证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2010-013号

  华纺股份有限公司召开2009年年度股东大会通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ●会议召开时间：2010年6月22日

  ●股权登记日：2010年6月17日

  ●会议召开地点：山东省滨州市黄河二路公司本部会议室

  ●会议方式：现场会议

  ●是否提供网络投票：否

  经公司第三届董事会第三十五次会议决议，决定召开公司2009年年度股东大会，具体事宜如下：

  一、召开会议基本情况

  1、召集人：公司董事会

  2、会议召开日期和时间：2010年6月22日上午9：00时

  3、会议地点：山东省滨州市黄河二路公司本部会议室

  4、会议方式：现场会议

  二、会议审议事项

  1、审议《董事会2009年度工作报告》；

  2、审议《监事会2009年度工作报告》；

  3、审议《公司2009年年度报告》全文及摘要；

  4、审议《公司利润分配预案》；

  5、审议《关于聘任2010年度会计师事务所的议案》；

  6、审议《关于华纺股份与天鸿热电供汽之关联交易的议案》。

  以上事项内容详见公司2010年4月27日上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）、上海证券报、证券日报刊登的公司公告。

  三、会议出席对象

  1、本公司董事、监事及高管人员；

  2、截止2010年6月17日股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

  四、参会登记方法

  1、会议登记时间：2010年6月21日上午9时—下午15时；

  2、登记地点：山东省滨州市黄河二路819号公司董事会秘书处；

  3、登记手续：法人股股东持有法定代表人授权委托书及出席者身份证；社会公众股股东凭本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证，代理人还需持代理人身份证、授权委托书（见附件）。

  五、其他事项

  1、与会股东食宿和交通费用自理；

  2、联系地址：山东省滨州市黄河二路819号华纺股份有限公司董事会秘书处

  邮 编：256617

  3、联 系 人：陈晓峰

  4、联系电话：0543-3288255

  联系传真：0543-3288555

  特此公告。

  华纺股份有限公司董事会

  2010年5月21日

  附件:授权委托书格式

  2009年年度股东大会授权委托书

  兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席华纺股份有限公司2009年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名： 受托人签名：

  委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

  委托人持有股数： 受托日期：

  委托人股东账号：

  授权期限：自委托之日起至本次股东大会闭会止。

  委托单位（公章）：

  授权日期：二零一零年 月 日

  回 执

  截止2010年6月15 日，我单位（个人）持有华纺股份有限公司股票 股，拟参加公司2009年年度股东大会。

  出席人姓名： 股东账户：

  股东名称（签章）：

  二零一零年 月 日