证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2011-013

  江苏康缘药业股份有限公司

  关于召开2011年第一次临时股东大会通知的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司于2011年4月30日分别在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站公告了《江苏康缘药业股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会及上海证券交易所的有关要求，现再次将会议的有关事项提示如下：

一、召开会议基本情况

1、召开时间

（1) 现场会议时间：2011年5月20日（星期五）下午14:30

（2) 网络投票时间：2011年5月20日（星期五）上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。

2、会议召开方式：

（1）本次股东大会采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（2）为方便融资融券券商（以下简称“券商”）参与公司股东大会投票，特提供券商参与股东大会投票方式如下：

券商可以通过上海证券交易所指定的融资融券业务会员投票系统，按照所征集的融资融券投资者投票意见，参加股东大会投票，并可根据投资者对同一议案的不同意见进行分拆投票。投票时间为2011年5月20日（星期五）上午9:30～11:30，下午13:00～15:00，网址为:www.sseinfo.com。

3、现场会议召开地点：江苏连云港市新浦区公司会议室。

4、会议召集人：公司董事会。

5、股权登记日：2011年5月16日。

6、出席对象：

（1) 截止2011年5月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。

（2) 公司董事、监事及高级管理人员。

（3) 公司邀请的见证律师、独立财务顾问及其他嘉宾。

二、会议审议事项

1、审议《江苏康缘药业股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案修订稿）》：

1.1 激励对象的确定依据和范围

1.2 限制性股票的种类、来源、数量

1.3 激励对象获授的限制性股票数额和确定依据

1.4 激励计划的有效期、限制性股票的禁售期和解锁期

1.5 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法

1.6 限制性股票的授予条件和程序

1.7 限制性股票的解锁条件和程序

1.8 公司与激励对象的权利和义务

1.9 激励计划的变更和终止

1.10 激励计划的会计处理及对各期经营业绩的影响

2、审议《关于授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。

3、审议《江苏康缘药业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》。

股东大会就以上议案作出决议，须经参与投票的股东所持表决权的三分之二以上通过。

监事会将在本次会议上作《关于核查本次限制性股票激励计划激励对象的意见》报告。

三、参加现场会议登记方法

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

3、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

4、登记时间：2011年5月19日，上午9:00-11:30，下午13:30-15:00。

5、登记地点：江苏连云港市新浦海昌南路58号公司董秘办。

6、联系人：程凡、解金亮

7、联系电话：（0518）85521990、85521989，传真号码：（0518）85521990

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

1、本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年5月20日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：738557；投票简称：“康缘投票”。

3、股东投票的具体程序为：

（1) 买卖方向为买入。

（2) 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格：99.00元代表总议案，1.00元代表议案一，以此类推；对于逐项表决的议案，如议案一中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案一下全部子议案进行表决，1.01元代表议案一中子议案1.1，1.02元代表议案一中子议案1.2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

议案	对应申报价格（元）
总议案	99.00
议案一：《江苏康缘药业股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案修订稿）》	1.00
1.1 激励对象的确定依据和范围	1.01
1.2 限制性股票的种类、来源、数量	1.02
1.3 激励对象获授的限制性股票数额和确定依据	1.03
1.4 激励计划的有效期、限制性股票的禁售期和解锁期	1.04
1.5 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法	1.05
1.6 限制性股票的授予条件和程序	1.06
1.7 限制性股票的解锁条件和程序	1.07
1.8 公司与激励对象的权利和义务	1.08
1.9 激励计划的变更和终止	1.09
1.10 激励计划的会计处理及对各期经营业绩的影响	1.10
议案二：《关于授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》	2.00
议案三：《江苏康缘药业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》	3.00

（3) 在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；表决意见种类对应的申报股数：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4) 对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

（5) 不符合上述规定的申报无效，上海证券交易所交易系统作自动撤单处理。

五、独立董事征集投票权

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，公司独立董事作为征集人向公司全体股东征集对本次临时股东大会审议事项的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见同日刊登的康缘药业《独立董事公开征集委托投票权报告书》。

如公司股东拟委托公司独立董事在本次临时股东大会上就本通知中的相关议案进行投票，请填写《江苏康缘药业股份有限公司独立董事征集投票权授权委托书》，并于本次现场会议登记时间截止之前送达。

六、其他事项

1、现场会议联系方式

地 址：江苏连云港市新浦海昌南路58号公司董秘办

邮政编码：222001

电 话：（0518）85521990、85521989

传 真：（0518）85521990

联 系 人：程凡、解金亮

2、现场会议会期预计半天，出席人员交通及食宿费自理。

江苏康缘药业股份有限公司董事会

二○一一年五月十七日

附件：

江苏康缘药业股份有限公司

2011年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表我出席江苏康缘药业股份有限公司2011年第一次临时股东大会，对本次会议的所有议案授权表决意见如下：

议案	表决意见
	同意	反对	弃权
议案一：《江苏康缘药业股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案修订稿）》
1.1 激励对象的确定依据和范围
1.2 限制性股票的种类、来源、数量
1.3 激励对象获授的限制性股票数额和确定依据
1.4 激励计划的有效期、限制性股票的禁售期和解锁期
1.5 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.6 限制性股票的授予条件和程序
1.7 限制性股票的解锁条件和程序
1.8 公司与激励对象的权利和义务
1.9 激励计划的变更和终止
1.10 激励计划的会计处理及对各期经营业绩的影响
议案二：《关于授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》
议案三：《江苏康缘药业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》
注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托人签名： 委托人身份证号：

代理人签名： 代理人身份证号：

委托时间： 年 月 日

注：授权委托书，剪报及复印件均有效。