第四届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2011-001
兰州长城电工股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
兰州长城电工股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于2011年3月24上午9:30在公司办公楼四楼会议室召开，应到董事9人，实到9人。公司监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长杨林先生主持召开。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2010年度报告正文及摘要》
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司2010年度董事会工作报告》
同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《公司2010年度总经理工作报告》
同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《公司2010年度财务决算报告》
同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《公司2011年度财务预算》的议案
同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
2010年度，公司实现净利润 32,238,403.90元，归属于母公司的净利润为26,827,940.42元，根据《公司法》和公司章程有关规定，按10%提取法定盈余公积金,由于母公司本年度亏损，未提取法定盈余公积金，本年度可供股东分配的利润26,827,940.42元，以前年度未分配利润216,784,888.32元，实际可供股东分配利润为 243,612,828.74元。
根据公司“十二五”发展战略规划，公司将进一步加强技术创新和项目建设，推动传统优势产业升级，发展战略新兴产业，延伸产业链，为用户提供完整的电气系统解决方案，全面提高企业核心竞争力，实现公司快速发展。围绕做强做大电工电器主业，未来2～3 年，公司将继续投入资金进行新产品研发和技术改造，拟重点实施电工电器产业技术升级产业化、新领域专用电工设备开发及产业化等项目建设。为此，公司决定2010年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
公司未分配利润的用途和使用计划：
1、保证公司实施“电工电器循环经济产业链建设项目”和继续实施“高压开关设备产业化项目”的资金投入。
2、补充流动资金投入。
同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《公司2011年度拟向全资子公司提供信贷业务担保额度的议案》
详见《公司2011年度拟向全资子公司提供信贷业务担保额度的议案的公告》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《公司总部2011年度经费收支计划》的议案
同意9票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《公司2011年生产经营计划》的议案
同意9票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《公司“十二五”发展战略规划》的议案
同意9票，反对0票，弃权0票。
十一、公司2011年度申请获得银行综合授信额度的议案
为了全力推动长城电工跨越式发展，确保公司2011年度生产经营目标的圆满完成，公司向以下金融机构申请获得15.6亿元的综合授信额度,其中:中国建设银行股份有限公司兰州城关支行8亿元、交通银行兰州东岗支行5亿元、中国银行股份有限公司兰州市七里河支行1亿元、中信银行股份有限公司兰州分行0.5亿元、上海浦东发展银行兰州分行0.5亿元、招商银行股份有限公司兰州分行0.6亿元。
在上述综合授信额度范围内，授权公司董事长与各银行签署上述授信额度下的有关法律文件。
同意9票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过了《召开公司二〇一〇年度股东大会的议案》
详见《公司关于召开2010年度股东大会的通知》
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
董 事 会
二〇一一年三月二十四日
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2011-002
兰州长城电工股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
兰州长城电工股份有限公司第四届监事会第十三次会议于2011年3月24日上午11:00时在公司办公楼四楼会议室召开。会议应到监事3名，实到3名。会议由监事会主席雒力宏先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、公司2010年度监事会工作报告
同意3票，反对0票，弃权0票。
二、公司2010年度报告正文及摘要
公司监事会认为：公司2010年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意3票，反对0票，弃权0
三、关于公司监事变更的议案
由于公司监事会主席雒力宏先生和监事张晓煜女士工作发生变动，甘肃省政府国资委向我公司建议雒力宏先生不再担任公司监事会主席，张晓煜女士不再担任公司监事，提名谢天德先生、张晓群先生为公司监事候选人（简历附后）。
同意3票，反对0票，弃权0票。
以上议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
监 事 会
