证券代码：900956 证券简称：东贝B股 编号：2011-006
黄石东贝电器股份有限公司2010年年度股东大会决议公告
本公司及全体参加董事会的成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况；
● 本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
黄石东贝电器股份有限公司2010年年度股东大会于2011年5月20日上午9时在公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表6名，代表的股份数120,000,000股，占公司总股本的51.06%。符合《公司法》和《公司章程》关于召开股东大会的规定。
二、议案审议情况
本次会议经与会股东以记名投票方式，表决通过了以下议案：
一、《2010年董事会工作报告》；同意股数120,000,000股（占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120,000,000股，外资股为0股。）弃权股数0股，反对股数0股。
二、《2010年监事会工作报告》；同意股数120,000,000股（占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120,000,000股，外资股为0股。）弃权股数0股，反对股数0股。
三、《公司2010年度报告》；同意股数120,000,000股（占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120,000,000股，外资股为0股。）弃权股数0股，反对股数0股。
四、《公司2010年度财务决算报告》；同意股数120,000,000股（占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120,000,000股，外资股为0股。）弃权股数0股，反对股数0股。
五、《公司2010年度利润分配方案》；同意股数120,000,000股（占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120,000,000股，外资股为0股。）弃权股数0股，反对股数0股。
六、《关于续聘会计师事务所并授权董事会决定其报酬的议案》；同意股数120,000,000股（占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120,000,000股，外资股为0股。）弃权股数0股，反对股数0股。
七、《公司2011年度授信额度的议案》；同意股数120,000,000股（占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120,000,000股，外资股为0股。）弃权股数0股，反对股数0股。
八、《关于公司2011年度担保的议案》；1）对关联担保的表决结果为：同意股数2,400,000（占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为2,400,000股，外资股为0股。）弃权股数0股，反对股数0股； 2）对子公司担保的表决结果为：同意股数120,000,000（占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120,000,000股，外资股为0股。）弃权股数0股，反对股数0股。
九、关于2011年度日常关联交易预计的议案；同意股数2,400,000股（占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为2,400,000股，外资股为0股。）弃权股数0股，反对股数0股。
十、公司第五届董事会、监事会选举情况
根据《公司章程》的规定，本次大会采用累积投票的方式选举产生了第五届董事会、第五届监事会。董事会、监事会成员如下：
非独立董事：杨百昌先生、朱金明先生、方泽云先生、廖汉钢先生、曹礼建先生、阮正亚先生；
独立董事：谢进城先生、余玉苗先生、卢雁影女士；
非职工监事：姜敏先生、王华生先生。（公司职代会已推选江志安先生为第五届监事会职工监事，该监事简历见附件）
董事、监事的具体得票情况如下：
杨百昌先生得票数为：同意股数120,000,000股（占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120,000,000股，外资股为0股。）
朱金明先生得票数为：同意股数120,000,000股（占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120,000,000股，外资股为0股。）
方泽云先生得票数为：同意股数120,000,000股（占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120,000,000股，外资股为0股。）
廖汉钢先生得票数为：同意股数120,000,000股（占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120,000,000股，外资股为0股。）
曹礼建先生得票数为：同意股数120,000,000股（占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120,000,000股，外资股为0股。）
阮正亚先生得票数为：同意股数120,000,000股（占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120,000,000股，外资股为0股。）
谢进城先生得票数为：同意股数120,000,000股（占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120,000,000股，外资股为0股。）
余玉苗先生得票数为：同意股数120,000,000股（占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120,000,000股，外资股为0股。）
