证券简称：国电南瑞 证券代码：600406 公告编号：临2011-18

  国电南瑞科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  1、本次会议无否决或修改提案的情况；

  2、本次会议无新提案提交表决。

  经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2011年7月19日以公告形式发布会议通知召集，公司2011年第一次临时股东大会于2011年8月3日在南京市紫金山庄召开。出席会议的有表决权的股东或者受托人22人，代表公司股份709,596,157股，占公司总股本1,050,358,858股的67.56%，公司部分董事、监事出席了会议，高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议，会议由董事长肖世杰先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。经过大会审议，会议以投票表决的方式，通过如下议案：

  一、审议通过关于增加公司注册资本的议案。

  同意公司增加注册资本52,517.9429万元人民币，增资后，公司注册资本由52,517.9429万元人民币增加至105,035.8858万元人民币。

  该议案表决结果如下：同意709,596,157股，同意票占出席会议的有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议的有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议的有表决权股份数的0%。

  二、审议通过关于修订《公司章程》的议案。

  该议案表决结果如下：同意709,596,157股，同意票占出席会议的有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议的有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议的有表决权股份数的0%。

  具体修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  三、审议通过关于修订《关联交易决策管理办法》的议案。

  该议案表决结果如下：同意709,596,157股，同意票占出席会议的有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议的有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议的有表决权股份数的0%。

  具体修订后的《关联交易决策管理办法》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  四、审议通过关于修订《募集资金管理办法》的议案。

  该议案表决结果如下：同意709,596,157股，同意票占出席会议的有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议的有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议的有表决权股份数的0%。

  具体修订后的《募集资金管理办法》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  五、审议通过关于中国电力财务有限公司为公司提供金融服务的议案。

  该议案表决结果如下：关联股东南京南瑞集团公司回避表决，出席会议的有表决权股份数339,389,437股, 该议案表决结果如下：同意339,071,337股，同意票占出席会议的有表决权的股份数的99.91%；反对318,100股，占出席会议的有表决权股份数的0.09%；弃权0股，占出席会议的有表决权股份数的0%。

  六、审议通过关于竞购国网电力科学研究院在上海联合产权交易所挂牌出售的安徽继远电网技术有限责任公司100%股权、安徽南瑞中天电力电子有限公司100%股权的议案。

  该议案表决结果如下：关联股东南京南瑞集团公司回避表决，出席会议的有表决权股份数339,389,437股, 该议案表决结果如下：同意339,389,437股，同意票占出席会议的有表决权的股份数的100%；反对0股，占出席会议的有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议的有表决权股份数的0%。

  七、其他事项

  本次股东大会聘请了东方华银律师事务所潘斌律师、王建文律师进行现场见证，并出具了见证意见，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》之规定，股东大会通过的各项决议均合法有效。

  八、备查文件

  （一）国电南瑞科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议；

  （二）东方华银律师事务所关于国电南瑞科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会的见证意见。

  特此公告。

  国电南瑞科技股份有限公司董事会

  二〇一一年八月四日