证券简称：中信证券 证券代码：600030 编号：临2010-022

  中信证券股份有限公司

  第四届董事会第十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中信证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2010年5月31日以通讯方式召开，应表决董事12人，实际表决董事12人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

  会议以记名投票方式表决，一致做出如下决议：

  一、审议通过《关于公司证券资产管理业务参与股指期货交易的议案》，根据该议案：

  1、同意公司证券资产管理业务（包括集合、定向、限额特定资产管理业务）参与股指期货交易；

  2、公司证券资产管理业务参与股指期货交易有关事项由资产管理部负责；

  3、授权公司经营管理层向监管部门递交申请，并办理相关手续；

  4、公司证券资产管理业务应严格遵守法律法规参与股指期货交易业务，稳健经营，授权公司经营管理层全权负责资产管理业务参与股指期货交易的决策、管理和监督；

  5、同意《中信证券股份有限公司证券资产管理业务参与股指期货交易投资研究制度》和《中信证券股份有限公司证券资产管理业务参与股指期货交易风险控制制度》。

  二、审议通过《中信证券股份有限公司关于规范财务会计基础工作专项活动的自查报告》。

  特此公告。

  中信证券股份有限公司董事会

  2010年5月31日