股票简称：亚星化学    股票代码：600319     编号：临2010-037

潍坊亚星化学股份有限公司

2010年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

潍坊亚星化学股份有限公司2010年第四次临时股东大会于2010年12月23日在公司会议室以现场方式召开，出席会议的股东（或股东代表）共3人，代表的股份数为174,170,723股，占公司股份总数的55.19%，全部为无限售条件的流通股。公司董事、监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司总经理唐文军主持。大会以记名投票方式通过了《潍坊亚星化学股份有限公司关于董事会成员变更的提案》。（提案内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））

该提案采用累积投票制表决，出席本次会议的股东代表的股份数为174,170,723股，最大选举有效表决权数为：174,170,723。表决结果如下：

序号	候选董事	获得表决权数
1	曹希波	174，170，723

本次股东大会经贵州朝华明鑫律师事务所王海律师见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次大会人员资格、本次大会表决程序及表决结果是合法有效的。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司

二O一O年十二月二十四日

股票简称：亚星化学    股票代码：600319     编号：临2010-038

潍坊亚星化学股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

潍坊亚星化学股份有限公司（以下称“本公司”、“公司”）于2010年12月12日以传真及送达的方式发出会议通知，定于2010年12月23日在公司会议室召开第四届董事会第十七次会议。会议应出席的董事9名，出席的有董事曹希波、唐文军、鄢辉、王志峰4名，周建强董事授权委托鄢辉董事行使权力。独立董事周洋、陈坚、王维盛、韩俊生4名。公司监事和高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司总经理唐文军先生召集并主持了本次董事会议，会议审议并通过了如下议案：

1、《潍坊亚星化学股份有限公司关于选举公司董事长的议案》。

会议选举曹希波先生为公司董事长。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、《潍坊亚星化学股份有限公司关于为控股子公司提供担保的议案》。

内容详见《公司关于为控股子公司提供担保的公告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此项议案需提交最近一次的股东大会审议。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司

二O一O年十二月二十四日

股票简称：亚星化学    股票代码：600319     编号：临2010-039

潍坊亚星化学股份有限公司

为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：潍坊亚星湖石化工有限公司，公司控股子公司

● 本次担保额： 27500万元人民币、500万美元的银行授信额度

● 贷款期限： 1年

● 对外担保累计数量：截止公告日，公司累计对外担保发生额40030.58万元，占公司2010年9月底未经审计净资产的41.56%。

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

为保证潍坊亚星湖石化工有限公司（亚星湖石、合作公司）生产经营的顺利开展，本公司拟为其在商业银行申请的综合授信提供担保。其中：向华夏银行申请综合授信10000万元人民币；向浦发银行申请500万美元；向兴业银行潍坊支行申请7500万人民币；向中国民生银行济南分行申请10000万元人民币。其中为华夏银行和浦发银行的担保为续保，兴业银行和民生银行为新增授信担保。为了保证对外投资获得更好的收益，公司拟为亚星湖石上述贷款授信提供担保。

二、被担保方介绍

公司名称：潍坊亚星湖石化工有限公司

法定代表人：陈华森

注册资本：37427.93万元

法定地址：山东省潍坊市寒亭区民主街529号

经营范围：生产和销售氯化聚乙烯及相关化学工业产品

亚星湖石是潍坊亚星化学股份有限公司和韩国湖南石油化学株式会社于2004年4月6日共同出资设立的中外合作企业。公司注册资本为37472.93万元人民币，其中潍坊亚星化学股份有限公司出资28070.95万元人民币，占注册资本的75%；韩国湖南石油化学株式会社出资9256.98万元人民币，占注册资本的25%。目前亚星湖石拥有氯化聚乙烯（CPE）生产装置两套，合计年生产能力达到10万吨。

根据亚星湖石未经审计的第三季度财务报表，截止2010年9月30日，亚星湖石公司总资产为97098万元，负债总额为53958万元，资产负债率为55.57% 。2010年1至9月累计实现销售收入62917万元，实现利润870万元。

三、担保协议的主要内容

被担保人将在上述担保额度内向上述银行申请借款，借款期限不超过一年。本担保事项将在股东大会和银行批准后，签署担保协议。

四、董事会审议情况

公司于2010年12月23日召开第四届董事会第十七次会议，审议了《公司关于为控股子公司提供担保的议案》，认为亚星湖石为本公司的控股子公司，公司为其提供担保支持，有利于该公司的良性发展，符合公司整体利益。经审议，全体董事一致同意该项担保。

五、独立董事意见

该担保事项将保证控股子公司生产、经营项目的顺利实施，可使公司对外投资获得更稳定的收益；该事项符合相关法律法规的要求，未发现有损害公司及股东权益的行为；该议案提交董事会审议前已取得独立董事认可，审议程序合法合规。

六、公司累计对外担保情况

截止目前为止，本公司及控股子公司对外担保额累计达40030.58万元，占公司2010年9月底净资产的41.56%，其中，为控股子公司亚星湖石提供担保17230.58万元，无逾期担保情况。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司

二O一O年十二月二十三日

附件：

第四届董事会第十七次会议决议

独立董事事前认可函

独立董事意见