二〇一一年三月二十四日
监事候选人简历：
谢天德，男，汉族，1962年3月出生，甘肃榆中人，中共党员，大学专科学历。1986年9月～1995年12月在天水制药厂工作，先后任技术员、分厂厂长、车间主任、药研所所长；1995年12月～2000年9月任兰州中药厂副厂长、党委委员；2000年9月～2002年7月任天水中药厂厂长、党委委员；2002年7月～2005年6月任甘肃医药集团公司副总经理、党委委员；2005年6月～2007年6月任省轻工业联合会副会长、党委委员；2007年6月任省属国有企业监事会主席，现任甘肃长城电工集团有限责任公司监事会主席。
张晓群，男，汉族，1956年1月出生，山西临县人，中共党员，大学专科学历。1975年9月～1994年11月在酒泉钢铁公司、兰州钢铁公司工作，先后任财务处成本科副科长、科长；1994年11月～1995年12月在陇兴钢铁有限责任公司任副总会计师；1995年12月～2002年2月在兰州钢铁公司任废钢处代处长、技控中心主任；2002年2月～2005年6月任甘肃建材国资公司审计处处长；2005年6月～2007年7月任甘肃省政府国资委监事会工作处调研员；2007年7月任省属国有企业第三监事会处长,现任甘肃长城电工集团有限责任公司监事。
证券代码：600192 证券简称：长城电工 编号：2011-003
兰州长城电工股份有限公司
2011年度拟向全资子公司提供
信贷业务担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为保证全资子公司天水长城开关厂有限公司、天水二一三电器有限公司、天水电气传动研究所有限责任公司、天水长城控制电器有限责任公司及天水长城果汁集团有限公司的全资子公司天水长城果汁饮料有限公司经营与发展的资金需求，公司拟对上述五家公司提供总额不超过52,000万元的信贷业务保证担保，并承担连带偿还责任。
一、为子公司天水长城果汁饮料有限公司提供最高额担保事项重要内容：
1、担保情况概述
拟对天水长城果汁饮料有限公司在2011年1月1日至2011年12月31日期间最高余额不超过30,000万元人民币且单笔金额不超过5,000万元人民币的银行信贷业务提供担保。在此额度内，授权公司董事长与银行金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保方式为连带责任保证方式，保证担保期限按合同约定履行。
2、被担保人基本情况
被担保人名称：天水长城果汁饮料有限公司
注册地址：天水市麦积区下曲湾（高新技术工业园）
法定代表人：柳军民
注册资本：4,000万元人民币
经营范围：农副产品（不含粮食）收购，浓缩果汁及果汁饮料的生产、储藏、销售（含出口）、进料加工，苗木栽培及销售。
与本公司关联关系：本公司全资子公司的全资子公司。
截至2010年12月31日，天水长城果汁饮料有限公司总资产53,581.28万元，总负债46,629.37万元，净资产6,951.91万元；2010年度实现营业收入15,026.81万元，实现净利润-1,230.59万元。
二、为子公司天水长城开关厂有限公司提供最高额担保事项重要内容：
1、担保情况概述
拟对子公司天水长城开关厂有限公司在2011年1月1日至2011年12月31日期间最高余额不超过15,000万元人民币且单笔金额不超过3,000万元人民币的银行信贷业务提供担保。在此额度内，授权公司董事长与银行金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保方式为连带责任保证方式，保证担保期限按合同约定履行。
2、被担保人基本情况
被担保人名称：天水长城开关厂有限公司
注册地址：天水市秦州区长开路6号
法定代表人：王小龙
注册资本：10,000万元人民币
经营范围：高中低压输配电气设备及其相关产品的研发、制造、服务及进出口业务。电气工程咨询、电气工程总包业务、电器技术输出。
与本公司关联关系：本公司全资子公司。
截至2010年12月31日,天水长城开关厂有限公司总资产104,369.73万元，总负债63,621.99万元，净资产40,747.74万元; 2010年度实现营业收入73,143.50万元，实现净利润2,116.93万元。
三、为子公司天水二一三电器有限公司提供最高额担保事项重要内容：
1、担保情况概述
拟对子公司天水二一三电器有限公司在2011年1月1日至2011年12月31日期间最高余额不超过5,000万元人民币且单笔金额不超过3,000万元人民币的银行信贷业务提供担保。在此额度内，授权公司董事长与银行金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保方式为连带责任保证方式，保证担保期限按合同约定履行。
2、被担保人基本情况
被担保人名称：天水二一三电器有限公司
注册地址：天水市秦州区赤峪路35号
法定代表人：倪筱仁
注册资本：5,300.00万元人民币
经营范围：低压电器元件和成套装置的生产、制造、销售、服务，本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口和本企业生产的低压电器元件及成套设备的出口（不含国家特许商品）
与本公司关联关系：本公司全资子公司。
截至2010年12月31日，天水二一三电器有限公司总资产50,962.46万元，总负债27,552.20万元，净资产23,410.26万元; 2010年度实现营业收入42,880.09万元，实现净利润2,707.86万元。
四、为子公司天水电气传动研究所有限责任公司提供最高额担保事项重要内容：
1、担保情况概述
拟对全资子公司天水电气传动研究所有限责任公司在2011年1月1日至2011年12月31日期间最高余额不超过1,000万元人民币且单笔金额不超过1,000万元人民币的银行信贷业务提供担保。在此额度内，授权公司董事长与银行金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保方式为连带责任保证方式，保证担保期限按合同约定履行。