卢雁影女士得票数为：同意股数120,000,000股（占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120,000,000股，外资股为0股。）
姜敏先生得票数为：同意股数120,000,000股（占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120,000,000股，外资股为0股。）
王华生先生得票数为：同意股数120,000,000股（占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120,000,000股，外资股为0股。）
三、律师见证情况
国浩律师集团（上海）事务所为本次股东大会出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司2010年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
国浩律师集团（上海）事务所出具的法律意见书
黄石东贝电器股份有限公司董事会
二0一一年五月二十日
附件：职工代表监事简历
江志安 男，年龄：35岁，大学学历，曾任芜湖欧宝机电有限公司加工车间主任，现任黄石东贝电器股份有限公司黄金山工业园加工车间主任。
证券代码：900956 证券简称：东贝B股 编号：2011-007
黄石东贝电器股份有限公司
五届一次董事会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
黄石东贝电器股份有限公司五届一次董事会会议于2011年5月20日在公司会议室举行。本次董事会会议应到董事九名，实到九名，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
本次会议经全体董事同意，通过如下决议：
1、选举杨百昌先生为公司董事长；
2、选举杨百昌先生、卢雁影女士、谢进城先生为董事会提名委员会委员，卢雁影女士为主任委员；
3、选举杨百昌先生、朱金明先生、方泽云先生、廖汉钢先生、卢雁影女士为董事会战略决策委员会委员，杨百昌先生为主任委员；选举余玉苗先生、卢雁影女士、朱金明先生为董事会审计委员会委员，余玉苗先生为主任委员；选举谢进城先生、方泽云先生、余玉苗先生为董事会薪酬考核委员会委员，谢进城先生为主任委员；
4、聘请方泽云先生为公司总经理；
5、聘请曹礼建先生、胡兵先生、郭水泉先生、黄波女士为公司副总经理；
6、聘请陆丽华女士为公司董事会秘书；
由于陆丽华女士目前尚未参加上海证券交易所的上市公司董事会秘书任职资格培训，故其在被董事会聘任后将暂不履行董秘职责，直至取得董事会秘书任职资格证书为止；在此期间，公司董事会将授权董事廖汉钢代行董秘职责。
7、公司2011年度审计费用确定为40万元；
8、审议通过《董事会秘书制度》。（内容见上交所网站Http://www.sse.com.cn）
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定，公司独立董事谢进城先生、余玉苗先生、卢雁影女士认真审查了公司总经理、副总经理、董事会秘书等高管人员的个人资料并认为：
方泽云先生、曹礼建先生、胡兵先生、郭水泉先生、黄波女士、陆丽华女士具备中国证监会、上海证券交易所以及《公司章程》所要求的公司高管人员的任职资格；公司高管人员的提名和聘任程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
特此公告。
黄石东贝电器股份有限公司董事会
2011年5月20日
附高管人员简历：
胡兵 男，年龄：39岁，本科学历，曾担任芜湖欧宝机电有限公司总经理助理、黄石东贝电器股份有限公司总经理助理、副总经理。
郭水泉 男，年龄：59岁，曾任中国东方资产管理公司武汉办理处任部门副经理、经理，2006年10月25日被聘为公司副总经理。
黄波 女，年龄：33岁，2005 年至2008 年就职于黄石东贝制冷有限公司，曾担任经理办主任、采购部部长、总经理助理等职务；2008年3 月至今在本公司工作，曾担任质保部部长、总经理助理，现担任公司副总经理。
陆丽华 女，年龄：40岁，大学学历，高级会计师，现担任黄石东贝电器股份有限公司财务部部长、总经理助理。
证券代码:900956 证券简称：东贝B股 编号：2011-008
黄石东贝电器股份有限公司
五届一次监事会决议公告
黄石东贝电器股份有限公司五届一次监事会于2011年5月20日在公司会议室召开。本次会议当到监事3人，实到3人，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议推选姜敏先生为公司第五届监事会主席。
特此公告。
黄石东贝电器股份有限公司监事会
2011年5月20日
证券代码:900956 证券简称：东贝B股 编号：2011-009
黄石东贝电器股份有限公司2010年报更正公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司于2011 年4月28日在《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站上刊登了公司2010 年度报告及摘要。由于公司相关工作人员疏忽造成年度报告中公司担保情况（年报全文：十、重要事项 （六）重大合同及履行情况 2、担保情况；年报摘要：7.3重大担保）的相关数据出现错误，现更正如下：
原报告中公司担保情况的表格中倒数第二行为：
| 担保总额超过净资产50％部分的金额 | 7,132 |
现更正为：
| 担保总额超过净资产50％部分的金额 | 10,132 |
公司对因此给投资者和年报使用人带来的不便深表歉意。今后公司将进一步加强年报编制过程中的审核工作，提高信息披露的质量。
修订后的2010年度年报及摘要详见上海交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
黄石东贝电器股份有限公司董事会
2011 年5 月20日