证券代码：600864 股票简称：哈投股份 编号：临2010-030

哈尔滨哈投投资股份有限公司

2010年第五次临时股东大会决议公告

★特别提示：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

★重要内容提示：

本次会议不存在否决或修改提案的情况

本次会议召开前不存在补充提案情况

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点：哈尔滨哈投投资股份有限公司2010年第五次临时股东大会由公司董事会召集，于2010 年12月2日上午9：00 以现场方式在本公司会议室召开。会议通知已于2010年11月16日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上，议案全文已刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com。

（二）出席会议的股东情况：

出席会议的股东和代理人人数	3
所持有表决权的股份总数（股）	238,463,824
占公司有表决权股份总数的比例（%）	43.644

（三）会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议由冯晓江董事长主持。

（四）公司董事、监事、高管人员出席情况：公司在任董事7人，出席5人；公司在任监事3人，出席3人。董事会秘书出席会议，公司高管3人列席会议。见证律师出席了会议，补选董事候选人列席会议。

二、提案审议和表决情况

经大会审议并逐项采取现场记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

议案 序号	议案内容	赞成票数	比例 （%）	反对 票数	比例 （%）	弃权票数	比例 （%）	是否通过
1	《关于免去陈景春先生董事职务的议案》	238,463,824	100%	0	0	0	0	是
2	《关于补选董事的议案》	238,463,824	100%	0	0	0	0	是
	赵东列	238,463,824	100%	0	0	0	0	是

三、律师见证情况

本次股东大会由黑龙江仁大律师事务所崔丽晶、关传静律师见证，并出具了《法律意见书》。律师认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决程序等事宜，均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、会议审议的各项议案；

2、经与会董事、监事、董事会秘书、召集人、会议主持人和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录；

3、黑龙江仁大律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2010 年12月2日

证券代码：600864 股票简称：哈投股份 编号：临2010-031

哈尔滨哈投投资股份有限公司

第六届董事会第十次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈尔滨哈投投资股份有限公司第六届董事会第十次临时会议于2010年12月2日上午在公司会议室召开。会议通知在征求全体董事一致同意下，于2010年11月29日以电话、传真及电子邮件形式传达给各位董事。会议应到董事7名，实到7名（田国双董事授权王栋董事）。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由冯晓江董事长主持，公司监事会成员列席了会议。经过有效表决，会议审议并通过了：

一、《关于授权公司利用闲置资金进行短期投资的议案》

为增强公司盈利能力，提高资金使用效率，公司拟利用部分闲置资金继续进行短期投资。根据资金头寸，公司拟安排短期投资的资金时点限额最高不超过人民币4亿元。短期投资以新股认购、债券投资以及证券二级市场买卖为主要投资方向。

董事会授权公司管理层及相关职能部门，根据资本市场实际情况，在确保资金安全和正常使用的前提下，通过灵活配置和稳健操作，具体实施投资计划。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、选举公司第六届董事会副董事长

会议一致同意选举张凯臣董事为公司第六届董事会副董事长；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、补选公司第六届董事会审计委员会委员

会议以举手表决形式补选赵东列董事为公司第六届董事会审计委员会委员。

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2010年12月2日