证券代码：600346 证券简称：大橡塑 编号：临2010—006

  大连橡胶塑料机械股份有限公司2009年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议无否决或修改提案的情况

  ●本次会议无新提案提交情况

  一、会议召开和出席情况

  大连橡胶塑料机械股份有限公司2009年度股东大会于2010年5月20日在公司会议室召开。出席会议的股东及股东授权代表共4人，代表股份90,111,500股，占公司股份总数的42.91%，符合《公司法》及公司章程关于召开股东大会的有关规定。

  本次股东大会由董事会召集，公司董事长因工作出差不能主持会议，经公司过半数以上董事推举，由董事孙培德先生主持会议，公司部分董事、监事出席会议，部分高级管理人员列席会议。

  二、提案的审议情况

  本次会议采取现场记名逐项投票的方式对所审议的议案进行了表决：

  1、 审议公司2009年度董事会工作报告；

  表决结果：赞成90,111,500股（占出席会议股东有表决权股份总数的100% ）、0股反对、0股弃权。

  2、 审议公司2009年度监事会工作报告；

  表决结果：赞成90,111,500股（占出席会议股东有表决权股份总数的100% ）、0股反对、0股弃权。

  3、 审议公司2009年度财务决算报告；

  表决结果：赞成90,111,500股（占出席会议股东有表决权股份总数的100% ）、0股反对、0股弃权。

  4、 审议公司2009年度利润分配方案；

  经中准会计师事务所审计确认，2009年归属于母公司所有者的净利润4,340,920.25元，根据《公司章程》和企业会计准则的相关规定，按母公司净利润的10%提取盈余公积396,067.4元后，本年度可供股东分配的利润为3,944,852.85 元，加上年初未分配利润19,338,687.00元，2009年末实际可供股东分配的利润为23,283,539.85 元。

  为了确保公司持续稳定发展，结合公司2010 年度经营规划，以及企业搬迁改造项目的资金需求情况，公司2009 年度拟不进行利润分配，公司未分配利润将用于企业搬迁改造项目。

  本年度不进行资本公积金转增股本。

  表决结果：赞成90,111,500股（占出席会议股东有表决权股份总数的100% ）、0股反对、0股弃权。

  5、 审议公司2009年度报告及摘要；

  表决结果：赞成90,111,500股（占出席会议股东有表决权股份总数的100% ）、0股反对、0股弃权。

  6、审议公司续聘会计师事务所的议案；

  根据董事会审计委员会意见，公司拟续聘中准会计师事务所有限公司为公司2010年度提供审计服务的会计师事务所，拟支付给中准会计师事务所有限公司2010年度审计费用为人民币28万元（含差旅费）。

  表决结果：赞成90,111,500股（占出席会议股东有表决权股份总数的100% ）、0股反对、0股弃权。

  7、审议授权公司经营层申请银行授信额度的议案；

  表决结果：赞成90,111,500股（占出席会议股东有表决权股份总数的100% ）、0股反对、0股弃权。

  8、审议修改公司章程的议案；（修正案见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  表决结果：赞成90,111,500股（占出席会议股东有表决权股份总数的100% ）、0股反对、0股弃权。

  9、审议关于与大连市国资公司共同增资大橡塑国际的议案。

  此项议案涉及关联交易，关联股东大连市国有资产经营有限公司回避表决，统计的股数中已扣除关联股东所持股数。

  表决结果：赞成532,000股（占出席会议非关联股东有表决权股份总数的100% ）、0股反对、0股弃权。

  三、律师出具的法律意见

  辽宁华夏律师事务所包敬欣、马男律师出席了本次股东大会，并出具了《法律意见书》。该所出席律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、2009年度股东大会文件

  2、2009年度股东大会决议

  3、辽宁华夏律师事务所的法律意见书

  特此公告。

  大连橡胶塑料机械股份有限公司

  2010年5月20日