证券代码：600718 股票简称：东软集团 公告编号：临2011-013

  东软集团股份有限公司

  五届二十七次董事会决议公告

  重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  东软集团股份有限公司五届二十七次董事会于2011年5月17日以通讯表决方式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出通知，所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事9名，实到9名，会议的召开合法有效。会议审议通过了《关于新增非独立董事换届选举候选人的议案》：

  2011年5月15日，本公司董事会收到恩地和明的书面辞职申请书。因工作原因，恩地和明申请辞去其所担任的公司董事职务，并申请不再作为公司第六届董事会非独立董事候选人。董事会对恩地和明在任职期间为公司发展作出的贡献表示感谢。根据有关规定，恩地和明的辞职即日起生效。

  为此，董事会新增提名笠野章作为公司第六届董事会非独立董事候选人。

  2011年5月15日，本公司董事会收到股东东芝解决方案株式会社（持有本公司4.7433%股份）《关于东软集团股份有限公司2010年度股东大会临时提案的函》，提议将上述议案提请将于2011年5月25日召开的公司2010年度股东大会审议。

  公司独立董事对本项议案表示同意。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  东软集团股份有限公司董事会

  二○一一年五月十七日

  附：笠野章简历

  笠野章，男，日本籍，1956年出生，国立东京大学理学部毕业。现任东芝解决方案株式会社董事、经营变革总负责人。