证券代码：601101 公司名称：昊华能源 公告编号：临2011016

  北京昊华能源股份有限公司

  关于撤销2010年度股东大会部分议案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2011年3月27日，公司召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于召开公司2010年度股东大会的议案》，并于2011年5月7日在上海证券交易所网站上刊登了公司2010年度股东大会通知和会议资料。

现经公司董事会讨论研究，认为《关于选举董事的议案》和《关于选举监事的议案》考虑不很充分，因此决定撤销上述两项议案，公司2010年度股东大会将不予审议上述两项议案。

除撤销上述议案外，公司2010年度股东大会会议时间、地点、股权登记日以及其他议案等事项不变。

特此公告。

北京昊华能源股份有限公司董事会

二〇一一年五月十七日

附：2010年度股东大会授权委托书

2010年度股东大会授权委托书

委 托 人： （自然人股东签字，法人股东法人代表签字、加盖公章）

股东账号： 持 股 数： 股

受 托 人： 身份证号：

委托期限：2011年5月28日

委托权限：

议 案 名 称		委托权限
		同意	反对	弃权
1	2010年度董事会工作报告
2	2010年度监事会工作报告
3	2010年度独立董事述职报告
4	关于公司2010年度财务决算的议案
5	关于公司2010年度利润分配的议案
6	关于公司2010年度报告及摘要的议案
7	关于聘请利安达会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构的议案
8	关于公司与北京京煤集团有限责任公司及其控股子公司2010年度日常关联交易执行情况及2011年日常关联交易预计的议案
9	关于公司与首钢总公司及其控制企业2010年度日常关联交易执行情况及2011年日常关联交易预计的议案
10	关于公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股子公司2010年度日常关联交易执行情况及2011年日常关联交易预计的议案
11	关于公司与五矿发展股份有限公司子公司2010年度日常关联交易执行情况及2011年日常关联交易预计的议案
12	关于募集资金超额部分使用方案的议案
13	关于公司发行短期融资券的议案
14	关于调整公司董事、监事薪酬的议案
注：请在每项议案“委托权限”中“同意”、“反对”或“弃权”的相应项下栏中明确标注“√”，以表示对此议案是“同意”、“反对”还是“弃权”意见，不填写或单个议案填写多项意见均视为“弃权”。

委托人签字：

（自然人股东签字，法人股东法定代表人签字、加盖公章）