第八届董事会第五次
会议决议公告
证券代码：000594 证券简称：国恒铁路 公告编号：2011-044
天津国恒铁路控股股份有限公司
第八届董事会第五次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津国恒铁路控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于2011年8月15日以通讯方式召开。会议通知于8月8日以专人通知或邮件的方式发出。会议应参与表决董事6人（含独立董事3人），实际参与表决6人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
公司董事周静波、宋金球、金卫民、赫国胜、李书锋、杨德勇出席了会议。会议由公司副董事长周静波先生主持，经会议讨论一致通过以下议案：
一、审议同意周静波先生辞去天津国恒铁路控股股份有限公司副董事长职务、总经理职务。
表决结果：赞同票6票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议同意蒋晖先生辞去天津国恒铁路控股股份有限公司副总经理职务。
表决结果：赞同票6 票，反对票0 票，弃权票0 票。
三、审议同意金卫民辞去天津国恒铁路控股股份有限公司财务总监、董事职务。
表决结果：赞同票6 票，反对票0 票，弃权票0 票。
四、选举周静波先生担任天津国恒铁路控股股份有限公司董事长。
表决结果：赞同票6 票，反对票0 票，弃权票0 票。
五、审议通过聘任蒋晖先生担任天津国恒铁路控股股份有限公司总经理职务。
表决结果：赞同票6 票，反对票0 票，弃权票0 票。
六、审议通过聘任金卫民先生担任天津国恒铁路控股股份有限公司副总经理职务；
表决结果：赞同票6 票，反对票0 票，弃权票0 票。
七、审议通过聘任陈洪先生担任天津国恒铁路控股股份有限公司副总经理职务；
表决结果：赞同票6 票，反对票0 票，弃权票0 票。
八、审议通过聘任刘力先生担任天津国恒铁路控股股份有限公司财务总监职务；
表决结果：赞同票6 票，反对票0 票，弃权票0 票。
九、审议通过推荐刘振波先生为天津国恒铁路控股股份有限公司第八届董事会董事侯选人，该事项尚需提交公司2011年第二次临时股东大会审议。
表决结果：赞同票6 票，反对票0 票，弃权票0 票。
十、审议通过推荐蒋晖先生为天津国恒铁路控股股份有限公司第八届董事会董事侯选人，该事项尚需提交公司2011年第二次临时股东大会审议。
表决结果：赞同票6 票，反对票0 票，弃权票0 票。
十一、审议通过《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》。
具体内容详见《天津国恒铁路控股股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞同票6 票，反对票0 票，弃权票0 票。
特此公告。
天津国恒铁路控股股份有限公司董事会
二〇一一年八月十五日
附件：
天津国恒铁路控股股份有限公司
董事长简历
| 姓名 | 周静波 | 性别 | 男 | 出生年份 | 1962年 | 学历 | 本科 | ||
| 国籍 | 中国 | 职务 | 董事长 | ||||||
| 个 人 简 历 | |||||||||
| 起止时间 | 单 位 | 职务 | |||||||
| 1984年—1990年 | 湖南烟草公司 | 干部 | |||||||
| 1990年—1994年 | 湖南省村都实业公司 | 总经理 | |||||||
| 1994年—2000年 | 珠海中诚贸易公司 | 总经理 | |||||||
| 2000年—2002年 | 深圳市中海联投资有限公司 | 总经理 | |||||||
| 2002年—2004年 | 湖南东方伟业投资管理公司 | 总经理 | |||||||
| 2004年—2007年 | 湖南东方伟业投资管理公司 | 董事长 | |||||||
| 2010年1月—2011年7月 | 天津国恒铁路控股股份有限公司 | 总经理 | |||||||
| 2010年2月—至今 | 天津国恒铁路控股股份有限公司 | 董事 | |||||||
| 2011年8月—至今 | 天津国恒铁路控股股份有限公司 | 董事长 | |||||||
周静波与控股股东深圳市国恒实业发展有限公司不存在关联关系。
周静波不持有天津国恒铁路控股股份有限公司的股份。
周静波未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
