证券简称：安徽水利   证券代码：600502   编号：临2011-028

  安徽水利开发股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示:

  本次会议无否决或修改提案的情况；

  本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召开、出席情况

  安徽水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）2011年第一次临时股东大会会议于2011年9月15日在总部三楼一号会议室召开，出席会议的股东及股东代表共4人，代表股份82,765,156股，占公司总股份的24.73%，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由赵时运先生主持，公司董事、监事、部分高管人员及相关中介机构人员列席了会议。

  二、大会认真审议并以书面投票方式进行了表决，通过了决议如下：

  1、审议批准了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。

  表决结果：赞成票82,765,156票，反对票0票，弃权票0票，赞成票占出席代表所持有效表决股份数的100%。

  2、审议批准了《关于修订<公司章程>的议案》,本次修订的条款为：

  （1）、第六条原为：“第六条 公司注册资本为人民币22308万元。”

  现修订为：“第六条 公司注册资本为人民币33462万元。”

  （2）、第十九条原为：“第十九条 公司的现有股本结构为：股份总数为22308万股，全部为普通股。”

  现修订为“第十九条 公司的现有股本结构为：股份总数为33462万股，全部为普通股。”

  表决结果：赞成票82,765,156票，反对票0票，弃权票0票，赞成票占出席代表所持有效表决股份数的100%。

  3、审议批准了《关于聘请会计师事务所的议案》，同意公司续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司2011年度公司财务审计机构，聘用期一年，费用授权董事会根据具体情况确定。

  表决结果：赞成票82,765,156票，反对票0票，弃权票0票，赞成票占出席代表所持有效表决股份数的100%。

  4、审议批准了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意为控股子公司蚌埠龙子湖水资源治理开发有限公司在上海浦发银行蚌埠分行的5000万元综合授信提供担保，担保期限为一年。

  表决结果：赞成票82,765,156票，反对票0票，弃权票0票，赞成票占出席代表所持有效表决股份数的100%。

  三、律师见证情况

  本次会议经安徽天禾律师事务所喻荣虎、李结华律师见证，出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定；参加本次股东大会的人员均为有资格出席或列席的人员；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

  四、备查文件：

  1、2011年第一次临时股东大会决议；

  2、2011年第一次临时股东大会法律意见书

  特此公告。

  安徽水利开发股份有限公司

  董事会

  二○一一年九月十五日