证券代码：600896 证券简称：中海海盛 公告编号：临2011-035

中海（海南）海盛船务股份有限公司

2011年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否存在否决或修改提案的情况：否

本次会议召开前是否存在补充提案的情况：否

一、会议召开和出席情况

1、经中海（海南）海盛船务股份有限公司董事会依法召集，公司2011年第四次临时股东大会于2011年9月16日在海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦25层公司会议室举行。

2、出席会议的股东和代理人情况

出席会议的股东和代理人人数	3
所持有表决权的股份总数（股）	167,797,900
占公司有表决权股份总数的比例（%）	28.87

3、本次会议由吴昌正董事主持，会议采用记名投票的表决方式。会议召开程序及表决方式符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司《章程》的有关规定。

4、公司在任董事9人，出席2人，王大雄董事长、张荣标董事、温建国董事、唐炜董事、孙培廷独立董事、潘祖顺独立董事、刘娥平独立董事因工作原因未亲自出席本次会议；公司在任监事5人，出席2人，杨吉贵监事会主席、单忠立监事、黄明辉监事因工作原因未亲自出席本次会议；胡小波董事会秘书出席了会议。张治平党委书记兼副总经理、王强副总经理、李国荣总会计师列席了会议。

二、提案审议情况

审议并通过了公司关于出售公司所持有的部分招商证券股票的议案。

同意公司于2011年年底前在证券市场适时出售公司所持有的部分招商证券股票，出售的招商证券股票数量不超过730万股，并授权公司经营班子负责具体出售事宜。

截止目前，公司共持有招商证券股票89,799,593股，已于2009年12月列入公司可供出售金融资产，并已于2010年11月17日解除限售。公司对招商证券股票的初始投资总成本为81,926,400元，每股初始投资成本为0.91元。

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
167,797,900	100	0	0	0	0	是

三、公证或律师见证情况

公司聘请海南天皓律师事务所贾雯 何林琳律师见证了本次股东大会，海南天皓律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书，结论意见如下：

中海（海南）海盛船务股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、表决程序、表决结果等均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

四、备查文件目录

1、与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

2、海南天皓律师事务所关于中海（海南）海盛船务股份有限公司2011年第四次临时股东大会的法律意见书。

中海（海南）海盛船务股份有限公司董事会

二0一一年九月十六日