股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：2010-019

  腾达建设集团股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告

  特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、重要内容提示：

  ● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

  ● 本次会议没有新的提案提交表决。

  二、会议的召开情况

  1、会议召开时间

  会议召开时间： 2010年7月4日(星期日)上午9:30

  2、会议召开地点

  浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大酒店三楼会议室。

  3、会议召开方式

  现场召开。

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：董事长叶洋友先生

  6、本次大会的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

  三、会议的出席情况

  出席会议的股东和股东授权代表21人，代表股212，293，374股，占公司总股本28.81%。董事长叶洋友先生主持本次会议，公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的法律顾问出席了会议。

  四、提案的审议和表决情况

  1、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》

  经腾达建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）2009年年度股东大会审议通过了《2009年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，并于2010年6月10日实施完成，公司的总股本发生了变化，由原来的368,470,328股变成了736,940,656股。另外，根据公司业务的发展，需增加公司经营范围，对《公司章程》的部分条款进行修改如下：

  一、原章程第一章第六条 公司注册资本为人民币368,470,328元。

  现修改为：公司注册资本为人民币736,940,656元。

  二、原章程第三章第一节第十九条 公司的股份总数为368,470,328股，公司的股本结构为：普通股368,470,328股，全部由内资股股东持有，无其他种类股份。

  现修改为：公司的股份总数为736,940,656股，公司的股本结构为：普通股736,940,656股，全部由内资股股东持有，无其他种类股份。

  三、原公司章程第二章第十三条：经依法登记，公司经营范围是：市政公用工程（施工总承包特级）、房屋建筑工程（施工总承包壹级）、公路工程（施工总承包壹级）、桥梁工程（专业承包壹级）、公路路面工程（专业承包壹级）、公路路基工程（专业承包壹级）、城市轨道交通工程（专业承包资质）、建筑装修装饰工程（专业承包贰级）、实业投资、房地产投资、咨询和管理。

  修改为：

  第二章第十三条：经依法登记，公司经营范围是：市政公用工程（施工总承包特级）、房屋建筑工程（施工总承包壹级）、公路工程（施工总承包壹级）、桥梁工程（专业承包壹级）、公路路面工程（专业承包壹级）、公路路基工程（专业承包壹级）、城市轨道交通工程（专业承包资质）、建筑装修装饰工程（专业承包贰级）、实业投资，房地产投资，投资管理、投资咨询。对外承包工程业务，详见中华人民共和国对外承包工程资格证书。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）

  四、原章程第十二章附则第一百第九十八条 本章程自公司2009 年第四次临时股东大会审议通过之日起施行。

  现修改为：本章程自公司2010年第二次临时股东大会审议通过之日起施行。

  表决结果为：212，293，374股同意，占出席会议表决权的100 %。

  五、律师见证情况

  本次股东大会经浙江天册律师事务所吕崇华律师见证并出具《2010年第二次临时股东大会法律意见书（TCYJS2010H190号）。该所律师认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

  六、备查文件

  1、公司董事签字的2010年第二次临时股东大会决议；

  2、浙江天册律师事务所对本次会议出具的法律意见书；

  3、本次会议资料。

  特此公告

  腾达建设集团股份有限公司

  2010年7月4日