厦门建发股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
第五届董事会第三次会议决议公告
2010-08-27 来源:上海证券报
证券代码:600153 股票简称:建发股份 编号:临2010—023
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第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
厦门建发股份有限公司第五届董事会第三次会议于2010年8月13日以书面及传真的送达方式通知全体董事,并于2010年8月25日召开,应到董事9人,实到9人。全体监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由黄文洲先生主持,经与会人员认真审议,以全票通过以下议案:
一、《公司二0一0年半年度报告》及摘要;
二、《关于公司高级管理人员2010年度的薪酬方案》。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会
二0一0年八月二十五日