证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2011-026

上海航天汽车机电股份有限公司

2010年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）公司2010年年度股东大会于2011年5月20日下午，在上海漕溪路222号航天大厦北楼以现场会议方式召开。

（二）出席会议的股东和代理人情况：

出席会议的股东和代理人人数	39
所持有表决权的股份总数（股）	492,459,563
占公司有表决权股份总数的比例	51.4332%

（三）本次会议由董事会召集，董事长姜文正主持。会议采用记名投票表决方式，符合《公司法》及公司章程的规定。

（四）公司在任董事9人，亲自出席会议的董事6人，董事陆本清、梁浩宇、独立董事吕红兵因公务未亲自出席会议，分别委托董事李昕、左跃、独立董事陈亦英签署与本次股东大会有关的文件。公司在任监事5人，出席会议的监事4人。董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

二、提案审议情况

议案 序号	议案 内容	赞成 票数	赞成 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
1	《2010年度公司董事会工作报告》	492,459,531	100%	0	0	32	0.0000%	通过
2	《2010年度公司监事会工作报告》	492,459,531	100%	0	0	32	0.0000%	通过
3	《2010年度公司财务决算的报告》	492,459,531	100%	0	0	32	0.0000%	通过
4	《2010年度公司利润分配方案》	492,459,531	100%	0	0	32	0.0000%	通过
5	《2010年年度报告及年度报告摘要》	492,459,531	100%	0	0	32	0.0000%	通过
6	《2011年度公司财务预算的报告》	492,454,531	99.9990%	0	0	5,032	0.0010%	通过
7	《关于公司部分日常资金存于航天科技财务有限责任公司的议案》	3,210,326	93.3912%	222,144	6.4624%	5,032	0.1464%	通过

8	《关于公司及子公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度，并由公司为子公司授信额度提供部分担保的议案》	3,215,326	93.5367%	222,144	6.4624%	32	0.0009%	通过
9	《关于公司及子公司向商业银行申请综合授信额度，并由公司为子公司授信额度提供担保的议案》	492,459,531	100%	0	0	32	0.0000%	通过
10	《关于公司与子公司之间提供委托贷款的议案》	492,459,531	100%	0	0	32	0.0000%	通过
11	《关于公司及子公司向上海航天技术研究院申请3亿元委托贷款的议案》	3,437,470	99.9991%	0	0	32	0.0009%	通过
12	《关于设立董事会审计和风险管理委员会的议案》	492,459,531	100%	0	0	32	0.0000%	通过
13	《关于修改公司章程及股东大会议事规则的议案》	492,459,531	100%	0	0	32	0.0000%	通过

三、律师见证情况

本次股东大会经通力律师事务所陈鹏、夏慧君律师见证，通力律师事务所出具了法律意见书，结论性意见如下：

本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格均合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、与会董事、监事签字确认的股东大会决议；

2、通力律师事务所出具的法律意见书。

上海航天汽车机电股份有限公司董 事 会

二○一一年五月二十一日

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2011-027

上海航天汽车机电股份有限公司

关于变更法定英文名称缩写等

基本信息的公告

为顺应公司 “十二五”规划发展，拓展海外业务的需求，公司实施新的品牌管理战略，自2011年6月1日起，公司以下基本信息发生变更：

法定英文名称缩写变更为：HT-SAAE

互联网网址变更为：http://www.ht-saae.com

电子信箱变更为：saae@ht-saae.com

公司其它基本信息不变。

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司董 事 会

二○一一年五月二十一日