证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临2010-011

  中国化学工程股份有限公司

  2009年度股东大会会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）2009年度股东大会于2010年5月 20日上午9点在中国化学大厦会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计4人，代表公司股份 357,671万股，占公司总股本493,300万股的72.5 %。股份公司部分董事、监事、高级管理人员及保荐人和律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规的规定。

  本次股东大会由公司董事会召集，股份公司董事、总经理陆红星先生主持。

  会议以投票表决的方式，一致通过了以下决议：

  一、审议通过《公司2009年度董事会工作报告》

  表决结果：同意357,671万股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 100%；反对 0股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0%。

  二、审议通过《公司2009年度监事会工作报告》

  表决结果：同意357,671万股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 100 %；反对0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0%。

  三、审议通过《公司2009年年度报告及摘要》

  表决结果：同意 357,671万股，占出席会议有表决权股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0 %；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0%。

  四、审议通过《公司2009年度日常关联交易的议案》

  表决结果：同意28,613.6万股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 99.997%；反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0%；弃权1万股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.003%。

  五、审议通过《公司2010年度日常关联交易的议案》

  表决结果：同意28,613.6万股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 99.997%；反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0 %；弃权1万股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.003%。

  六、审议通过《公司2009年度财务决算报告》

  表决结果：同意357,670万股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.999 %；反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0%；弃权 1万股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.001 %。

  七、审议通过《公司2009年度利润分配预案》

  表决结果：同意343,363.2万股，占出席会议有表决权股东所持表决权的96%；反对14,307.8万股，占出席会议有表决权股东所持表决权的4%；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0%。

  八、审议通过《关于聘请2010年审计机构的议案》

  表决结果：同意357,671万股，占出席会议有表决权股东所持表决权的100 %；反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0 %；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0%。

  九、审议通过《关于使用超募资金归还银行贷款的议案》

  表决结果：同意357,670万股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.999 %；反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0%；弃权1万股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.001%。

  十、审议通过《关于组建董事会提名委员会、战略委员会及制订其工作细则的议案》

  表决结果：同意357,670万股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.999%；反对0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0%；弃权1万股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.001%。

  本次股东大会经北京市天银律师事务所的律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均合法有效。

  备查文件：

  1、公司2009 年度股东大会决议；

  2、北京市天银律师事务所出具的法律意见书。

  中国化学工程股份有限公司

  2010-5-20