证券代码：000596 200596 证券简称：古井贡酒 古井贡B 公告编号：2011-013

安徽古井贡酒股份有限公司

第五届董事会临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会临时会议通知于2011年4月1日发出，表决票于2011年4月6日收回，会议以通讯的方式召开。应出席董事8人，实际出席8人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

决议及表决结果如下：

审议通过了关于调整公司非公开发行A股股票募集资金投资项目使用募集资金额度的议案。

公司非公开发行A股股票方案于2010年11月26日召开的第五届董事会第26次会议上审议通过并经公司2011年度第一次临时股东大会审议通过，方案确定项目计划使用募集资金净额为126,600万元，募集资金总额不超过130,000万元。根据公司生产经营发展的实际需要，公司加快了优质基酒酿造技术改造项目和基酒勾储、灌装中心及配套设施建设项目的前期准备，公司在董事会决议日（2010年11月26日）之前，已以自有资金投入3,984.52万元，其中优质基酒酿造技术改造项目投入1,305.58万元，基酒勾储、灌装中心及配套设施建设项目投入2,678.94万元。根据公司股东大会对董事会的授权，公司董事会研究审议通过，在扣除上述两个项目以自有资金投入的3,984.52万元后，公司此次非公开发行A股股票募集资金总额不超过126,015.48万元,扣除发行费用后，募集资金投资项目计划使用的资金净额为人民币122,615.48万元。在董事会决议日（2010年11月26日）之后，在本次发行募集资金到位之前，公司根据生产经营需要，对部分募投项目以自筹资金先行投入的，在本次发行募集资金到位之后将以募集资金予以全额置换。

单位:万元

序号	项目名称	总投资额	计划使用募集资金（调整前）	计划使用募集资金（调整后）
1	优质基酒酿造技术改造项目	13,500	13,500	12,194.42
2	基酒勾储、灌装中心及配套设施建设项目	68,600	68,600	65,921.06
3	营销网络建设项目	27,500	27,500	27,500
4	品牌传播建设项目	65,000	17,000	17,000
合 计		174,600	126,600	122,615.48

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

特此公告

安徽古井贡酒股份有限公司

董 事 会

二〇一一年四月六日

证券代码：000596 200596 证券简称：古井贡酒 古井贡B 公告编号：2011-014

安徽古井贡酒股份有限公司业绩预告公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1．业绩预告类型：同比增长

2．业绩预告情况表

项 目	本报告期 2011年1月1日—2011年3月31日	上年同期 2010年1月1日—2010年3月31日	增减变动（%）
净利润	约16,600万元	7,528.17万元	增长约121%
基本每股收益	约0.71元	0.32元	增长约121%

二、业绩预告预审计情况

业绩预告未经会计师审计。

三、业绩变动原因说明

与去年第一季度相比，本期净利润增长的主要原因为营业收入的增加和白酒销售结构的好转所致。

四、其他相关说明

有关公司2011年第一季度经营业绩的具体情况，公司将在2011年度第一季度报告中予以详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告

安徽古井贡酒股份有限公司

董 事 会

二〇一一年四月六日