证券简称：新华锦 证券代码：600735 公告编号：2011-017

  山东新华锦国际股份有限公司

  2010年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、特别提示

  1、本次会议无否决或修改提案情况

  2、本次会议无新提案提交表决

  二、会议召开基本情况

  1、召开时间：2011 年5月20 日上午9：00

  2、召开地点：青岛丽晶大酒店会议室

  3、会议召开方式：现场投票

  4、会议召集人：山东新华锦国际股份有限公司董事会

  5、会议主持人：副董事长王虎勇先生

  6、本次会议通知于2011 年4月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

  7、本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定。

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  2三、会议出席情况

  1、出席本次股东大会的股东及股东代表共计4人，持有公司9644.3648万股，占公司总股本的46.15 %。

  2、公司部分董事、监事、董事会秘书以及见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

  四、议案的审议和表决情况：

  本次股东大会共有12 项议案，表决结果如下：

  一、2010年度董事会工作报告

  同意 9644.3648万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %。

  二、2010年度监事会工作报告

  同意9644.3648万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  三、独立董事2010年度述职报告

  同意9644.3648万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

  四、2010年度财务决算报告

  同意9644.3648万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

  五、2010年度报告和摘要

  同意9644.3648万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权票0 股，占出席会议有表决权股份总数的0 %。

  六、2010年利润分配及资本公积金转增股本方案

  同意9644.3648万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

  七、关于聘任2011年度审计会计师事务所的议案

  同意9644.3648万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权票0 股，占出席会议有表决权股份总数的0 %。

  八、关于2011年董事、监事报酬的议案

  同意9644.3648万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  九、关于公司2010 年度日常主要关联交易及2011年度日常主要关联交易预计情况的议案

  大股东 山东鲁锦进出口（集团）有限公司回避。本议案有效表决股数为11.9250 万股。

  同意11.9250万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权票0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

  十、关于更换董事的议案

  同意9644.3648万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

  十一、关于公司为上海新华锦焊接材料科技有限公司向国内银行申请总额不超过5000万元银行授信提供担保的议案

  同意9644.3648 万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权票0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

  十二、关于控股子公司与控股股东之间转让锦宜时装70%股权的关联交易议案。

  本议案表决中，大股东 山东鲁锦进出口（集团）有限公司回避。本议案有效表决股数为11.9250万股。

  同意11.9250万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

  五、律师见证情况

  本次股东大会经北京市天元律师事务所贺秋平律师、田伟奇律师见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席公司本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

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  3六、备查文件：

  1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

  2、法律意见书。

  特此公告。

  山东新华锦国际股份有限公司

  2011年5月20 日

  证券简称：新华锦 证券代码：600735 公告编号：2011—018

  山东新华锦国际股份有限公司

  第九届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

  误导性陈述或重大遗漏。

  山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）于2011 年5 月10 日发布通知，于2011 年5 月 20 日以现场会议方式召开了第九届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）。会议应到董事6 名，实到董事5 名，董事徐东波因公出差，委托董事王虎勇参会并投票。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议通过了如下决议：

  一、选举张建华先生为公司第九届董事会董事长。

  由于徐东波先生辞去董事、董事长职务，经公司控股股东提名并经2010年度股东大会选举，张建华先生为公司第九届董事会新任董事。

  本次会议选举张建华先生担任公司第九届董事会董事长，任期自当选董事之日起至2013年5月17日第九届董事会届满日止。

  表决结果： 同意票6 票， 弃权票0 票， 反对票0 票。

  二、选举张建华先生为董事会战略委员会、提名委员会委员的议案

  由于徐东波先生辞任董事同时辞去战略委员会、提名委员会的职务，经上述两委员会分别决议及本次会议研究，决定改选张建华先生担任分别担任董事会战略委员会及主任委员、提名委员会委员及主任委员。任期自当选上述委员之日起至2013年5月17日第九届董事会届满日止,其他委员不变。

  表决结果：同意票6票， 弃权票0 票， 反对票0 票。

  三、通过《董事、监事及高管人员持有本公司股票管理办法》

  表决结果：同意票6票， 弃权票0 票， 反对票0 票。

  特此公告。

  山东新华锦国际股份有限公司董事会

  二零一一年五月二十日