股票代码：600731  股票简称：湖南海利  编号：临2011-006

  湖南海利化工股份有限公司2010年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

  本次股东大会没有新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  湖南海利化工股份有限公司2010年度股东大会于2011年5月17日在湖南省长沙市长信大酒店以现场开会方式召开。出席股东大会的股东及股东代表共6人，代表股份总数55,332,621股，占公司有表决权股份总数的21.588%。会议由公司董事会召集，董事长王晓光先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、提案审议情况

  按照公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》的“第六届九次董事会决议公告暨召开公司2010年度股东大会的通知”所列，本次股东大会的议案经与会股东及股东代理人审议，并以现场、记名、逐项投票表决方式通过了以下议案并形成决议：

  1、审议通过了《公司2010年度董事会工作报告》：

  同意55,332,621股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

  2、审议通过了《公司2010年度监事会工作报告》：

  同意55,332,621股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

  3、审议通过了《公司2010年年度报告及年报摘要》：

  同意55,332,621股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

  4、审议通过了《公司2010年度财务决算报告》：

  同意55,332,621股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

  5、审议通过了《公司2010年度利润分配预案》：

  同意55,332,621股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

  经中审国际会计师事务所有限公司审计，公司本报告期内实现净利润（归属于母公司所有者的净利润）4,201,763.09元，但期末未分配利润为-143,255,369.54元；2010年末公司资本公积为220,807,434.98元。

  2010年度利润分配方案：本年度利润不分配，不进行资本公积金转增股本。

  6、审议通过了《关于公司董事、监事薪酬的议案》：

  同意55,332,621股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

  7、审议通过了《关于续聘会计师事务所及2010年度支付会计师事务所报酬的议案》：

  同意55,332,621股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

  同意续聘中审国际会计师事务所有限公司为本公司2011年度财务审计的会计师事务所，聘期为一年。公司支付中审国际会计师事务所有限公司2010年度报酬总额为42万元。

  8、会议以特别决议方式审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》：

  同意55,332,621股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

  9、审议通过了《关于对下属子公司贷款提供担保额度的议案》：

  同意55,332,621股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

  同意公司为下属子公司在2011年4月23日至2012年4月22日向有关银行申请流动资金贷款或承兑汇票提供担保，担保最高额度如下：湖南海利株洲精细化工有限公司14000万元、海利贵溪化工农药有限公司10000万元、湖南海利常德农药化工有限公司1000万元。

  三、律师见证情况

  湖南佳境律师事务所罗维平律师现场见证本次股东大会并出具了《关于湖南海利化工股份有限公司2010年度股东大会之法律意见书》，认为：湖南海利2010年度股东大会的召集召开程序、会议召集人及出席会议股东或股东代理人的资格、表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；公司2010年度股东大会通过的相关决议真实、合法、有效。

  四、备查文件目录：

  1、经与会董事签字确认的公司2010年度股东大会决议；

  2、湖南佳境律师事务所为本次股东大会出具的《法律意见书》（湘佳法意【2011】第049号）。

  特此公告！

  湖南海利化工股份有限公司

  2011年5月17日