上海爱建股份有限公司
股改限售流通股上市公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要提示：
● 本次限售流通股上市数量为：41,459,594股
● 本次限售流通股上市日期为：2010年1月29日
● 本次上市后限售流通股剩余数量为：56,059,226股
一、介绍股改方案的相关情况
1、公司股改于2008年1月2日经相关股东会议通过，以2008年1月25日作为股权登记日实施，于2008年1月29日实施后首次复牌。
2、公司股改方案安排追加对价情况：
公司股改方案无追加对价安排。
二、股改方案中关于限售流通股上市的有关承诺
1、法定承诺事项
上海工商界爱国建设特种基金会(以下简称“爱建基金会”)、上海市工商业联合会（以下简称“上海工商联”）将遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》及其他相关文件所规定的法定承诺事项。
2、特别承诺事项
爱建基金会和上海工商联，在遵守法定承诺的基础上，现就爱建股份申请实施股权分置改革事宜特别承诺如下：“如公司股权分置改革方案获得临时股东大会暨相关股东会议审议通过，则：继续积极引进战略合作伙伴，在2008年内对公司进行重大资产重组。”
公司股改动议人及公司为履行股改承诺，积极寻找战略合作伙伴。目前，相关事项正在进行中。同时公司第一大股东爱建基金会承诺：“在公司重大资产重组完成前，不减持股份”。到目前为止，爱建基金会未有减持行为。
三、股改方案实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、股改实施后至今，发生的分配、转增的股本结构变化情况
上海爱建股份有限公司2007年度的利润分配方案已经于2008年6月27日召开的公司第十七次（2007年度）股东大会审议通过，本次分配以631,080,375股为基数，向全体股东每10股转增3股，实施后总股本为820,404,488股，已经于2008年7月17日实施完毕。本次限售股上市以公积金转增后的股本总额820,404,488股为基数计算。
2、股改实施后至今，各股东持有限售流通股的比例的变化情况
单位：股
| 股东名称 | 股权分置改革实施时 | 历次变动情况 | 截至有限售流通股上市流通日 | ||||||
| 持有有限售流通股数量 | 占总股本比例（%） | 变动时间 | 变动原因 | 变动数量 | 剩余有限售流通股数量 | 占总股本比例（%） | |||
| 上海工商界爱国建设特种基金会 | 135,899,134 | 16.5649 | 第一次限售股解禁 | -42,035,120 | 93,864,014 | 11.4412 | |||
| 其他全部规范账户 | 79,562,849 | 9.6980 | 2009年2月2日 | 第一次限售股解禁 | -78,870,627 | 0 | 0 | ||
| 2009年8月11日 | 账户已规范 | -692,222 | |||||||
| 全部不规范账户 | 3,654,806 | 0.4455 | 2009年2月2日 | 0 | 3,654,806 | 0.4455 | |||
| 2009年8月11日 | 0 | ||||||||
公司第一大股东上海工商界爱国建设特种基金会所持有的限售股股份于2009年2月2日第一次流通上市42,035,120股，其持有的有限售条件流通股占总股本的比例由16.5649％下降为11.4412％。本次41,020,224股流通上市后，其持有的有限售条件流通股占总股本的比例由11.4412％下降为6.4412％。
四、大股东占用资金的解决安排情况
公司不存在大股东占用资金情况。
五、保荐机构核查意见
公司股权分置改革保荐机构为：平安证券有限责任公司
保荐机构核查意见为：
经核查，截至本核查报告签署之日，上海爱建限售股份持有人均严格履行了其在上海爱建股权分置改革方案中作出的各项承诺。
上海爱建本次41,459,594股限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》和《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规、规章和上海证券交易所相关规则的有关规定；公司本次限售股份上市流通不存在实质性障碍；本保荐人同意公司本次部分限售股份上市流通。
六、本次限售流通股上市情况
1、本次限售流通股上市数量为：41,459,594股；
2、本次限售流通股上市日期为：2010年1月29日；
3、限售流通股上市明细清单
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 持有限售流通股数量 | 持有限售流通股占公司总股本比例（%） | 本次上市数量 | 剩余限售流通股数量 |
| 1 | 上海工商界爱国建设特种基金会 | 93,864,014 | 11.4412 | 41,020,224 | 52,843,790 |
| 2 | 人保投资控股有限公司 | 402,268 | 0.0490 | 402,268 | 0 |
| 3 | 中国丝绸进出口总公司 | 18,551 | 0.0023 | 18,551 | 0 |
| 4 | 上海古龙贸易商行 | 18,551 | 0.0023 | 18,551 | 0 |
| 5 | 其他限售帐户 | 3,215,436 | 0.3919 | 0 | 3,215,436 |
| 合计 | - | 97,518,820 | 11.8867 | 41,459,594 | 56,059,226 |
4、本次限售流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况
本次限售流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。其中，人保投资控股有限公司、中国丝绸进出口总公司、上海古龙贸易商行的股东账户已规范，故本次予以流通上市，其股东名称在账户规范前分别是：中国人保控股公司上海市分公司、丝绸进出、川沙河滨。
另有3,215,436股限售流通股暂无法上市，主要是这部分有限售条件的流通股股东账户不规范，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定暂不予以解禁上市。
七、此前限售流通股上市情况
上海爱建股份有限公司有限售条件的流通股已经分别于2009年2月2日上市流通120,905,747股，于2009年8月11日上市流通692,222股。本次限售流通股上市为公司第三次安排限售流通股上市。
八、股本变动结构表
单位：股
| 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | ||
| 有限售条件的流通股份 | 有限售条件的流通股份合计 | 97,518,820 | -41,459,594 | 56,059,226 |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 722,885,668 | 41,459,594 | 764,345,262 |
| 无限售条件的流通股份合计 | 722,885,668 | 41,459,594 | 764,345,262 | |
| 股份总额 | 820,404,488 | 0 | 820,404,488 |
九、备查文件
披露公告所需报备文件：
1、公司董事会签署的限售流通股上市申请表
2、保荐机构核查意见书
上海爱建股份有限公司董事会
2010年1月26日
证券代码：600643 证券简称：爱建股份 编号：临2010－005
上海爱建股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可
申请受理通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2010年1 月22日，本公司收到中国证监会091924号《中国证监会行政许可申请受理通知书》：我会对你公司《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了受理审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
本公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务。
本公司信息披露网站为上海证券交易所（网址www.sse.com.cn ），指定的信息披露报纸为《上海证券报》、《中国证券报》。本公司披露的信息以上述网站、报刊为准。
特此公告。
上海爱建股份有限公司董事会
2010年1月26日