证券代码：600744 证券简称：华银电力 编号：临2011—10

  大唐华银电力股份有限公司2010年年度股东大会决议公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示:

  1.本次会议无否决或修改提案的情况。

  2.本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  大唐华银电力股份有限公司2010年年度股东大会于2011年5月17日在长沙五华酒店以现场方式召开。公司董事会于2011年4月25日发布通知召集会议。会议由董事长王琳先生主持。到会股东（包括股东代理）共5人，所持（包括代理）股份数为274588352股，占公司有表决权股份总数711648000股的38.58%，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定。

  二、议案审议情况

  1.《2010年公司董事会工作报告》；

  同意274588352股，占有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  2.《2010年公司监事会工作报告》；

  同意274588352股，占有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  3.《2010年公司财务决算报告》；

  同意274588352股，占有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  4.《2011年公司财务预算方案》；

  同意274588352股，占有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  5.《关于公司2010年度利润分配及公积金转增股本的议案》；

  同意274588352股，占有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  6.《关于公司续聘天职国际会计师事务所有限公司及支付2010年度审计费的议案》；

  同意274588352股，占有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  7.《公司2010年年度报告及摘要》；

  同意274588352股，占有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  8.《关于公司2011年度燃煤销售日常关联交易的议案》；

  经回避表决，同意37324875股，占有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  9.《关于对公司领导班子进行年度考核的议案》；

  同意274588352股，占有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  10.《关于更换和续聘公司独立董事的议案》（累积投票表决）；

  周绍文，同意274588352股，占有表决权股份总数的100%。

  伍中信，同意274588352股，占有表决权股份总数的100%。

  张亚斌，同意274588352股，占有表决权股份总数的100%。

  11.《关于投资设立大唐华银攸县能源有限责任公司的议案》；

  同意274588352股，占有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  本次会议经湖南环海律师事务所朱军律师现场见证，朱军律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合国家法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

  特此公告。

  大唐华银电力股份有限公司董事会

  2011年5月18日