天津国恒铁路控股股份有限公司
总经理简历
| 姓名 | 蒋晖 | 性别 | 男 | 出生年份 | 1972年 | 学历 | 大专 | ||
| 国籍 | 中国 | 职务 | 总经理 | ||||||
| 个 人 简 历 | |||||||||
| 起止时间 | 单 位 | 职务 | |||||||
| 1994年9月—2004年11月 | 湖南建设银行 | 职员 | |||||||
| 2004年12月—2006年5月 | 深圳市南方海滨投资有限公司 | 副总经理 | |||||||
| 2006年6月—至今 | 旺旺农业科技有限公司 | 副总经理 | |||||||
| 2010年1月—2011年8月 | 天津国恒铁路控股股份有限公司 | 副总经理 | |||||||
| 2010年8月—至今 | 天津国恒铁路控股股份有限公司 | 总经理 | |||||||
蒋晖与控股股东深圳市国恒实业发展有限公司不存在关联关系。
蒋晖不持有天津国恒铁路控股股份有限公司的股份。
蒋晖未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
天津国恒铁路控股股份有限公司
副总经理简历
| 姓名 | 金卫民 | 性别 | 男 | 出生年份 | 1958年 | 学历 | 本科 | ||
| 国籍 | 中国 | 职务 | 副总经理 | ||||||
| 个 人 简 历 | |||||||||
| 起止时间 | 单 位 | 职务 | |||||||
| 1983年9月—1987年9月 | 湖南省汉寿县副食品公司 | 财务科主任 | |||||||
| 1987年10月—2003年6月 | 湖南省汉寿县涂料化学有限公司 | 财务资金部经理 | |||||||
| 2003年8月—2006年5月 | 湖南长沙安为实业有限公司 | 财务总监、副总经理 | |||||||
| 2006年6月—2010年12月 | 湖南长沙安为实业有限公司 | 总经理 | |||||||
| 2010年1月—2011年8月 | 天津国恒铁路控股股份有限公司 | 财务总监 | |||||||
| 2010年2月—2011年8月 | 天津国恒铁路控股股份有限公司 | 董事 | |||||||
| 2011年8月—至今 | 天津国恒铁路控股股份有限公司 | 副总经理 | |||||||
金卫民与控股股东深圳市国恒实业发展有限公司不存在关联关系。
金卫民不持有天津国恒铁路控股股份有限公司的股份。
金卫民未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
天津国恒铁路控股股份有限公司
副总经理简历
| 姓名 | 陈洪 | 性别 | 男 | 出生年份 | 1964年 | 学历 | 硕士 | ||
| 国籍 | 中国 | 职务 | 副总经理 | ||||||
| 个 人 简 历 | |||||||||
| 起止时间 | 单 位 | 职务 | |||||||
| 2004年3月—2008年5月 | 北京航天金泰星测技术有限责任公司 | 总经理 | |||||||
| 2008年5月—2011年2月 | 北京京房在线有限责任公司 | 副总经理- | |||||||
| 2011年3月—2011年8月 | 天津国恒铁路控股股份有限公司 | 总经理助理 | |||||||
| 2011年8月—至今 | 天津国恒铁路控股股份有限公司 | 副总经理 | |||||||
陈洪与控股股东深圳市国恒实业发展有限公司不存在关联关系。
陈洪不持有天津国恒铁路控股股份有限公司的股份。
陈洪未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
天津国恒铁路控股股份有限公司
财务总监简历
| 姓名 | 刘力 | 性别 | 男 | 出生年份 | 1970年 | 学历 | 本科 | ||
| 国籍 | 中国 | 职务 | 财务总监 | ||||||
| 个 人 简 历 | |||||||||
| 起止时间 | 单 位 | 职务 | |||||||
| 1994年7月—1999年2月 | 中海油常州涂料化工研究院 | 主办会计 | |||||||
| 1999年2月—2006年4月 | 江苏鸿业涂料科技产业有限公司 | 财务总监 | |||||||
| 2006年4月—2006年11月 | 中海油常州涂料化工研究院 | 内审主管 | |||||||
| 2007年3月—2008年12月 | 江苏同大股份有限公司 | 监事会监事 | |||||||