2、被担保人基本情况
被担保人名称：天水电气传动研究所有限责任公司
注册地址：天水羲皇大道廿铺工业示范区22号
法定代表人：安建民
注册资本：4,180万元人民币
经营范围：电气传动及自动化系统与装置、特种电源装置的设计、制造、技术咨询及技术服务。
与本公司关联关系：本公司全资子公司。
截至2010年12月31日，天水电气传动研究所有限责任公司总资产24,079.75万元，总负债12,572.05万元，净资产11,507.7万元; 2010年度实现营业收入10,559.60万元，实现净利润726.88万元。
五、为子公司天水长城控制电器有限责任公司提供最高额担保事项重要内容：
1、担保情况概述
拟对子公司天水长城控制电器有限责任公司在2011年1月1日至2011年12月31日期间最高余额不超过1,000万元人民币且单笔金额不超过1,000万元人民币的银行信贷业务提供担保。在此额度内，授权公司董事长与银行金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保方式为连带责任保证方式，保证担保期限按合同约定履行。
2、被担保人基本情况
被担保人名称：天水长城控制电器有限责任公司
注册地址：天水市秦州区南郭路9号
法定代表人：杨继泽
注册资本：7,000万元人民币
经营范围：高低压配电设备、起重机电气控制及制动装置、母线槽系列、高低压电器元件的开发、制造及销售
与本公司关联关系：本公司全资子公司。
截至2010年12月31日，天水长城控制电器有限责任公司总资产14,985.99万元，总负债7,290.94万元，净资产7,695.05万元; 2010年度实现营业收入8,348.14万元，实现净利润94.54万元。
六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
2010年底本公司担保累计数量为30,000.00万元，占公司2010年净资产的26.25%。
公司无逾期担保。
本次担保需经公司股东大会审议通过后，方可实施。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
董 事 会
二〇一一年三月二十四日
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2011-004
兰州长城电工股份有限公司
关于召开2010年年度股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2011年4月26日上午9:30
●股权登记日：2011年4月20日
●会议召开地点：兰州市城关区农民巷215号公司五楼会议室
●会议方式：现场会议
●是否提供网络投票：否
一、召开会议基本情况
1、本次股东大会召集人：兰州长城电工股份有限公司董事会
2、会议召开时间：2011年4月26日9:30时
3、会议地点：兰州市城关区农民巷215号公司五楼会议室
4、会议方式：现场会议。
二、会议审议事项
| 序号 | 提案内容 | 是否为特别决议事项 |
| 1 | 公司2010年度报告正文及摘要 | 否 |
| 2 | 公司2010年度董事会工作报告 | 否 |
| 3 | 公司2010年度监事会工作报告 | 否 |
| 4 | 公司2010年度财务决算报告 | 否 |
| 5 | 公司2011年度财务预算的议案 | 否 |
| 6 | 公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本的预案 | 否 |
| 7 | 公司2011年度拟向全资子公司提供信贷业务担保额度的议案 | 否 |
| 8 | 公司“十二五”发展战略规划的议案 | 否 |
| 9 | 公司关于变更监事的议案 | 否 |
三、会议出席对象
1、公司董事、监事及高级管理人员。
2、截至2011年4月20日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是公司股东；授权委托书详见附件。
3、公司聘请的律师。
四、参会方法
1、出席会议股东或其委托代理人应持有的证件：出席会议的自然人股东，应持本人的身份证、股票账户、持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股票账户、委托人持股凭证；法人股东持营业执照复印件(盖章)、股票账户、持股凭证、法定代表人授权书、出席人身份证出席会议。
2、登记手续及方式：出席会议的股东或其委托代理人，应持上述证件办理登记手续；异地股东可通过传真、信函等方式进行登记；参会登记不作为股东依法参加本次股东大会的必备条件。
3、登记地址：兰州市城关区农民巷215号公司证券部；
4、登记时间：2011年4月22日与25日上午9:00—11:30，下午14:30—17:00（法定节假日除外，未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会）。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：兰州市城关区农民巷215号公司董事会办公室
联系电话：0931-8415321
传 真：0931-8414606
邮政编码：730000
联系人：周济海
2、本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。
六、备查文件目录
兰州长城电工股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议。
兰州长城电工股份有限公司
董 事 会
二〇一一年三月二十四日
附：授权委托书格式
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席兰州长城电工股份有限公司2010年年度股东大会，并行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人姓名： 受托人身份证号：
委托权限：
委托日期：