12月28日
证券代码：000415 证券简称：汇通集团 公告编号：2009-045
新疆汇通（集团）股份有限公司
为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
鉴于公司全资子公司新疆汇通水利电力工程建设有限公司因业务开展需要拟向乌鲁木齐市农村信用合作联社申请人民币2000万元借款，公司同意为其提供二年期连带责任保证担保。上述贷款已于12月22日经乌鲁木齐市农村信用合作联社审核放款。该项担保事宜经公司2009年12月20日召开的2009年第六次临时董事会会议审议并获得全票通过。本次交易无需经新疆汇通（集团）股份有限公司股东大会批准。
二、被担保人基本情况
新疆汇通水利电力工程建设有限公司注册资本人民币10000万元，为本公司全资子公司；注册地址：乌鲁木齐市黄河路22号；法定代表人：徐建平。主要从事各种类型水利电力工程、房屋建筑工程、装饰装修工程、输变电工程、各类管道工程的施工与服务及建筑钢结构工程、金属结构件的制作与安装。
截至2008年12月31日，该公司总资产26,305万元，负债总额12,035万元，净资产14,270万元，主营收入11,529万元，净利润797万元。截至2009年9月30日，该公司总资产29,440万元，负债总额15,293万元，净资产14,147万元，主营收入9,187万元，净利润151万元。
三、担保协议的主要内容
被担保人名称：新疆汇通水利电力工程建设有限公司
担保协议总额：人民币2000万元
担保方式：连带责任保证担保
担保期限：二年
债权人： 乌鲁木齐市农村信用合作联社
协议签署日期：2009年12月14日
协议生效日期：2009年12月22日
四、董事会意见
本公司董事会认为, 全资子公司新疆汇通水利电力工程建设有限公司的资产状况、盈利能力和资信状况良好，具有足够的债务清偿能力，且融资主要用于公司正常生产经营，有利于该公司业务的发展。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，本公司及本公司控股子公司对外担保总额累计为人民币13498.8万元（其中公司为控股子公司提供担保余额为5700万元，公司对外担保余额为4998.8万元，公司控股子公司对外担保余额为2800万元），占公司净资产的比例39.99%，无逾期担保。
特此公告
新疆汇通（集团）股份有限公司董事会
2009年12月28日