证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临2010-022

  张家港保税科技股份有限公司

  2010年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

张家港保税科技股份有限公司于2009年5月5日通过上海证券报刊载了《张家港保税科技股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知》。

张家港保税科技股份有限公司2010年第二次临时股东大会于2010年5月20日上午9时在张家港保税区北京路保税科技大厦六楼本公司会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东委托人共3人，持有表决权的股份总数为86,829,282股，占公司有表决权股份总数的48.71％。

出席本次临时股东大会的股东情况如下：

出席会议的股东和代理人人数	3人
所持有表决权的股份总数（股）	86,829,282股
占公司有表决权股份总数的比例（%）	48.71%

本次股东大会由张家港保税科技股份有限公司董事会召集，董事长徐品云先生主持，以现场会议方式召开。公司部分董事、监事出席了会议，高管列席了会议。

临时股东大会的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和本公司《公司章程》的有关规定。

二、提案审议和表决情况

1、审议通过了《关于使用自有资金认购中原证券股份的提案》，授权蓝建秋先生代表公司签署与该项股份受让事宜相关的法律文件。

赞成 票数(股)	赞成 比例	反对 票数（股）	反对 比例	弃权 票数（股）	弃权 比例	是否 通过
86,829,282	100%	0	0％	0	0％	是

2、审议通过了《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》

赞成 票数(股)	赞成 比例	反对 票数（股）	反对 比例	弃权 票数（股）	弃权 比例	是否 通过
86,829,282	100%	0	0％	0	0％	是

（全文与本公告同时刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

3、审议通过了《公司董事、监事津贴制度》

赞成 票数(股)	赞成 比例	反对 票数（股）	反对 比例	弃权 票数（股）	弃权 比例	是否 通过
86,829,282	100%	0	0％	0	0％	是

（全文与本公告同时刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

三、律师见证情况

江苏颐华律师事务所委派律师出席了本次股东大会，出具了郭丰雷、李晓东律师签署的法律意见书。该所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。律师认为：本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、《张家港保税科技股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议》；

2 、《江苏颐华律师事务所关于张家港保税科技股份有限公司2010年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告

张家港保税科技股份有限公司

二零一零年五月二十一日