| 2008年12月—2011年8月 | 江苏庄臣同大有限公司 | 财务市场支持主管 | |||||||
| 2011年8月—至今 | 天津国恒铁路控股股份有限公司 | 财务总监 | |||||||
刘力与控股股东深圳市国恒实业发展有限公司不存在关联关系。
刘力不持有天津国恒铁路控股股份有限公司的股份。
刘力未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
天津国恒铁路控股股份有限公司
董事简历
| 姓名 | 刘振波 | 性别 | 男 | 出生年份 | 1962年 | 学历 | 本科 | ||
| 国籍 | 中国 | 职务 | 董事 | ||||||
| 个 人 简 历 | |||||||||
| 起止时间 | 单 位 | 职务 | |||||||
| 1982年1月—1996年6月 | 湖南省常德市公路管理局 | 副科长 | |||||||
| 1996年6月—2000年1月 | 湖南省常德市路桥建设有限公司 | 桥梁分公司经理 | |||||||
| 2000年3月—2002年12月 | 常德市沅水公铁两用桥 | 项目经理 | |||||||
| 2002年12月—2005年5月 | 湖南省常德市路桥建设有限公司 | 分管经营副总经理 | |||||||
| 2005年5月—2009年12月 | 湖南汉寿沅水特大桥 | 项目经理 | |||||||
| 2010年1月—2011年6月 | 湖南省常德市路桥建设有限公司 | 副总经理 | |||||||
| 2011年8月—至今 | 天津国恒铁路控股股份有限公司 | 董事 | |||||||
刘振波与控股股东深圳市国恒实业发展有限公司不存在关联关系。
刘振波不持有天津国恒铁路控股股份有限公司的股份。
刘振波未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券简称:国恒铁路 证券代码:000594 公告编号:2011-045
天津国恒铁路控股股份有限公司
关于召开 2011年第二次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
天津国恒铁路控股股份有限公司(以下简称“国恒铁路”或“公司”)第八届董事会第五次会议于 2011年8月15日以通讯方式召开。应到会董事 6人，实到会董事 6人(含独立董事 3人)。会议由董事长周静波先生主持，会议决定召开公司 2011年第二次临时股东大会。
一、召开会议的基本情况
1、召集人：天津国恒铁路控股股份有限公司董事会。
2、会议日期和时间:2011年9月6日上午10:00。
3、股权登记日: 2011年 8月30日。
4、会议地点:天津市南开区华苑产业园区榕苑路 1号鑫茂天财酒店 A 座 8层。
5、会议召开方式:采用现场会议投票形式。
二、会议审议事项
1、审议董事会提名蒋辉先生为天津国恒铁路控股股份有限公司第八届董事会董事。
2、审议董事会提名刘振波先生为天津国恒铁路控股股份有限公司第八届董事会董事。
三、出席会议对象
1、2011年 8月 30日下午股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;
2、本公司股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东，本公司股东可在网络投票时间内参加网络投票;
3、本公司董事、监事和高级管理人员;
4、本公司聘请的律师。
四、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：
(1)法人股东应持股东账户卡、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人出具的授权委托书、出席人身份证进行登记；
(2)个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，授权代理人持授权委托书(格式附后)、代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记时间：2011年9月1日、2011年9月2日9:30――16:00。
3、登记地点：天津国恒铁路控股股份有限公司证券部。
4.出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
五、其他
1、会期一天，参会股东费用自理。
2、联系人：唐珂
3、咨询电话：022-58396826
4、传真：022-58396811
六、备查文件
1、第八届董事会五次决议及公告。
