证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临2010-008
转债代码：110007 转债简称：博汇转债
山东博汇纸业股份有限公司2009年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况
2、本次会议无新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）2009年度股东大会于2010年5月30日在公司二楼第三会议室现场召开，会议由公司董事会召集,公司董事长杨延良先生主持本次会议。出席会议的有表决权的公司股东或者代理人共3人，代表股份188,798,148股，占公司总股本50,457.60万股的37.42%。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。
二、提案审议情况
本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《山东博汇纸业股份有限公司2009年度董事会工作报告》
表决结果：同意188,798,148股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（二）审议通过《山东博汇纸业股份有限公司2009年度监事会工作报告》
表决结果：同意188,798,148股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（三）审议通过《山东博汇纸业股份有限公司2009年度财务决算报告》
表决结果：同意188,798,148股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（四）审议通过《山东博汇纸业股份有限公司2009年度利润分配预案》
经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，公司（母公司）2009年度实现净利润178,606,297.71元，提取10%的法定盈余公积金17,860,629.77元，提取5%任意盈余公积金8,930,314.89元，加上年初未分配利润630,112,937.58元，减去已分配的2008年度红利40,366,076.58元，可供分配的利润为741,562,214.05元。
考虑到公司实际情况和发展的需要，拟定2009年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司本年度未分配利润结转以后年度分配。
2009年度公司盈利但未提出现金利润分配预案的原因是：造纸行业属资金密集型行业，目前公司新投产的项目投资较大，所需资金较多。未分红的资金留存公司的用途：拟用于补充公司项目流动资金。
表决结果：同意188,798,148股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（五）审议通过《山东博汇纸业股份有限公司2009年度报告及摘要》
表决结果：同意188,798,148股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（六）审议通过《山东博汇纸业股份有限公司关于2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意188,798,148股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（七）审议通过《关于续聘公司审计机构的议案》
表决结果：同意188,798,148股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（八）审议通过《山东博汇纸业股份有限公司关于董事辞职的议案》
表决结果：同意188,798,148股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（九）审议通过《山东博汇纸业股份有限公司关于第六届董事会增补董事的议案》
表决结果：同意188,798,148股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（十）审议通过《山东博汇纸业股份有限公司关于拟投资建设75万吨/年高档包装纸板及9.8万吨/年化机浆技改工程项目的议案》
表决结果：同意188,798,148股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
三、律师见证情况
本次股东大会聘请了北京市君致律师事务所刘小英、王海青律师进行现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司2009年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司2009年度股东大会的人员资格合法有效；公司2009年度股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
（一）山东博汇纸业股份有限公司2009年度股东大会决议
（二）北京市君致律师事务所关于山东博汇纸业股份有限公司2009年度股东大会的法律意见书
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司董事会
2010年5月30日