证券代码：600759 证券简称：正和股份 公告编号：临2010-018号

  海南正和实业集团股份有限公司

  二00九年年度股东大会决议公告

  特别提示: 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  重要内容提示

  ●本次会议没有否决或修改提案的情况；

  ●本次会议没有新的提案提交表决。

  一、会议召开及股东出席情况

  海南正和实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2009年年度股东大会于2010年5月20日在海南省海口市国贸大道2号海南时代广场17层公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表四人，其中有限售条件的流通股731,052,805股，无限售条件的流通股2,034,200股，所持有表决权股份总数为733,087,005股，占公司有表决权股份总数的 78.11%。

  公司四名董事，三名监事出席了会议，公司高级管理人员列席了本次会议。本次股东大会的召开通知公告于2010年4月28日《上海证券报》、《中国证券报》。本次股东大会的召集与召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。会议由林端董事长主持。

  二、提案审议情况

  本次会议的各项议案经与会股东审议，采用现场记名投票表决方式通过如下决议：

  1、2009年度董事会工作报告

  表决结果：733,087,005股赞成，占出席会议股东有表决权股份总数的100%，0股反对，0 股弃权。

  2、2009年度监事会工作报告

  表决结果：733,087,005股赞成，占出席会议股东有表决权股份总数的100%，0股反对，0 股弃权。

  3、2009年年度报告及摘要

  表决结果：733,087,005股赞成，占出席会议股东有表决权股份总数的100%，0股反对，0 股弃权。

  4、2009年度财务决算报告及资本公积金转增股本议案

  表决结果：733,087,005股赞成，占出席会议股东有表决权股份总数的100%，0股反对，0 股弃权。

  2009年度公司共实现营业收入24,348.49万元，利润总额19,104.75万元，归属于上市公司股东的净利润15,873.44万元，所有者权益172,071.50万元。

  公司2009年度虽实现盈利，但因公司2009年初累计未弥补亏损为-9,796.28万元，根据《公司法》的相关规定，应当先用当年利润弥补亏损。因此，公司2009年度利润先用于弥补以前年度亏损，弥补亏损后的未分配利润为6,077.16万元。根据公司目前的实际情况，公司2009年度不进行现金分红及未分配利润转增股本。

  2009年末资本公积金余额为719,93.07万元，根据公司实际情况，2009年年度资本公积金转增股本方案为：以 2009 年末股本总数938,551,974股为基数，按每10股转增3股比例向全体股东进行资本公积金转增股本，共计转增281,565,592 股。经上述资本公积金转增股本后，公司总股本将增加至1,220,117,566 股。

  股东大会同意授权董事会根据资本公积金转增股本的实施情况对公司章程相应条款进行修订。

  5、2009年度独立董事工作报告

  表决结果：733,087,005股赞成，占出席会议股东有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

  6、关于续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司2010 年年度财务审计机构的议案

  表决结果：733,087,005股赞成，占出席会议股东有表决权股份总数的100%，0 股反对，0 股弃权。

  三、律师见证情况

  福建君立律师事务所江日华律师、林晖律师见证了本次股东大会，并发表了法律意见。其结论意见为：海南正和实业集团股份有限公司2009年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经参会董事签名的《海南正和实业集团股份有限公司2009年年度股东大会决议》；

  2、《福建君立律师事务所关于海南正和实业集团股份有限公司2009年年度股东大会法律意见书》。

  特此公告。

  海南正和实业集团股份有限公司

  2010年5月20日