股票简称：亚通股份 股票代码：600692 公告编号：临2010-009

  上海亚通股份有限公司 2010年第1次

  临时股东大会会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、特别提示

  （一）本次会议无否决或修改提案的情况。

  （二）本次会议无新提案提交表决。

  二、会议的召开情况

  （一）会议召开时间：2010年5月31日下午1时。

  （二）现场会议召开地点：上海崇明南门路178号天鹤大酒店四楼A厅。

  （三）召开方式：采取现场投票的方式。

  （四）会议召集人：上海亚通股份有限公司董事会

  （五）会议主持人：董事长黄胜先生

  （六）本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  三、会议出席情况

  参加本次临时股东大会表决的股东及股东授权代表共12 人，代表股份114580591股，占公司股份总数的32.57％。

  公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的律师出席了本次会议。

  四、本次临时股东大会以记名投票表决方式，以特别决议的形式审议通过了以下议案：

  审议通过了《公司资产置议案》

  表决结果：同意114580591股，占出席会议股东所持股份的 100 %；反对0 股，占出席会议股东所持股份的 0 %；弃权0 股，占出席会议股东所持股份的 0 %。

  五、律师出具的法律意见

  本次股东大会聘请了上海市震旦律师事务所邵曙范、叶宗林等律师出席见证，并出具了法律意见书，该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  六、备查文件目录

  1、股东大会资料和决议。

  2、法律意见书。

  特此公告。

  上海亚通股份有限公司董事会

  2010年5月31日