2011年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600095 证券简称：哈高科 编号：临2011-022
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
2011年第二次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
●本次会议没有否决议案的情况
●本次会议没有新增议案的情况
一、会议召开和出席情况
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）2011年第二次临时股东大会于2011年8月3日上午9时在哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号，本公司2楼会议室召开。出席会议的股东共计1名，持有股数63,507,589股，占本公司总股本的17.58%。会议由董事会召集，董事长杨登瑞先生主持，符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
1、审议通过了《关于董事会换届的议案》；
（1）选举杨登瑞为董事
| 赞成股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | 是否通过 |
| 63,507,589 | 0 | 0 | 100% | 是 |
（2）选举林兴为董事
| 赞成股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | 是否通过 |
| 63,507,589 | 0 | 0 | 100% | 是 |
（3）选举马昆为董事
| 赞成股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | 是否通过 |
| 63,507,589 | 0 | 0 | 100% | 是 |
（4）选举金雪军为董事
| 赞成股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | 是否通过 |
| 63,507,589 | 0 | 0 | 100% | 是 |
（5）选举王玉伟为董事
| 赞成股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | 是否通过 |
| 63,507,589 | 0 | 0 | 100% | 是 |
2、审议通过了《关于监事会换届的议案》；
（1）选举叶正猛为监事
| 赞成股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | 是否通过 |
| 63,507,589 | 0 | 0 | 100% | 是 |
（2）选举钟赟为监事
| 赞成股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | 是否通过 |
| 63,507,589 | 0 | 0 | 100% | 是 |
3、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；
| 赞成股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | 是否通过 |
| 63,507,589 | 0 | 0 | 100% | 是 |
4、审议通过了《关于修改〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》；
| 赞成股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | 是否通过 |
| 63,507,589 | 0 | 0 | 100% | 是 |
5、审议通过了《关于修改〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》；
| 赞成股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | 是否通过 |
| 63,507,589 | 0 | 0 | 100% | 是 |
6、审议通过了《关于修改〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》；
| 赞成股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | 是否通过 |
| 63,507,589 | 0 | 0 | 100% | 是 |
7、审议通过了《关于修改〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》；
| 赞成股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | 是否通过 |
| 63,507,589 | 0 | 0 | 100% | 是 |
三、律师见证情况
黑龙江鸿旭律师事务所张博律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，出席大会的股东及股东代理人资格合法有效，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事、监事签名确认的股东大会决议
2、律师出具的法律意见书
投资者可登陆上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)查询本次股东大会会议资料。
特此公告。
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
董事会
2011年8月3日
证券代码：600095 证券简称：哈高科 编号：临2011-023
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第六届董事会第一次会议于2011年8月3日上午11时在本公司2楼会议室召开。会议通知于2011年7月23日以通讯方式发出。公司应到董事5名，实到5名。会议由杨登瑞先生主持，全体监事列席了会议。
会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于选举董事长的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
会议选举杨登瑞先生为本公司董事长。
二、审议通过了《关于董事会战略委员会换届的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
会议决定由杨登瑞先生、金雪军先生、马昆先生组成第六届董事会战略委员会，杨登瑞先生任主任委员。
三、审议通过了《关于董事会提名委员会换届的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
会议决定由金雪军先生、杨登瑞先生、王玉伟先生组成第六届董事会提名委员会，金雪军先生任主任委员。
四、审议通过了《关于董事会薪酬与考核委员会换届的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
会议决定由金雪军先生、杨登瑞先生、王玉伟先生组成第六届董事会薪酬与考核委员会，金雪军先生任主任委员。
五、审议通过了《关于董事会审计委员会换届的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
会议决定由王玉伟先生、金雪军先生、林兴先生组成第六届董事会审计委员会，王玉伟先生任主任委员。
六、审议通过了《关于聘任总经理的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
会议决定聘任杨登瑞先生为本公司总经理，任期三年。
七、审议通过了《关于聘任相子强先生为副总经理的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
会议决定聘任相子强先生为本公司副总经理，任期三年。
八、审议通过了《关于聘任相子强先生为财务负责人的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
会议决定聘任相子强先生为本公司财务负责人，任期三年。
九、审议通过了《关于聘任马昆先生为董事会秘书的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
会议决定续聘马昆先生为本公司董事会秘书，任期三年。
十、审议通过了《关于聘任马昆先生为副总经理的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
会议决定聘任马昆先生为本公司副总经理，任期三年。
十一、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
会议决定续聘王江风为本公司证券事务代表，任期三年。
独立董事对杨登瑞、相子强、马昆等高级管理人员的任职资格发表了独立意见，认为以上人员均符合《公司法》、《公司章程》中关于上市公司高级管理人员任职条件的要求。同意聘任杨登瑞为本公司总经理；同意聘任相子强为本公司副总经理、财务负责人；同意聘任马昆为本公司董事会秘书、副总经理。
特此公告。
附件：1、相子强简历
2、王江风简历
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
董 事 会
2011年8月3日
附件1：
相子强简历
相子强，男，1969年4月出生，本科学历，注册会计师，高级会计师。
2003年9月-2009年9月任浙江新湖创业投资股份有限公司董事会秘书、副总经理；2009年9月至今任哈尔滨高科技（集团）股份有限公司副总经理，2011年3月起兼任财务负责人；2009年11月至今任普尼太阳能（杭州）有限公司副董事长。
附件2：
王江风简历
王江风，男，1975年11月出生，大学学历。
2001年6月起在哈尔滨高科技（集团）股份有限公司工作，现任哈尔滨高科技（集团）股份有限公司证券事务代表。
证券代码：600095 证券简称：哈高科 编号：临2011-024
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第六届监事会第一次会议于2011年8月3日下午13时在本公司2楼会议室召开，公司三名监事全部出席了会议，会议由叶正猛先生主持。
会议选举叶正猛先生为本公司第六届监事会监事会主席。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
监 事 会
2011年8月3日
证券代码：600095 证券简称：哈高科 编号：临2011-025
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
职工大会选举产生职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司于2011年8月2日召开职工大会，本公司18名职工全部参加了会议。会议由工会主席李薇女士主持。会议选举王锦岐先生为本公司第六届监事会职工代表监事。
特此公告。
附件：王锦岐先生简历
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
监 事 会
2011年8月3日
附件：
王锦岐先生简历
王锦岐，男，1965年出生，大专学历，会计师。
1998年11月至今在哈尔滨高科技（集团）股份有限公司工作，历任哈高科佳木斯中药有限公司总会计师、哈高科大豆食品有限责任公司财务负责人、哈尔滨高科技（集团）股份有限公司资产管理部副部长。现任哈尔滨高科技（集团）股份有限公司资产管理部部长。