证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2011—029

北汽福田汽车股份有限公司

关于投资设立北京银达信担保有限责任公司的董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：北京银达信担保有限责任公司（暂定，具体名称以工商注册为准）

● 投资金额和比例：以现金10亿元人民币出资，占新公司注册资本的100%。

一、对外投资概述

（一）项目概述

为进一步贯彻公司“十二五”战略规划，大力发展金融服务业务，使金融服务业务做大、做强，减少福田公司在开展金融服务业务和其他投融资过程中产生的或有负债，降低风险，提高风险防控能力和风险处置能力，福田公司拟出资10亿元人民币设立全资子公司北京银达信担保有限责任公司（以下简称：“新公司”）。

此次投资设立新公司，不构成关联交易。

（二）投资的必要性分析

1、新公司可以打通金融服务业务价值链，提高金融服务运营质量，加强风险清收的力度，实现对或有负债的有效管理，提升经销商和业务员的风险管理能力。

2、国家信贷政策由“适度宽松”转向“稳健”，福田公司单一依靠公司这个平台从银行获取授信规模的难度逐步加大，难以满足市场和客户的需求。新公司可进一步满足公司不断扩展的业务规模需要，以提高业务效率，对目前金融业务市场调查、审批效率、风险管控水平的提高起到积极作用。

3、成立新公司后，在金融业务中引入担保业务，可以根据市场的需要，开发出灵活的金融产品，并为新的金融产品实际应用提供支持，提高公司金融产品竞争力，适应日益激烈的市场竞争。

（三）投资的可行性分析

1、福田公司为国内重要商用车生产企业，经营业绩良好，完全具备持续出资能力；本次出资设立新公司，完全满足国家《融资性担保公司管理暂行办法》关于市场准入条件的要求。

2、担保行业在中国发展迅速，规模逐年扩大，整体行业健康运行。据预测，未来几年内，汽车融资担保行业将大规模发展，新公司市场规模具有发展空间。

3、福田公司金融业务经过六年的积累和人才建设，有大量的风险控制经验，已具备担保业务管理经验和能力。同时，新公司设立后主要为福田公司的融资客户提供担保服务，与其他一般担保公司相比，具有先天的竞争优势：福田公司将主动逐渐停止与其他担保公司的合作，转由新公司替代其开展业务。

（四）董事会审议情况

2011年5月9日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于投资设立北京银达信担保有限责任公司的议案》。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

董事会投资委及投资委顾问对该项议案进行了审议并发表了审核意见，同意该议案。

本公司共有董事15名，截止2011年5月17日，共收到有效表决票15张。董事会以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资设立北京银达信担保有限责任公司的议案》，决议如下：

1、同意福田公司投资10亿元人民币设立全资子公司：北京银达信担保有限责任公司（暂定，具体名称以工商注册为准）。

2、提请董事会授权担保公司的年度业务规模为220亿元。日后若有调整，再由董事会另行授权。【详见4月16日发布的2010年年度股东大会《关于授权经理部门2011年度银行融资额度的议案》的公告（临2011-17号）】

3、根据国家相关法规要求，授权张夕勇董事及经理部门办理上述事宜。

二、投资标的的基本情况

（一）公司名称：北京银达信担保有限责任公司（暂定，具体名称以工商注册为准）

（二）注册资本：10亿元人民币

（三）公司性质：有限责任公司

（四）注册地：北京市昌平区（暂定，具体以工商注册为准）

（五）经营范围：贷款担保（如汽车按揭等）、票据承兑担保、贸易融资担保、其他融资性担保业务（如融资租赁等）、诉讼保全担保、担保行业相关融资咨询中介服务。（暂定，具体以工商注册为准）

（六）具体股权结构如下：

股东名称	出资方式		出资总额（万元）		股权比例（%）
北汽福田汽车股份有限公司	现金		100000		100%
合 计				100000		100%

三、对外投资对福田公司的影响

新公司设立后可满足不断扩展的业务规模、促进销售，并将对福田公司金融服务业务的资金来源、业务效率、业务运营质量及金融产品的市场竞争力等方面产生重要的影响。

四、投资风险及对策

根据对新公司所处行业、市场与业务规划的分析，以及福田公司在经营与管理能力等方面的综合分析，新公司设立以及经营的相关风险较小，但依然有可能存在的风险包括：

（一）信用风险

即来源于债务人的风险，属于动态的风险，是担保业务中最直接最主要的风险，是被担保人使用被担保的借入资金过程中存在的风险，弹性相对较大，由债务人的还款能力和还款意愿决定。

应对措施：加强客户贷（保）前、贷（保）中、贷（保）后的全业务过程管理，明晰信用风险管理的责任，做好风险处置预案工作，做到有备无患。

（二）法律政策性风险

即来源于监管机构和立法机关对担保行业的法律、法规建设的缺失和滞后方面的风险。由于担保行业是近十几年才逐渐发展起来的行业，目前为止还缺乏专门针对担保机构的特别完善全面的法律法规，法律法规建设速度滞后于担保行业发展速度。

应对措施：关注立法机关对担保行业的立法进度，主动学习相关法律法规；加强与合作金融机构的沟通，本着“风险共担，利益共享”的原则，在担保业务的风险转移、金融产品开发方面共同探讨，创新业务模式。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二○一一年五月十七日

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2011—030

北汽福田汽车股份有限公司关于1060台

福田纯电动环卫车产品采购合同的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，北汽福田汽车股份有限公司（卖方，以下简称“福田汽车”）分别与北京华林特装车有限公司（买方）、北京天路通科技有限责任公司（买方）和长沙中联重工科技发展股份有限公司（买方）签订了共计1060辆福田纯电动车（含底盘）产品的采购合同。

买方	数量（辆）
北京华林特装车有限公司	1000 （含轻卡、中重卡）
北京天路通科技有限责任公司	40 （轻卡）
长沙中联重工科技发展股份有限公司	20 （轻卡）
合计	1060

此次签订的1060辆福田纯电动车（含底盘）产品将用于市政环卫。目前，福田汽车已收到买方按合同汇付的购车定金，并已陆续交车。

上述合同顺利履行后，对公司2011年度利润影响不大，但有助于公司纯电动车在国内外市场的推广。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二○一一年五月十七日