特此公告。
天津国恒铁路控股股份有限公司董事会
二〇一一年八月十五日
附件一：授权委托书
股东授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人参加天津国恒铁路控股股份有限公司2011年第二次临时股东大会，委托权限为： 。
股东账号：
持股数：
委托人身份证号码：
代理人姓名：
代理人身份证号码：
委托人签名或盖章（法人股东加盖单位公章）：
委托日期： 年 月 日
附件二：
天津国恒铁路控股股份有限公司
董事简历
| 姓名 | 刘振波 | 性别 | 男 | 出生年份 | 1962年 | 学历 | 本科 | ||
| 国籍 | 中国 | 职务 | 董事 | ||||||
| 个 人 简 历 | |||||||||
| 起止时间 | 单 位 | 职务 | |||||||
| 1982年1月—1996年6月 | 湖南省常德市公路管理局 | 副科长 | |||||||
| 1996年6月—2000年1月 | 湖南省常德市路桥建设有限公司 | 桥梁分公司经理 | |||||||
| 2000年3月—2002年12月 | 常德市沅水公铁两用桥 | 项目经理 | |||||||
| 2002年12月—2005年5月 | 湖南省常德市路桥建设有限公司 | 分管经营副总经理 | |||||||
| 2005年5月—2009年12月 | 湖南汉寿沅水特大桥 | 项目经理 | |||||||
| 2010年1月—2011年6月 | 湖南省常德市路桥建设有限公司 | 副总经理 | |||||||
| 2011年8月—至今 | 天津国恒铁路控股股份有限公司 | 董事 | |||||||
刘振波与控股股东深圳市国恒实业发展有限公司不存在关联关系。
刘振波不持有天津国恒铁路控股股份有限公司的股份。
刘振波未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件三：
天津国恒铁路控股股份有限公司
董事简历
| 姓名 | 蒋晖 | 性别 | 男 | 出生年份 | 1972年 | 学历 | 大专 | ||
| 国籍 | 中国 | 职务 | 总经理 | ||||||
| 个 人 简 历 | |||||||||
| 起止时间 | 单 位 | 职务 | |||||||
| 1994年9月—2004年11月 | 湖南建设银行 | 职员 | |||||||
| 2004年12月—2006年5月 | 深圳市南方海滨投资有限公司 | 副总经理 | |||||||
| 2006年6月—至今 | 旺旺农业科技有限公司 | 副总经理 | |||||||
| 2010年1月—2011年7月 | 天津国恒铁路控股股份有限公司 | 副总经理 | |||||||
| 2011年8月—至今 | 天津国恒铁路控股股份有限公司 | 总经理 | |||||||
| 2011年8月—至今 | 天津国恒铁路控股股份有限公司 | 董事 | |||||||
蒋晖与控股股东深圳市国恒实业发展有限公司不存在关联关系。
蒋晖不持有天津国恒铁路控股股份有限公司的股份。
蒋晖未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
天津国恒铁路控股股份有限公司
关于选举公司董事、聘任高管人员的独立董事意见
我们参加了天津国恒铁路控股股份有限公司（以下简称“国恒铁路”或“公司”）于2011年8月15日召开的第八届董事会第五次会议，本次会议审议一致通过选举周静波先生担任公司董事长，推荐刘振波先生为公司董事会董事候选人，推荐蒋晖先生为公司董事会董事候选人并聘任为公司总经理，聘任金卫民先生为公司副总经理，聘任陈洪先生为公司副总理，聘任刘力先生为公司财务总监。
我们经过对周静波先生、蒋晖先生、金卫民先生、陈洪先生、刘力先生、刘振波先生进行认真审核，作为国恒铁路的独立董事，现就此提名发表独立董事意见如下：
一、上述经提名候选人、聘任高管，符合有关法律、法规及公司章程的有关规定，程序合法。
二、上述提名候选人，聘任高管，符合公司法、公司章程关于董事长、总经理、副总经理、董事、财务总监的任职资格的有关规定，不存在不得担任董事长、总经理、副总经理、董事、财务总监的情形。
三、鉴于上述选举董事长、推选董事候选人，聘任总经理、副总经理、财务总监的程序合法，我们同意周静波先生担任公司董事长，刘振波先生担任公司董事，蒋晖先生担任公司董事、总经理，金卫民先生担任公司副总经理，陈洪先生担任公司副总理，刘力先生担任公司财务总监。
独立董事（签名）：赫国胜、李书锋、杨德勇
二〇一一年八月十五日