A股证券代码：600610 A股证券简称：SST中纺 编号：临2010－012
B股证券代码：900906 B股证券简称：ST中纺B
中国纺织机械股份有限公司2009年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、 重要提示
本次会议召开期间，无增加、否决或变更提案。
二、 会议召开情况
1、召开时间：2010年5月20日下午1时；
2、召开地点：公司412会议室；
3、召开方式：现场记名投票方式；
4、会议召集人：公司董事会；
5、现场会议主持人：董事长李培忠先生；
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、 会议出席情况
出席会议的股东及股东代表共22人(其中A股股东为18人，B股股东为4
人)，共持有公司有表决权股份192,762,196股(其中A股188,955,244股，B股3,806,952股)，占公司股份总数的53.9812%。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
四、 议案审议及表决情况
1、公司 2009 年度董事会工作报告；
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 192,762,196 | 120,760,896 | 1,300 | 72,000,000 | 62.6476% |
| A股股东 | 188,955,244 | 116,954,044 | 1,200 | 72,000,000 | 61.8951% |
| B股股东 | 3,806,952 | 3,806,852 | 100 | 0 | 99.9974% |
2、公司 2009 年度监事会工作报告；
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 192,762,196 | 120,760,896 | 1,300 | 72,000,000 | 62.6476% |
| A股股东 | 188,955,244 | 116,954,044 | 1,200 | 72,000,000 | 61.8951% |
| B股股东 | 3,806,952 | 3,806,852 | 100 | 0 | 99.9974% |
3、公司 2009 年度报告及摘要；
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 192,762,196 | 120,760,896 | 72,001,300 | 0 | 62.6476% |
| A股股东 | 188,955,244 | 116,954,044 | 72,001,200 | 0 | 61.8951% |
| B股股东 | 3,806,952 | 3,806,852 | 100 | 0 | 99.9974% |
4、公司 2009 年度财务决算报告；
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 192,762,196 | 120,760,896 | 1,300 | 72,000,000 | 62.6476% |
| A股股东 | 188,955,244 | 116,954,044 | 1,200 | 72,000,000 | 61.8951% |
| B股股东 | 3,806,952 | 3,806,852 | 100 | 0 | 99.9974% |
5、公司 2010 年度财务预算报告；
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 192,762,196 | 120,760,896 | 1,300 | 72,000,000 | 62.6476% |
| A股股东 | 188,955,244 | 116,954,044 | 1,200 | 72,000,000 | 61.8951% |
| B股股东 | 3,806,952 | 3,806,852 | 100 | 0 | 99.9974% |
6、公司 2009 年度利润分配的预案；
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 192,762,196 | 120,760,896 | 1,300 | 72,000,000 | 62.6476% |
| A股股东 | 188,955,244 | 116,954,044 | 1,200 | 72,000,000 | 61.8951% |
| B股股东 | 3,806,952 | 3,806,852 | 100 | 0 | 99.9974% |
7、公司续聘会计师事务所的议案；
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 192,762,196 | 192,760,896 | 1,300 | 0 | 99.9993% |
| A股股东 | 188,955,244 | 188,954,044 | 1,200 | 0 | 99.9994% |
| B股股东 | 3,806,952 | 3,806,852 | 100 | 0 | 99.9974% |
8、关于修改《公司章程》的议案。
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 192,762,196 | 192,760,896 | 1,300 | 0 | 99.9993% |
| A股股东 | 188,955,244 | 188,954,044 | 1,200 | 0 | 99.9994% |
| B股股东 | 3,806,952 | 3,806,852 | 100 | 0 | 99.9974% |
五、律师见证意见
本次股东大会经上海市震旦律师事务所邵曙范、徐弘刚律师见证并出具了法律意见书，其结论意见为：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
中国纺织机械股份有限公司
2010年5月21日