证券代码：600292 证券简称：九龙电力 编号：临2011－22号

重庆九龙电力股份有限公司

第六届董事会第十二次（临时）会议决议公告

重庆九龙电力股份有限公司第六届董事会第十二次（临时）会议通知于2011年5月11日以传真和送达方式发出，会议于2011年5月16日下午4时在公司22楼2会议室召开，应到董事15人，实到董事9人，委托出席6人（董事黄宝德先生、关越先生因公出差书面委托董事长刘渭清先生，副董事长蒲恒荣先生、董事杜建钧先生因公出差书面委托董事余炳全先生，董事姚敏先生、王元先生因公出差书面委托董事龙泉先生）；监事会成员3人、高管人员2人列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定，所做决议合法有效。会议由董事长刘渭清先生主持，经出席会议董事认真审议及表决，做出了如下决议：

1、 通过了《关于郑武生同志辞去公司总经理职务的议案》

赞成15票，反对0票，弃权0票。

2、通过了《关于郑武生同志辞去公司董事职务的议案》

赞成15票，反对0票，弃权0票。

3、通过了《关于聘任刘艺同志为公司总经理的议案》

赞成15票，反对0票，弃权0票。

4、通过了《关于推荐刘艺同志为公司第六届董事会董事候选人的议案》，并提请股东大会审议

赞成15票，反对0票，弃权0票。

5、通过了《关于审议<重庆九龙电力股份有限公司董事会秘书管理办法>的议案》

赞成15票，反对0票，弃权0票。

6、通过了《关于召开公司2011年第二次（临时）股东大会的议案》

赞成15票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

附件：刘艺同志简历

重庆九龙电力股份有限公司董事会

二O一一年五月十八日

刘艺同志简历

刘艺：男，1956年4月出生，中共党员，研究生学历，博士学位，教授级高级工程师。曾任斯瑞达远望科技发展公司董事长、重庆远望科技实业有限公司总经理、重庆远达环保脱硫工程有限公司副董事长、重庆远达环保（集团）有限公司总经理，中电投远达环保工程有限公司总经理，现任公司副总经理兼中电投远达环保工程有限公司总经理。

证券代码：600292 证券简称：九龙电力 编号：临2011－23号

重庆九龙电力股份有限公司

关于召开2011年第二次（临时）股东大会的通知

根据《公司法》和本公司章程有关规定，兹订于2011年6月3日上午9时在重庆九龙电力股份有限公司22楼三会议室召开2011年第二次（临时）股东大会。现将有关事项通知如下：

一、大会审议如下事项：

（一）关于郑武生同志辞去公司董事职务的议案

（二）关于选举刘艺同志为公司第六届董事会董事的议案

（三）关于审议中电投远达环保工程有限公司与中电投集团公司所属企业签订关联交易合同的议案

二、出席人员：

1、截止2011年5月27日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司全体股东。股东本人不能出席者，可委托代理人出席。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

三、参加会议方法

1、出席股东登记时间：2011年5月30日－5月31日上午9时－11时,下午3时－5时。

2、登记地点：重庆市九龙坡区杨家坪前进支路15号。

3、登记手续：符合出席条件的股东或其授权代理人须持营业执照副本或本人身份证、证券帐户卡、代理人身份证、授权委托书（样式附后）办理出席会议登记；异地股东可在登记日截止前以信函或传真方式办理登记手续。

四、其它事项：

1、 本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

2、 联 系 人：黄青华

3、 联系电话：023-68787928

4、 传 真: 023-68787944

5、 邮政编码：400050

特此公告

重庆九龙电力股份有限公司董事会

二○一一年五月十八日

附件：

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表

出席重庆九龙电力股份有限公司2011年第二次（临时）股东大会，并对会议通知列明的议决事项行使表决权。

议案 序号	议案名称	赞成（票）	反对（票）	弃权 （票）	备注
1	关于郑武生同志辞去公司董事职务的议案
2	关于选举刘艺同志为公司第六届董事会董事的议案
3	关于审议中电投远达环保工程有限公司与中电投集团公司所属企业签订关联交易合同的议案

注：在填写表决票时，请在相应的表决栏内划“○”，不作任何符号，不按规定划符号或涂改的视作弃权。

委托人签名： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数额： 委托人股东账号：

委托日期：

本授权委托书按本格式自制和复印均有效。